1、1 证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2022-061 天邦 食品 股份 有限 公司 关于增加2022 年 度第 二次 临时 股东 大会 临时 提案 暨 召开 2022 年第 二 次临 时股 东大 会的 补充 通知 的公告 本 公司 及 董事 会全 体成 员 保证 信 息披 露内 容的 真 实、准 确和完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈 述 或者 重大 遗漏。天邦 食 品股 份有 限公 司（以 下简 称 公司）于2022年6月7日在 中 国证券报、证 券 时 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（）披 露 了 关 于 召 开2022 年度 第 二
2、 次 临 时 股 东 大 会 的 通知，定于2022年6月29 日召开公司2022年度 第 二次 临时股东大会。2022 年6月18日，公司召开第八届董事会第三次 会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了 关于出售子 公司51%股权暨关联 交易的议案，2022 年6月19日，公 司召 开第八 届董事 会第 四次（临时）会议、第八 届监事 会第 四 次（临时）会 议，审议 通过 了 关于 出售 子公 司51%股 权后 新增 关联 担保 的议 案。上述事项 尚需 提交股 东大会 审议。同日，董事 会收 到控股 股东张 邦辉先 生提交的关 于提请 增加2022 年第 二次临 时股东 大会 临时提 案
3、的 函，为提高 决策效率，提 请公 司董 事会 将 关于 出售 子公 司51%股 权暨 关联 交易 的议 案 关于出售子公司51%股 权后新增关 联担保的 议案 以 临时提案 的方式提 交公司 2022年第二次临时股东大会一并审议。根据 公司法、上市 公司 股东大 会规 则、公司 章程 等规 定和要求，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时 提案 并书面 提交召 集人。董事 会认为，经 核查，截至本 公告披 露日 张邦辉先生 现合计 持有本 公司21.84%的 股份，具备提 出临 时提案 的主体 资格。临时提案的 内容 属于公 司股东 大会 职权范 围
4、，有 明确 的议题 和具体 决议事 项 且 前述议案已 经公 司第 八 届董事 会第三 次会议、第 八届董 事会第 四次（临时）会议、2 第八届监 事会 第三次 会议、第八 届监事 会第四 次（临时）会议 审 议通过，独立董事发表了有关独立意见，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的有关 规定，并在 相关媒 体上进 行了 充分披 露。董 事会同 意将前述议案以临时提案方式提交公司 2022 年第二 次临时股东大会一并审议。除本次增加的临时提 案外，公 司于 2022 年6 月7日披露的 关于召 开 2022年第 二次临时股东大 会的 通知 列明的 股东 大会召 开时间、地 点
5、、股 权登记 日等其 他事项未发生变更。公司现 对2022 年6月7日披露 的 关 于召开2022年度 第 二 次 临 时股东 大会的通知补充如下：一、召开会议的 基本情况 1、股东大会届次：2022 年第 二次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会 议召开 的 合法、合规性：公 司第八届 董事会第 二次会 议决 定召开本 次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符 合 中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则 等 有 关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件 和 公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2022 年6 月29 日（星期三）下午15:00。网络投
6、票时间：通 过深圳 证券 交易所 交易 系统进 行网络 投票 的具体 时间为2022 年6 月29日（星 期三）9:15 9:25,9:30 11:30 和13:00 15:00；通 过 深圳 证券交易所互联网 投票系统 投票的具体 时间为2022 年6 月29 日（星期三）上 午9:15至下午15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交 易所交 易系 统和互 联网投 票系 统（http:/）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场 投票或网络投票中的一种方式
7、，如果同一表决权出现重复投3 票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会 议的股 权登记 日：本次临 时股 东大会 的股权 登记 日为2022 年6月23 日。7、出席对象（1）截至股 权登 记日2022 年6 月23 日 下午 收市时 在中国 结算 深圳分 公司登记在册的 公司 全体普 通股股 东（含表决 权恢复 的优 先股股 东）均 有权出 席股东大会，并 可以 书面形 式委托 代理 人出席 会议和 参加 表决，该股东 代理人 不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农
8、创园公共创新平台B 座。二、会议审议事 项（一）本次会 议审 议的议 案经 公司 第 八届 董事会 第 二 次 会议 审议通 过后提交，程序合法，资料完备；（二）本次会议的提案为：1、关于公司符合非公开 发行A 股股票 条件的议案 2、关于公司2022 年度非公开 发行A 股股票 方 案的议案 2.01 股票发行的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行数量 2.04 发行对象和认购方式 2.05 定价基准日、发行价格及定价原则 2.06 募集资金数额及用途 2.07 限售期 2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排 4 2.09 上市地点 2.10 决议有效期 3、关于公司
9、2022 年度非公开 发行A 股股票 预案的议案 4、关于公 司2022 年度 非公开发行A 股 股票 募集 资金使用 可行性分 析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公 司2022 年度 非公开发 行A 股 股票摊薄 即期回报 及采取填 补措施和相关主体承诺的议案 7、关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案 8、关于提请 股东大会 授权董事 会办理公 司本次非 公开 发行A 股 股票 相关事宜的议案 9、关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案 10、关于出售子公司51%股权后新增关联担保的 议案 以上提案 需要对中 小投资者的 表决单独
10、计票。1-8、10提案应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 之二以上通过，提案9为普通决议提案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2 以上通过。议案有关内容请参见巨潮资讯网（）相关公告。三、提案编码 为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：提案编码 提 案名 称 备注 该 列打 勾的栏目 可以 投票 1.00 关于公司 符合非 公开发行A 股股 票 条件 的议案 2.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票 方案的 议案 2.01 股票发行 的种类 和面值 2.02 发行方式 和发行 时间 2.03 发行数量 5 2.04 发行对
11、象 和认购 方式 2.05 定价基准 日、发 行价格 及定价 原则 2.06 募集资金 数额及 用途 2.07 限售期 2.08 本次发行 前公司 滚存未 分配利 润安排 2.09 上市地点 2.10 决议有效 期 3.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票 预案的 议案 4.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票 募集资 金使用 可行性分析报告 的议案 5.00 关于公司 前次募 集资金 使用情 况报告 的议案 6.00 关于公司2022 年 度非公 开发行A 股股票 摊薄即 期回报 及采取填补措施 和相关 主体承 诺的议 案 7.00 关于公司 未来 三年（
12、2022 年-2024 年）股东 回报规 划的 议案 8.00 关于提请 股东大 会授权 董事会 办理公 司本次 非公开 发行A 股股票 相关 事宜的 议案 9.00 关于出售 子公司51%股 权暨关 联交易的 议案 10.00 关于出售 子公司51%股 权后新 增关联担 保的议 案 四、会议登记等 事项 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持 股凭证进行登记；委托代理人出席会 议的，须持 本人身 份证、授权 委托书 和持 股凭证 进行登 记；法 人股东由法定代 表人 出席会 议的，需持 营业执 照复印 件、法定代 表人身 份证明 和持股凭证进行 登记；由法 定代表 人委 托的代 理人出
13、席会 议的，需持本 人身份 证、营业执照复 印件、授权 委托书 和持 股凭证 进行登 记；异地股 东可以 书面信 函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）2、现场登记时间：2022 年6月24日上午8:30 至12:00、下午13:00 至17:00 3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记 部门：公司证券发展部，信函上请 注明 股东 大会 字样；信 函邮寄 地址：江 苏省南 京市 浦口 区南京 国家农创园公共创新平台B 座；邮编：211800；4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。6 5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁 电话：0
14、25-58880026 会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B 座。电子邮箱：6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。五、参与网络投 票的具体操作流程 本次股 东大会 采取 现场投 票与 网络投 票相 结合的 方式。股东 可以通 过深交所交易 系统和 互联 网投票 系统（http:/）参 加投 票。网 络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。六、备查文件 1、公司 第八届 董事会第 二次会议决议公告；2、公司第八届监事会第二次会议决议公告。3、公司第八届董事会第 三次会议决议公告；4、公司第八届监事会第 三次会议决议公告。5、公司第八届董事会第 四次（临时）会议决议公
15、告；6、公司第八届 监事会第四次（临时）会议决议公告。特此公告。天邦食品股份有限公司董事会 二二二 年六 月二十一 日 7 附件 1：参加 网络 投 票的 具体 操作 流程 一、网络投票的 程序 1、投票代码：。2、投票简称：天邦投票。3、提案设置及填报表决意见。（1）提案设置 提 案编码 提 案名 称 备注 该 列打 勾的栏 目 可以 投票 1.00 关于公司 符合非 公开发行A 股股 票 条件 的议案 2.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票 方案的 议案 2.01 股票发行 的种类 和面值 2.02 发行方式 和发行 时间 2.03 发行数量 2.04 发行对象 和认购
16、 方式 2.05 定价基准 日、发 行价格 及定价 原则 2.06 募集资金 数额及 用途 2.07 限售期 2.08 本次发行 前公司 滚存未 分配利 润安排 2.09 上市地点 2.10 决议有效 期 3.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票 预案的 议案 4.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票 募集资 金使用 可行性 分析报告的 议案 5.00 关于公司 前次募 集资金 使用情 况报告 的议案 6.00 关于公司2022 年 度非公 开发行A 股股票 摊薄即 期回报 及采取 填补措施和 相关主 体承诺 的议案 7.00 关于公司 未来 三年（2022
17、 年-2024 年）股东 回报规 划的 议案 8.00 关于提请 股东大 会授权 董事会 办理公 司本次 非公开 发行A 股股票相关事 宜的议 案 9.00 关 于出售 子公司51%股 权暨关 联交易的 议案 10.00 关于出售 子公司51%股 权后新 增关联担 保的议 案（2）填报表决意见 8 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对 总议案 进行 投票，视为 对除累 积投 票提案 外的其 他所 有提案 表达相同意见。股东对 总议案 与具 体提案 重复 投票时，以 第一次 有效投 票为 准。如 股东先对具体提 案投 票表决，再对 总议 案投票 表决，则以 已投票 表决的
18、具体提 案的表决意见为 准，其他未 表决的 提案 以总议 案的表 决意 见为准；如先 对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1、投 票 时 间：2022 年6 月29 日 的 交 易 时 间，即9:15 9:25,9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票系统投票的程序 1、互 联网投 票系统 开始 投票的 时间 为2022 年6月29 日上午9:15 至下 午15:00期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需 按照深圳证券交易
19、所投资者网络 服务 身份认 证业 务指 引的 规定 办理 身份认 证，取得 深交 所数 字证书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码 或数字证书，可登陆http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。9 附件2：天 邦食 品股 份 有限 公司 2022 年第 二次 临时 股 东大 会授 权 委托 书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年6月29日召开的天邦食品股份有限公司 2022 年第 二次临时股东大会现场会议，并代表本人
20、对会 议审 议的各 项提案 按本 授权委 托书的 指示 进行投 票，并 代为签 署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：提 案编码 提 案名 称 备注 同意 反对 弃权 该 列打 勾的 栏 目可 以投票 1.00 关于公司 符合非 公开发行A 股股 票 条件的议案 2.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票方案的议 案 2.01 股票发行 的种类 和面值 2.02 发行方式 和发行 时间 2.03 发行数量 2.04 发行对象 和认购 方式 2.05 定价基准 日、发 行价格 及定价 原则 2.06 募集资金 数额及 用途 2.07
21、 限售期 2.08 本次发行 前公司 滚存未 分配利 润安排 2.09 上市地点 2.10 决议有效 期 3.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票预案的议 案 4.00 关于公司2022 年 度非公 开 发行A 股股票募集资金 使用可 行性分 析报告 的议案 5.00 关于公司 前次募 集资金 使用情 况报告 的议案 6.00 关于公司2022 年 度非公 开发行A 股股票摊薄即期 回报及 采取填 补措施 和相关 主体承诺的 议案 7.00 关于公司 未来 三年（2022 年-2024年）股东回报 规划 的议案 8.00 关于提请 股东大 会授权 董事会 办理公 司本次非公
22、开 发行A 股股票 相关事 宜的议案 10 9.00 关 于出售 子公司51%股 权暨关 联交易的议案 10.00 关于出售 子公司51%股 权后新 增关联担保的议案 委托方（签字或盖章）：委托方居民身份证号码或企业法人营业执照号码：委托方持有股份性质和数量：委托方股东账号：受托人（签字）：受托人身份证号码：委托日期：注：1、如 欲对 提案 投赞 成票，请 在 同意 栏 内相 应地 方填 上；如欲 对提案投反对票，请 在 反对 栏内相 应地方填上；如欲对提案投 弃权票，请在 弃权 栏内相应地方填上。2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。11 附件3：股 东登 记表 截至2022 年6月23日下午15:00 时交易结束时，本公司（或本人）持有天邦股份（002124.SZ）股票，现登记参加公司 2022 年第 二次临时股东大会。单位名称（或姓名）：联系电话：身份证号码：股东帐户号：持有数量：年 月 日
