1、 广宇 集团 股份 有 限公 司 2020 年第一次 临时 股东 大会 决议 公告 1 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2020)001 广 宇集 团股 份有限 公司 关于 2020 年 第 一次临时 股 东大 会决议 公告 本公司及 董事会 全体 成员保证 信息披露的 内容 真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性 陈述 或者 重大 遗漏。特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案。2、本次股东大会 没有涉及变更前次股东大会决议。一、会议 召开和 出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章
2、、规范性文件 和公司章程的相关规定。3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 7 日（星期二）下午2：50（2）网络投票时间：2020 年1 月 7 日 当天 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 1月7 日 930 1130，13 00 1500；通过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票 系统进行网络投票的具体时间为2020 年 1 月7 日 9：15 至 2020 年 1 月 7 日 1500期间 的任意时间。4、会议 的召开 方式：本次 股东 大会 采取 现场 投票 与网 络投 票相 结合 的方 式。5、现场 会议地点：杭州市平海路
3、8 号 公司508 会议室。6、会议出席情况 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 21 人，代 表 股 份273,592,904 股，占公 司有 表决 权股 份总 数的 35.3413。其中：通过 现场 投票 的股东 13 人，代表股份 249,810,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.2692。通过网络投票的股东 8 人，代表 股份 23,782,501 股，占公 司有 表决 权股 份总 数的3.0721。广宇 集团 股份 有 限公 司 2020 年第一次 临时 股东 大会 决议 公告 2 会议由公司董事长王轶磊先生 主持，公司其
4、他 董事、监事、高级 管理 人员 和见证律师列席了会议。二、议案 审议 情 况 1、关于选举 公司第六届董事会非独 立董 事的 议案 1-1 关于选举王轶磊先生为公司第六届董事会董事的议案 同意选举王轶磊先生为公司第六届董事会董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。1-2 关于选举江利雄先生为公司第六届董事会董事的议案 同意选举江利雄先生为公司第六届董事会董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同
5、意4,878,286 股。1-3 关于选举胡巍华女士为公司第六届董事会董事的议案 同意选举胡巍华女士为公司第六届董事会董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。1-4 关于选举邵少敏先生为公司第六届董事会董事的议案 同意选举邵少敏先生为公司第六届董事会董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。1-5 关于选举 华欣女士为公司第六届董事会董事的议案 同意选举华欣女士为公司第六
6、届董事会董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。1-6 关于选举徐晓先生为公司第六届董事会董事的议案 同意选举徐晓先生为公司第六届董事会董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。2、关于选举 公司第六届董事会独立董事 的议 案 2-1 关于选举 何美云女士 为公司第六届董事会独立董事的议案 广宇 集团 股份 有 限公 司 2020 年第一次 临时 股东 大会 决议 公告
7、3 同意选举 何美云女士 为公司第六届董事会独立董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。2-2 关于 选举张淼洪先生为公司第六届董事会独立董事的议案 同意选举 张淼洪先生 为公司第六届董事会独立董事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286股。2-3 关于选 举刘南先生为公司第六届董事会独立董事的议案 同意选举 刘南先生 为公司第六届董事会独立董事。表决结果：同意249,821,2
8、03 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。3、关于选举 公司第六届监事会 股东代表 监事 的议 案 3-1 关于选举白琳先生为公司第六届监事会 股东代表 监事的议案 同意选举白琳先生为公司第六届监事会 股东代表 监事。表决结果：同意249,821,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。3-2 关于 选举 李斌先生为公司第六届监事会 股东代表 监事的议案 同意选举 李斌先生 为公 司第六届监事会 股东代表 监事。表决结果：同意249,821,2
9、03 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.3113；其中，中小股东表决情况：同意4,878,286 股。4、关 于对 子公 司提 供财 务资 助的 议案 会议审议并通过了 关于对子公司提供财务资助的议案，同意：因生产经营所 必须，公司 及全 资子 公司浙江广宇新城房地产开发有限公司 对其参股投资的杭 州 贵 宇 投 资 管理 有 限 公司 合 计 提 供财 务 资 助 金额(含 已资 助 的 金 额)不超过30,000 万元。表决结果：经关联股东回避表决，同意 28,528,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5773；反对121,101 股，占出席本次股东大会
10、有效表决权股份总数的 0.4227；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000。其中，中小股东表决情况：同意28,528,886 股，占出席本次股东大会有效 广宇 集团 股份 有 限公 司 2020 年第一次 临时 股东 大会 决议 公告 4 表决权股份总数的99.5773；反对121,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4227；弃 权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000。5、关 于为 子公 司担 保的 议案 会议审议并通过了 关于为子公司担保的议案，同意公司为间接参股子公司绍兴广龙房地产开发有限公司 提供7,500 万元连带责任保
11、证。表决结果：经关联股东回避表决，同意 29,153,113 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5863；反对121,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4137；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000。其中，中小股东表决情况：同意28,528,886 股，占出席本次股东大会 中小股东所持 有效表决权股份的99.5773；反对121,101 股，占出席本次股东大会 中小股东所持 有效表决权股份的0.4227；弃权0股，占出席本次股东大会 中小股东所持 有效表决权股份的0.0000。三、律师 出具 的 法律 意见 本次 会议 由上 海
12、市锦 天 城律 师 事务 所 劳 正中 律 师和 许 洲波律师 见证 并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2020 年第一次 临时股东大会的召集和 召开 程序、召集 人资 格、出席 会议 人员 资格、会议 表决 程序 及表 决结 果等 事宜，均符 合 公 司法、证 券法、上 市公 司股东大会规则 等法律、法规、规章和其他规范性文件及 公司章程 的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件 1、广宇集团股份有限公司2020 年第一次 临时 股东大会 决议；2、上海 市锦 天城 律师 事务 所关 于广 宇集 团股 份有 限公 司2020 年第一次 临时股东大会 决议的法律意见书。特此公告。广宇集团股份有限公司董事会 2020 年1 月 8 日
