1、证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019047 河 南 恒星 科 技股 份 有限 公 司 第 五 届董 事 会第 四十 三 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会 议 基本 情 况 河 南 恒 星科技 股 份 有限公 司（以下简 称“公司”）第 五届董 事 会 第四十 三 次会议通知于 2019 年 4 月 30 日 以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2019 年 5 月 6 日（星期一）上午 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会
2、议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高 级 管理 人员 及 其他 相关 人 员列 席了 本 次会 议。本 次会 议的 召 开符 合 公 司法、公司章程及有关法律、法规等规定。二、会 议 审议 情 况 会议以 现场投票方式通过了以下决议：（一）审议通过关于明确公司回购股份用途的议案 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票0 票。为 进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核 心 骨 干 的 积 极 性，有 效 地 将 股 东、公 司 和 经 营 者 三方 利 益 结 合 在 一 起，使 各方 共 同 关 注 公 司 的 长 远 发 展，公 司 决 定 将 回
3、购 的 股 份 全 部 用 于 股 权 激 励 或 员 工持股计划。若 未能在回购股份完成后的 36 个月内将上述股份用于 股权激励或员工 持 股 计 划 的，则 对 上 述 股 份 按 照 相 关 规 定 全 部 注销。本次 除 回 购 股 份 的 用 途确 定 为 股 权 激 励 或 员 工 持 股 计 划 外，回 购 预 案 的 其 他 内 容 未 发 生 变 化，符 合 相关法律法规的规定。详见公司 2019 年 5 月 7 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报、证 券日 报 及 巨潮 资 讯 网（）上 的 河 南恒 星 科 技 股份有限公司 关于明确公司回购股份用途的 公告。三、独 立 董事 意 见 公司独立董事对本次董事会审议的关于明确公司回购股份用途 发 表 了 独 立意见，详见 公司 2019 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网（）上的 河 南 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 明 确 公 司 回 购 股 份 用 途 发 表 的 独立意见。四、备 查 文件 1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第 四十三次会议决议；2、河 南恒星 科 技 股份有 限 公 司独立 董 事 关于明 确 公 司回购 股 份 用途 发表的独立意见。特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2019 年5 月7 日
