1 证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-130 天邦食品 股 份有限公司 第七届董事 会第十 一 次会议决议公告 本公 司及 董 事会 全体 成员 保证 信息 披露 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假 记 载、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。天邦 食品 股份 有 限公 司 第七 届 董事 会第 十 一 次会 议通 知 已于2019 年11月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019 年12月7日下午13:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生 主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开 符合 中 华人 民共 和国 公司 法 和 公 司章 程 的有 关规 定，决议 合法 有效。本次会议审议通过了如下议案：会议以7 票赞 成，0 票反对，0 票弃 权审 议通 过了 关 于投资设立子公司 的议案。关于投资设立子公司的 公告于 2019 年 12 月 10 日刊 登于 证 券时 报、证券日报、上海证券报 和巨潮资讯网，公告编号：2019-131。特此公告。天邦食品股份有限公司董事会 二一九年 十二 月十 日
