1、证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编 号：2017-001 湘潭电化科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，不 存 在 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。一、会 议 召开 情 况 1、现场会议召开时间：2017 年01 月16 日下午15:30 2、现场会议召开地点：湖南省 湘潭市雨湖区九华步步高大道 5 号五矿尊城23 楼大会议室 3、网络投票时
2、间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 01月 16 日上 午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年01 月15 日下午15:00 至01 月16 日下午15:00。本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。4、召开方式：现场表决和网络投票相结合 5、召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事兼董事会秘书汪咏梅女士(公 司 董事长 谭 新 乔先生 因 公 务出差 未 参 加会议，公司 董事 会 过 半数成 员 共同推举董事兼董事会秘书汪咏梅女士 主持 会议。)7、本 次会议 的 召 集、召
3、 开 与 表决程 序 符 合公 司 法、上 市 公 司股东 大 会规则、深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律、法规及规范性文件的规定。二、会 议 出席 情 况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 115,923,880 股，占公司有表决权股份总数的 33.5428%。其中中小投资者 2人，代表股份13,921,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.0281%。2、现场会议出席情况 参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 2 人，代 表 股 份102,003,880 股，占
4、公司有表决权股份总数的 29.5150%。3、参加网络投票情况 参加网络投票的股东共 1 人，代 表股份 13,920,000 股，占公司有表决权股份总数的4.0278%。4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。三、议 案 审议 表 决 情 况 本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：1、通过 关于为控股子公司融资提供担保的议案。表决结果：同意票 115,923,880 股，占出席会议有效表决权股数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的0%。四、律 师 出具 的 法 律 意见 1、律师事务所：湖南湘君律师事务所 2、见证律师：张娴、郭耀 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则 和 公司章程 的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。五、备 查 文件 1、经与会董事签署的公司 2017 年第一次临时股东大会决议。2、湖南湘君律师事务所出具的 关于湘潭电化科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。湘潭电化科技股份有限公司董事会 二0 一七年一月十六日
