1、证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018134 河 南 恒星 科 技股 份 有限 公 司 关 于 召开 2018 年 第 五次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过，决定于2018 年12月25日召开2018年第五次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三十五次会议及 第五届董事会第三十六次会议 提交的相关议案，具体情况如下：一、召 开 会 议 基 本 情 况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司2018 年
2、第五次临时股东大会。2、会议召集人 公司董事会。3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 司章程的规定。4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2018 年12 月25 日（星期二）14:30 开始；网络投票日期与时间：2018 年12 月24 日（星期一）-2018 年12 月25 日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年12 月 25 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018 年12 月24 日15:00-2018 年12 月25 日1
3、5:00 期间的任意时间。5、会议的召开及表决方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2018 年 12 月19 日（星期三）7、出席对象（1）截至2018 年12 月19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
4、股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。8、现场会议地点 公司办公楼七楼会议室。二、会 议 审 议 事 项 1、审议关于回购公司股份的预案；2、审议关于 修订的议案；3、审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案；上述议案已经 2018 年 11 月 20 日 召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，并于 2018 年 11 月 21 日 在中国证券报、证券时报及巨潮
5、资讯网（）上进行披露。4、审议关于办理资产抵押登记的议案；5、审议 关于选举独立董事的议案；6、审议关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案；7、审议关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案；8、审议 关于追加2018 年度日常关联交易金额预计的议案；9、审议关于2019 年度日常关联交易金额预计的议案；9.1 关于 2019 年度与巩义市锐驰运输有限公司日常关联交易金额预计的议案；9.2 关于 2019 年度与青岛盛合恒星轮胎科技有限公司日常关联交易金额预计的议案；10、审议关于利用自有资金购买理财产品的议案。上 述 议 案 已 经2018 年12 月7 日 召 开 的 第 五 届
6、 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通过，并于2018 年12 月8 日 在 中 国 证 券 报、证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网（）上进行披露。根据上市公司股东大会规则（2014 年修订）的要求，上述议案 1、6、8、9、10 需对中小投资者的表决单独计票。上述第2 项议案需经股东大会特别决议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。三、提 案 编 码 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾 的 栏 目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 非累积投票提案 1.00 审议关于回购公司股
7、份的预案 2.00 审议关于修订 的议案 3.00 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案 4.00 审议关于办理资产抵押登记的议案 5.00 审议关于选举独立董事的议案 6.00 审议关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案 7.00 审议 关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案 8.00 审议关于追加2018 年 度 日 常 关 联 交 易 金 额 预 计的议案 9.00 审议关于2019 年度日常 关联交易金额预计的议案 作 为 投 票 对 象 的 子议案数：（2）9.01 关于2019 年 度 与 巩 义 市 锐 驰 运 输 有 限 公 司 日 常
8、关 联 交易金额预计的议案 9.02 关于2019 年 度 与 青 岛 盛 合 恒 星 轮 胎 科 技 有 限 公 司 日 常关联交易金额预计的议案 10.00 审议关于利用自有资金购买理财产品的议案 四、会 议 登 记 方 法 1、登记时间：2018 年12 月21 日（星期五）上午8：00 11：30，下午13：00 17：00 2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园 3、登记办法：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股 东 凭 营业执 照 复 印件（加 盖 公章）、单 位持股 凭 证、法人 授 权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；（3）委托代
9、理 人 凭本人 身 份 证原件、授 权委托 书、委托人 证 券 账户卡 及 持股凭证等办理登记手续；（4）异 地股 东 可 凭 以上 有 关 证 件采 取 信 函 或传 真 方 式 登记（须 在 2018 年12 月21 日17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。五、参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、其 他 事 项 1、会议联系方式 联系部门：公司证券部 联系地址：河南省巩义市恒星工业园 邮政编码：451200
10、联系电话：0371-69588999 传真：0371-69588000 联系人：李明、谢建红 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。4、附件：附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 七、备 查 文 件 1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；2、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议。河南恒星科技股份有限公司董事会 2018 年12 月8 日附件1 参 加 网络 投 票的 具 体操 作 流程 一、网 络 投票 的 程 序 1、投票代码：362
11、132，投票简称：恒星投票 2、填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；3、股 东对总 议 案 进行投 票，视为对 除 累 积投票 提 案 外的其 他 所 有提案 表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复 投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1.投票时间：2018 年 12 月 25 日 的交易时间，即 9:3011:30
12、和 13:0015:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交 所 互 联 网投 票 系 统 的投 票 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 24 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）15：00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网 络 服 务身份 认 证 业务指 引（2016 年 修 订）的 规 定办理 身 份 认证，取 得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引
13、栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。附件2 授权委托书 兹全权委托_ 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”，多 选或未作选择的，则视为无效委托。）：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票 提案 外 的 所 有提 案 非
14、累积投票提案 1.00 审议关于回购公司股份的预案 2.00 审议关于修订 的议案 3.00 审议 关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案 4.00 审议关于办理资产抵押登记的议案 5.00 审议关于选举独立董事的议案 6.00 审议 关于为控股子（孙）公司融 资提供担保的议案 7.00 审议 关于公司及控 股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案 8.00 审议 关于追加2018 年度 日常关联交易金额预计的议案 9.00 审议 关于2019 年度日常 关联交易金额预计的议案 作为投票对象的子议案数：2 9.01 关于2019 年 度 与 巩 义 市 锐 驰 运 输 有 限 公 司 日 常关联交易金额预计的议案 9.02 关于2019 年 度 与 青 岛 盛 合 恒 星 轮 胎 科 技 有 限 公司日常关联交易金额预计的议案 10.00 审议关于利用自有资金购买理财产品的议案 委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：委托股东持有股数：委托股东股票帐号：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托有效期：委托日期：年 月 日 注：授 权 委 托 书 剪 报 或 重 新 打 印 均 有 效。委 托 人 为 单 位 的 必 须 加 盖 单位公章。
