1、 1 关于利欧 集团股份有限公司 2019 年第五次 临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江天 册律 师事务 所 浙江 省杭 州市 杭 大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：86 571 87901110 传真：86 571 87902008 2 浙江天册 律师事务所 关于利欧 集团股份有限公司 2019 年第五次 临时股东大会的 法律意见 书 编 号：TCYJS2019H1355 号 致：利欧集 团股份有 限公司 根据中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）中华人民共和国公司法（以 下简 称“公司法”）和 上 市公 司股 东大 会规 则（以 下简 称“股东大会规则”）等法律
2、、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份 2019 年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。本法律意见书仅供利欧股份 2019 年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本所 律师 根据 股 东大 会规 则 第五 条的 要求，按照 律师 行业 公认 的业 务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份 2019 年第五次临时股东大会，现出具法律意
3、见如下：一、本次 股 东大 会召 集、召开 的程 序（一）经本 所律 师查 验，利欧 股份 本次 股东 大会 由董 事会 提议 并召 集，召开 本次股东大会的通知，已于 2019 年 12 月 3 日在 证 券时 报、上 海证 券报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网(http:/)上公告。根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：1、关于上海智趣广告有限公司原股东 2018 年度业绩补偿的议案。（二）2019 年 11 月 29 日，公司 召开 第五 届董 事会 第二 十四 次会 议，审议 通过了 关 于召 开 2019 年第五次临时股东大会的议案，并于 2019 年 12 月 3
4、 日公告了 3 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知。（三）本次股东大会由公司副董事长王壮利先生主持。（四）本次 会议 采 取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2019 年 12 月 19 日下午 15：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 12 月 19 日上 午 9:30 11:30，下午 13:0015:00；通 过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票 系统 投票 的具 体时 间为 2019 年 12 月 19日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭
5、市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室。本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则及公司章程的规定。二、本次 股东 大 会出 席会 议人 员的 资格 根据公司法、证券法和 利欧集团股份有限公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：1.截至2019 年12 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
6、理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的律师。经验 证，出席 本次 股东 大会 的 股东 及股 东 代理 人 24 名，代 表有 表决 权 股份1,224,132,451 股，占公司总股份的18.3610%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7 名，代表有表决权股份1,215,682,582 股，占公 司总 股份 的18.2343%；参加网络投票的股东的人数为17 名，代表 有表 决权 股份 8,449,869 股，占公 司总 股份的 0.1267。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为18 名，代表有表决权 4 股
7、份 11,455,080 股，占公司总股份的0.1718%。本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规 及规 范性 文件 和公 司章 程的 规定，有权 对本 次会 议的 议案 进行 审议、表决。三、本次 股东 大 会的 表决 程序 及表 决结 果 经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议
8、。根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。本所律师经核查后认为，本次股东大 会的表决程序、表决结果合法有效。四、结论意见 综上 所述，本所 律师 认为：利欧 股份 本次 股东 大会 的召 集、召开 程序 符合 法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书正本三份，无副本。（以下无正文）（本页无正文，为 TCYJS2019H1355 号关于利欧集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书之签署页）浙江天册律 师事务所 负责人：章靖忠 签署：经办律师：孔 瑾 签署：经办律师：冯志 斌 签署：2019 年 月 日
