1、 广 宇 集 团股份 有 限 公司 对外 担 保 公告 1 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)110 广 宇 集团 股 份有 限 公司 对外 担保 公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 内 容 的真 实、准 确和 完 整，没有 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 重大 遗 漏。一、担 保 情况 概 述 广 宇 集 团股份 有 限 公司（以 下 简称“公 司”）第 五 届 董事会 第 八 十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于为控股子公司 一石巨鑫 有限公司提供担 保 的 议案。同意 公司 为 控股 子公 司
2、 一 石巨鑫 有 限 公司（以下简称“一 石 巨鑫”）向 中国光 大 银 行 股份 有 限 公司杭 州 分 行申 请 最 高 授信额 度 3,000万元 人民币 提供全额连带责任保证。一石巨鑫 另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）向公司提供反担保。公司2018 年第四次临时 股东大会 决议 授权董事会自公司2018 年 第四次临时股东大会决议之日起至公司 2018 年年度股东大会决议之日止，批准公司 对一石巨鑫 提供 担保额度不超过 10,000 万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董
3、事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司 第 五届董事会第八十五 次会议 审议通过后即可实施。二、被 担 保人 的 基 本 情况（1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司（2）统一社会信用代码：91330901MA2A2FGK7A（3）成立日期：2018-6-7（4）注册地址：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 303-6031 室（自贸试验区内）（5）法定代表人：王轶磊（6）注册资本：10,000 万人民币（7）经营范 围：商品批 发 贸 易；信 息 咨 询服务；货 物及技 术 进 出口；设 备租赁等（依法 须 经 批准的 项 目，经相 关 部 门批准 后 方 可开展 经 营 活动）
4、。具体内 广 宇 集 团股份 有 限 公司 对外 担 保 公告 2 容可查询全国企业信用信息公 示系统。（8）与本公 司 关 联关系：一 石巨鑫 有 限 公司系公司控股 子 公 司，公司 持 有其51 股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。（9）截至 2018 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 19,303.90 万元，负债总额 16,355.38 万元，所有者权益 2,948.52 万元，2018 年 1-9 月营业收入为10,099.78 万元，净利润-51.48 万元（以上数据未经审计）。三、拟 签 订的 担 保 协 议的 主 要 内 容（1）担保金额：人 民币3,000 万元。（2）
5、担保方式：公司提供全额 连带责任保证，另一股东 浙江豪鑫为公司提供反担保。（3）担保期限：暂定借款期限 不超过 12 个月，担保期限 以担保协议为准。四、董 事 会意 见 一石巨鑫 系公司控股子公司，公司持有其51%股权，此次 向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度3,000万元人民币，系 其开展正常经营活动所需。公司对一石巨鑫提供 全额连带责任保证，另一股东 浙江豪鑫 向公司提供反担保，没有损害公司及股东的利益，符合公司效益最大化的原则。董事会 认为公司 本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。五、累 计 对外 担 保 数 量及 逾 期 担 保的 数 量 截至 本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内 的子公司的担保）为 37,350 万元 系公司控股子公司对其股东提供的反担保，占公司2017 年末经审计合并报表净资产的 12.67%；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为188,315 万元，加上本次担保本金3,000 万元，合计191,315万元，占公司2017 年末经审计合并报表净资产的 64.88%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。六、备 查 文件 广宇集团股份有限公司 第 五 届董事会第八十五次会议决议 特此公告。广宇集团股份有限公司董事会 2018 年12月27日
