1、 证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2021-136 天邦食品股 份有限公 司 第七届董 事 会第 四十 七 次会议 决议公 告 本 公 司及 董事 会全 体 成员 保证 信息 披露的 内 容真 实、准 确、完整，没 有 虚假 记载、误 导 性陈 述或 重大 遗漏。天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第 四十七次会议通知已于 2021 年 11 月 27 日以电话和电子邮件 方式向全体董事发出，会议于 2021年 12 月 7 日上 午 10：00 以 现场及通讯方式在南 京国家农创园公共创新平台召开。会议由苏礼荣先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席
2、会议董事 6 人。会议的召集和召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 审议通 过 关于与农银 金融资产投资 有限公司签署 投资协议并 向子公司增 资 的议案；为支持进一步做强种猪业务，提高投资效益，农银金融资产投资有限公司拟设立农银投资南京汉世伟 结构化债转股投资计划，由公司及农银投资有限公司共同出资认购投资计划份额，总投资额度 4 亿 元，其中公司认购 2 亿元，出资比例为 50%。同意投资计划成立后向南京汉世伟育种有限公司（以下简称“南京汉世伟”）增资 9,302.3364 万元。关
3、于与农银金融资 产投资有限公 司签署投资 协议并向子公司增资 的公告 于 2021 年 12 月 8 日刊登于 证券时报、中 国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（），公告编号：2021-137。二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 审议通 过了 关于 对全 资子公司增资 的议案；关于对 全资子公司增资的公告于 2021 年 12 月 8 日刊登于 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 和 巨潮资讯网（），公告编号：2021-138。三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 审议通 过了关于下属 子公司之 间调 剂担保额度的 议案。关于下属子公司之间调剂担保额度的 公告于 2021 年 12 月 8 日刊登于 证券 时 报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报 和 巨 潮 资 讯 网（），公告编号：2021-139。特此公告。天邦食品股份有限公司 董 事会 二二 一年十二月 八日
