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002132恒星科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告20180711.PDF

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1、证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2018076 河 南 恒星 科 技股 份 有限 公 司 关 于 部分 限 制性 股 票回 购 注销 完 成的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)以 1.69 元/股回购并注销首次授予限制性股票 3 名激励对象所持有的 21,023 股限制性股票;以 2.11 元/股回购并注销预留授予限制性股票 2 名激励对象所持有的 45,000 股限制性股票。本次合计回购注销 66,023股 限 制 性 股 票,占 公 司 目

2、前 总 股 本 的 0.0053%。本 次 注 销 完 成 后,公 司 总 股 本 从1,256,564,426 股减少至 1,256,498,403 股。2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于 2018 年 7 月 10 日办理完成。3、本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。一、公 司 限制 性 股 票 激励 计 划 简 述(一)股权激励计划的审批情况 1、公司于2014 年10 月27 日分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了 激励计划,公司 独 立董事对此发表了独立意见。2、2015 年4 月

3、21 日,公司的激励计划获中国证监会备案无异议。3、公司于2015 年5 月26 日召开2014 年度股东大会,以特别决议审议通过了 激励计划 相关议案、关于 将公司实际控制人谢保军之弟谢保万(公司常务副总经理)、谢进宝(公司副总经理)作为公司限制性股票激励对象的议案以及 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。授权董事会确定限制性股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。(二)首次授 予限制性股票情况 1、公司于 2015 年 5 月 28 日分 别召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了

4、 关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的议案、关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案,确定以2015 年 5 月 29 日作为激励计划的首次授予日,向符合条件的 83 名激励对象授予894.6499 万股限制性股票,授予价格为 2.76 元/股。2、公 司董事 会 在 首次授 予 限 制性股 票 的 过程中,因 激励对 象 曲 亚博放 弃 认购,公司首次实际授予的限制性股票数量由894.6499 万股减少至894.0671 万股,激励对象人数由83 人调整为82 人。3、公 司独立 董 事 对本次 授 予 限制性 股 票 的相关 事 项 发表了 独 立 意见;监 事会对公司本次股权

5、激励计划的激励对象名单进行核实、确认;公司聘请了北京市君 致 律 师 事 务 所 对 本 次 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 相 关 事 项 进 行 核 查 并 出 具了法律意见书;公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本 次向激励对象授予限制性股票的认购情况进行了验资。4、2015 年 6 月 25 日,公司的限制性股票首期授予完成。公司本次实际共向82 名激励对象授予合计894.0671 万股限制性股票。5、公司于 2016 年 5 月 10 日召开了 2015 年度股东大会,审议通过了公司2015 年度利润分配预案,以公司 2015 年12 月31 日总

6、股本706,362,832 股为基数,向全体股东每10 股派人民币 1.00 元现金(含税),同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司于 2016 年 5 月 19 日完成了上述利润分配预案 的实施。公司首次共向 82 名激励对象授予的限制性股票由 894.0671 万股增加 为1,341.1007 万股。6、公司于 2016 年 5 月 31 日分 别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了 关于首次授予的限 制性股票第一期解锁条 件 达 成 的 议 案,同 意 公 司 按 激 励 计 划 的 有 关 规 定,为 符 合 解 锁 条 件 的82

7、 名激励对象申请限制性股票第一期解锁并上市流通,公司独立董事、监事会、北京市君致律师事务所对此分别发表了相关意见。7、公司于 2017 年 6 月 19 日分 别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了 关于首次授予限制性股票第二期解锁条件达成的议案,同意公司按激励计划的有关规定,为符合解锁条件的 82 名激励对象申请限制性股票第二期解锁并上市流通,公司独立董事、监事会、北京市君致律师事务所对此分别发表了相 关意见。8、公司于 2018 年 5 月 30 日分 别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案、关 于

8、 首 次 授 予 限 制 性 股 票 第 三 期 及 预 留 授 予 限 制 性 股 票 第 二 期 解 锁 条 件 达 成的议案,首次授予限制性股票激励对象李少杰、刘彭武、都红伟 3 人因个人原因从公司离职,已不符合公司股权激励条件,其 已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票由公司 回购注销,回购注销的首次授予限制性股票共计 21,024 股。本次回购完成后,公司股权激励首次授予限制性股票总数量由 13,411,007 股减少为13,389,983 股,首次授予限制性股票第三期可解锁的激励对象由 82 名减少为79 名,可解锁的限制性股票数量由 4,023,302 股减少为 4,002,278

9、 股,并同 意公司按激励计划的有关规定,为符合解锁条件的 79 名激励对象申请首次授予限制性股票第三期解锁并上市流通,公司独立董事、监事会、北京市君致律师事务所对此分别发表了相关意见。9、公司于 2018 年 6 月 30 日在 巨潮资讯网刊登河南恒星科技股份有限公司补充公告,由于在 计算回购限制性股票数量时,出现小于 1 股的零碎股情况,公 司 按 照 四 舍 五 入 的 方 法,把 激 励 对 象 都 红 伟 应 回 购 注 销 的 股 份 数 量 按 照 10,512 股(计算值为 10,511.5 股)在 相 关公 告 中 进 行披 露。公 司在 办 理 该 部分限制性股票回购注销的过

10、程中,发现中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的激励对象都红伟应回购注销的股份数量为 10,511 股,与公司之前披露的数据出现差异。为保持相关数据的一致性,公司决定对激励对象都红伟持有的限制性股票按 10,511 股进行回购注销,同时对公司 2018 年 5 月 31 日披露的相关公告中的数据进行调整,主要包括以下事项:首次授予限制性股票激励回购注销股份数由21,024 股调整为21,023 股,相应回购金额由人民币 35,530.56 元调整为人民币 35,528.87 元;限制性股票回购注销数由 66,024 股调整为 66,023股,相应回购金额由人民币130,480.56 元调

11、整为130,478.87 元;公司股份总数由1,256,498,402 股调整为1,256,498,403 股,公司注册资本由 1,256,498,402元调整为1,256,498,403 元等,北京市君致律师事务所对此发表了相关意见。(三)预留限制性股票授予情况 根据激励计划,公司预留的 102.7796 万股限制性股票具体授予情况如下:1、公司于 2016 年 4 月 25 日分 别召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了 关于将公司实际控制人谢保军之子谢晓博先生(公司董事、副总经理)作为公司预留限制性股票激励对象的议案、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

12、。确定以 2016 年 5 月12 日作为本次预留限制性股票的授予日,向符合条件的 20 名激励对象授予 102.7796 万股限制性股票,授予价格为3.34 元/股。2、公司于 2016 年 5 月 19 日分 别 召开了第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了关于实施 2015 年度权益分派后调整公司预留限制性股票相关事项的议案,预留限制性股票授予数量由 102.7796 万股调整为154.1694 万股;授予价格由 3.34 元/股调整为2.16 元/股。3、公 司独立 董 事 对本次 授 予 限制性 股 票 的相关 事 项 发表了 独 立 意见;监 事会对公司本

13、次 激励计划 的激励对象名单进行核实、确认;公司聘请了北京 市君 致 律 师 事 务 所 对 本 次 向 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 的 相 关 事 项 进 行 核 查 并 出 具了法律意见书;公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊 普通合伙)对本次向激励对象授予限制性股票的认购情况进了行验资。4、2016 年6 月1 日,公司的预留限制性股票授予完成。公司本次实际共向20 名激励对象授予合计154.1694 万股预留限制性股票。5、2017 年 5 月 11 日,公司分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了关于回购注销部分预留限制性股票的议案、关于预留限

14、制性股票第一期解锁条件达成的议案 等相关议案,公司预留限制性股票激励对象王延维、程培壮、尚永红三人因个人原因从公司离职,已不符合公司股权激励条件,由公司回购注销,回购 注销的预留限制性股票共计 210,000股。本次回购完成后,公司股权激励预留限制性股票总数量由 154.1694 万股减少为 133.1694 万股,预留限制性股票第一期可解锁的激励对象由 20 名减少 为17 名,可解锁的限制性股票数量由 77.0847 万股减少为66.5847 万股。6、公司于 2018 年 5 月 30 日分 别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了关于回购注销部分限制性股票

15、的议案、关 于 首 次 授 予 限 制 性 股 票 第 三 期 及 预 留 授 予 限 制 性 股 票 第 二 期 解 锁 条 件 达 成的议案,公司预留限制性股票激励对象 孟祥嵩、周斌2 人 因个人原因从公司离职,已不符合公司股权激励条件,其 已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 由公司回购注销,回购注销的预留限制性股票共计 45,000 股。本次回购完成后,公司股权激励预留限制性股票总数量由 1,331,694 股减少为1,286,694 股,预留限制性股票第二期可解锁的激励对象由 17 名减少为15 名,可解锁的限制性股票数量由665,847 股减少为620,847 股,并同意公司按激励

16、计划的有关规定,为符合解锁条件的 15 名激励对象申请预留限制性股票第二期解锁并上市流通,公司独立董事、监事会、北 京市君致律师事务所对此分别发表了相关意见。二、本 次 回购 注 销 部 分限 制 性 股 票情 况 1、公司于 2018 年 5 月 30 日分 别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了关于回购注销部分限制性股票的议案。(1)首次授 予 限 制性股 票 激 励对象 李 少 杰、刘 彭 武、都红 伟 已 离职,已 不符合公司股权激励条件,其已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票由公司回购注销,本次共回购注销21,023 股,回购价格为1.69 元/股。(

17、2)预留授 予 限 制性股 票 激 励对象 孟 祥 嵩、周 斌 已 离职,已 不 符合公 司 股权激励条件,其 已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票由公司回购注销,本次共回购注销45,000 股,回购价格为 2.11 元/股。具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 5 月 31 日及 2018 年 6 月 30 日分别 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网()、中国证券报、证券 时报上的河南恒星科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告、河南恒星科技股份有限公司补充公告。2、公 司 已向 上 述 5 名 离 职 激 励对 象 支 付 回购 价 款 总 计人 民 币 130,478.87元

18、。3、大华会计师事务所(特殊普 通合伙)于2018 年7 月2 日就本次部分限制性股票回购注销事项出具了验资报告(大华验字2018000385 号)。4、本 次 回 购 注 销 完 成 后,公 司 总 股 本 从 1,256,564,426 股 减 少 至 1,256,498,403 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于2018 年7 月10 日完成。三、本 次 回购 注 销 后 股本 结 构 变 动情 况 表 单位:股 股份性质 股本 变更前 本次减少股数(股)变更后 股份(股)占总股本的比例 股份(股)占总股本的比例 有限售条 件流通股份 7,109,315 0.57%66,023 7,043,292 0.56%无限售条 件流通股份 1,249,455,111 99.43%-1,249,455,111 99.44%合计 1,256,564,426 100.00%66,023 1,256,498,403 100.00%特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事 会 2018 年 7 月11 日

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