证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-085 天邦食品股份有限公司 第七届董事会第 四 次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议 通 知 已 于2019 年6 月27 日 以 电 话和 电 子 邮 件 方 式 向 全 体 董 事 发 出，会 议 于2019 年7 月8 日 下 午14:00 以 通 讯 与 现 场 相 结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 中华人民共和国公司法 和 公司章程 的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：会议以 7 票赞 成、0 票反 对、0 票弃 权 审 议 通过 关 于 全资 子 公 司 投资 设 立 子 公司 的 议 案。关于全资子公司投资设立子公司的公告 于 2019 年 7 月 9 日刊 登于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（），公告编号 2019-086。特此公告。天邦食品股份有限公司董事会 二一九年 七月九日
