1、 证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-071 梦网荣 信科技 集团股 份有限 公司 第七届 董事会 第 五次 会议决 议公告 一、董 事 会会 议 召 开 情况 梦网荣信科技集团股 份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第五次会议通知及会议材料于2019年7月18日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年7月22日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加 董事9人，实际参加 董事9人。本次会议符合 公司法 及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。二、董 事 会会 议 审 议 情况 会议审议并通过了以下决议：（一）以9 票同
2、意，0 票反对，0 票 弃 权，审议 通 过 了 关 于 调 整 以集 中 竞 价交 易 方 式 回购 股 份 相 关事 项 的 议 案。根据 上市公司证券发行管理办法 相关规定，公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于 6%，不符合公开发行可转换公司债券的条件，为保证实施股份回购的合法合规，同时为了吸引和留住优秀人才，充分调动核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，在充分保障股东利益的前提下，结合 公司实际情况及战略发展规划，同意 对公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于 提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案，公
3、司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的 关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过的 关于调整以 集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案 等议案部分内容进行调整。具体内容详见同日刊登于 中国证券报、本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券时报、上海 证券报 和巨潮资讯网（http:/）的 梦网 荣 信 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 股 份 相 关 事 项的公告（公告编号：2019-072）。公司独立董事对 该议案发表了独立意见。特此公告。梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会 2019 年 7 月 23 日
