1、1 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-127 天 邦 食品股份有 限公司 关 于 召开 2022 年第 五 次临时股 东大会的 通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。天邦食品股份有限公司（以 下简 称 公司）第 八届 董事 会第 十 二 次 会 议 已于 2022 年12月13日召开，会议决议于 2022 年12 月29 日召开公司 2022 年第五次临时股东大会。现将召开 2022 年第五次临时股东大会的有关事项公告如下：
2、一、召 开会 议的 基 本情 况 1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会。2、会议召集人：公司董事会。3、会 议 召开 的 合法、合规 性：公 司 第 八届 董 事 会 第十 二 次 会 议 决 定召开本次 临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符 合 中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则 等 有 关 法律、行 政法 规、部门 规 章、规范 性 文件 和公司章程等的规定。4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2022 年12 月29 日（星期四）下午15:00。网络投票时间：通过深圳证券 交易所 交易 系统进 行网络 投票 的 具 体 时 间 为2022 年12 月29日（星
3、期四）9:15 9:25,9:30 11:30 和13:00 15:00；通 过深 圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年12 月29 日（星 期 四）上 午9:15至下午15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳2 证券交易所交易系统和互联网投 票系 统（http:/）向 公 司 股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：本次临时股东大会的股权
4、登记日为2022 年12 月23 日。7、出席对象（1）截至股权登记日2022 年12月23 日下午收市时在中国结算深圳分公 司 登记在册的公司全体普通股股东（含表决 权恢复 的优 先股股 东）均 有 权 出 席 股 东大会，并可以书面形式委托代理 人出席 会议和 参加 表 决，该股 东 代 理 人 不 必 是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B 座。二、会 议审 议事 项 本次会议的提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总提
5、案 1.00 关于2023 年度日常关联交易预计的议 案 2.00 关于出售子公司股权暨关联交易的议 案 3.00 关于出售子公司股权后新增关联担保 的议案 本次会议审议的议案经公司第 八届董 事会 第 十二 次会议、第八届监事 会第十二 次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述提案1、2、3为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股 东 代理人）所持表决权的1/2 以上通过。以上所有议案均对中小投资者的 表 决 单 独 计3 票并披露投票结果。上述议案的 具体 内容详 见2022 年12 月14 日公 司 在 中 国 证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮 资讯网（）刊登的相
6、关披露文件。三、会 议登 记等 事 项 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持 股凭证进行登记；委托 代 理人出席会议的，须持本人身份证、授权 委托书 和持 股凭证 进行登 记；法 人 股 东由法定代表人出席会议的，需持 营业执 照复印 件、法定代 表人身 份 证 明 和 持 股凭证进行登记；由法定代表人委 托的代 理人出 席会 议的，需持本 人 身 份 证、营业执照复印件、授权委托书和持 股凭证 进行登 记；异地股 东可以 书 面 信 函 或 传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）2、现场登记时间：2022 年12 月27日上午8:30 至12:00、下午
7、13:00 至17:00 3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司 证券 发展 部，信函上请注明 股东大会 字样；信 函邮 寄 地址：江 苏省 南 京市 浦口 区 南 京 国 家 农创园公共创新平台B 座；邮编：211800；4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。5、会议联系方式：联系人：章湘云、王雪雁 电话：025-58880026 会议地址：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B 座。电子邮箱：6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。四、参 与网 络投 票 的具 体操 作流 程 本次股东大会采取现场投票与 网络投 票相 结合的 方式。股东 可 以
8、通 过 深 交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参 加投 票。网 络 投 票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。五、备 查文 件 4 1、公司第八届董事会第十二次会议决议公告；2、公司第八届监事会第十二次会议决议公告。特此公告。天邦食品股份有限公司董事会 2022 年12月14日 5 附件 1：参 加 网 络投 票 的具 体操 作流 程 一、网 络投 票的 程 序 1、投票代码：。2、投票简称：天邦投票。3、提案设置及填报表决意见。（1）提案设置 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总提案 1.00 关于2023 年度日常关联交易预计的议 案 2.00 关于
9、出售子公司股权暨关联交易的议 案 3.00 关于出售子公司股权后新增关联担保 的议案（2）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为 对除累 积投 票提案 外的其 他所 有 提 案 表 达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复 投票时，以 第一次 有效投 票为 准。如 股 东 先对具体提案投票表决，再对总议 案投票 表决，则以 已投票 表决的 具 体 提 案 的 表决意见为准，其他未表决的提案 以总议 案的表 决意 见为准；如先 对 总 议 案 投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深 交所 交 易系 统投 票的
10、 程序 1、投票时间：2022 年12 月29 日的交易时间，即9:15 9:25,9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。6 三、通 过深 交所 互 联网 投票 系统 投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年12月29日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所 投 资者网络服务身份认证业务指 引的 规定 办理 身份认 证，取得 深交 所 数 字 证 书 或 深交所投资者服务密码。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
11、系 统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。7 附件2：天 邦 食 品 股 份有 限公 司 2022 年 第 五 次 临 时 股东 大会 授权 委 托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年12 月29日召开的天邦食品股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项提案按 本授权 委托 书 的指 示进 行 投票，并 代 为 签 署 本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：提案编码 提案名称 备注 同意
12、反对 弃权 该列打勾的 栏 目 可 以投票 100 总提案 1.00 关于2023 年度日常关联交易预计的议 案 2.00 关于出售子公司股权暨关联交易的议 案 3.00 关于出售子公司股权后新增关联担保 的议案 委托方（签字或盖章）：委托方居民身份证号码或企业法人营业执照号码：委托方持有股份性质和数量：委托方股东账号：受托人（签字）：受托人身份证号码：委托日期：注：1、如 欲 对 提 案投 赞成 票，请在 同 意栏 内 相应 地方 填上；如欲 对提案投反对票，请在 反对 栏内相应地方填上；如欲对提案投弃 权 票，请 在 弃权 栏内相应地方填上。2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上述表格式列示）；没8 有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。9 附件3：股东登记表 截至2022 年12 月23 日下午15:00 时交易结束时，本公司（或本 人）持 有 天邦食品（002124.SZ）股票，现登记参加公司 2022 年第五次临时股东大会。单位名称（或姓名）：联系电话：身份证号码：股东帐户号：持有数量：年 月 日
