1、证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2021-018 湘 潭电 化科 技股 份有 限公 司 关 于续 聘会 计师 事务 所的 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确 和完整，没有 虚假记 载、误导性 陈述 或重大 遗漏。湘潭电化 科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2021 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：一、拟 续聘会 计师 事务所 的基 本情况（一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期 2011 年7 月18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地
2、址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号6 楼 首席 合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人 上 年 末 执 业 人员数量 注册会计师 1,859 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人 2020 年业务收入 业务收入总额 30.6 亿元 审计业务收入 27.2 亿元 证券业务收入 18.8 亿元 2020 年上市公司（含A、B 股）审计情况 客户家数 511 家 审计收费总额 5.8 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水 生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和
3、商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 本公司同行业上市公司审计客户家数 382 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 会计师事务所职业风险基金管理办法 等 文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已 审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施13 次，未受到刑事处罚、行政处
4、罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。（二）项目信息 1、基本信息 项目组成员 姓名 何时成为注册会计师 何时开始从事上市公司审计 何时开始在本所执业 何时开始为本公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 项目合伙人 李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2020 年 2020 年度签署湘潭电化、益丰药房等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署大参林、东杰智能等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度签署大参林、东杰智能等上市公司 2017 年度审计报告；签字
5、注册会计师 李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2020 年 2020 年度签署湘潭电化、益丰药房等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度签署大参林、东杰智能等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年度签署大参林、东杰智能等上市公司 2017 年度审计报告；刘彩林 2015 年 2015 年 2015 年 2020 年 2020 年度签署 湘潭电化、新五丰2019 年度审计报告；质量控制复核人 王福康 2004 年 2000 年 2004 年 2020 年 2020 年度签署 华东医药、多喜爱等上市公司 2019 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等 2019 年度
6、审 计报告；2019 年度签署 华东医药、晶盛机电等上市公司 2019 年度审计报告；2018 年度签署 华东医药、百大集团等上市公司 2019 年度审计报告；2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。4、审计收费 2021 年度审计费用为 40 万元，较上年审计费用有所增加，系按照会计师事务所
7、提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费 标准确定。二、拟 续聘会 计师 事务所 履行 的程序（一）审计委员会履职情况 公司 董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年提供相 关服务，聘期一年，并将该事项提交公司第七届董事会第三 十
8、三次会议审议。（二）独立董事的事前认可情况和独立意见 1、事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足 为公司提供审计服务的资质要求，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，独立、客观、公正地为公司提供良好的审计服务，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审 计机构，并同意将该事项提交公司第七届董事会第三十三次会议审议。2、独立意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格证，符合中国证监会的相关规定，具 有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚 信状况。公司在续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的决策过程中
9、履行了必要的审批程序，符合 公司章程 的有关规定。鉴于其为公司提供良好的审计服务，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。（三）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2021 年 2 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议，以同意票 8票，反对票0 票，弃权票 0 票审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。（四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。三、报 备文件（一）第七届董事会第 三十三次会议决议；（二）审计委员会履职情况的证明文件；（三）独 立 董 事 对 第 七 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 相 关 事 项 的 事 前 认 可 意见；（四）独立董事对第七届董事会第 三十三 次会议相关事项的独立意见；（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。湘潭电化科技股份有限公司董事会 二0 二一年二 月二十六日
