1、利欧集团股份有限公司 利欧集 团股份 有限公 司 独立董 事关于 第五届 董事会 第 六次 会议相 关事项 的独立 意见 根据 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和 国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司股权激励管理办法（试行）（以 下简称“管理办法”）、股权激励有关事项备忘录 1、2、3 号（以下简称“股权激励备忘录 1-3 号”）、深圳证 券交易所中小板上市公司规范运作指引 等有关法律、法规、规范性文件以及 利欧集团股份有限公司章程（以下简称“公司 章 程”）的 有 关规 定，我 们作 为利 欧 集团 股份 有 限公 司（以 下简 称“公 司”）的独立董事，本着审慎、
2、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事 会第六次会议审议的 关于调整限制性股票回购价格的议案 发表书面确认和独立意见如下：根据公司 第一期限制性股票激励计划（草案）规定，鉴于公司 2017 年度权益分派已于 2018 年 6 月 6 日实 施完毕，公司本次对已离职激励对象张民生、郝隽永等 16 人已获授但尚未解锁的全部限制性股票和其他激励对象已获授但未达 到 第 二 次 解 锁 条 件 的 限 制 性 股 票 的 回 购 价 格 进 行 调 整，调 整 后 的 回 购 价 格 为2.4041 元/股。公司本次调整限制性股票回购价格行为符合公司 第一期限制性股票激励计划（草案）以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。（以下无正文）利欧集团股份有限公司（本 页 无 正 文，为 利 欧 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 五 届 董 事 会 第 六 次会 议 相 关 事项 的 独 立 意见 签 字 页）独立董事签名：王呈斌：彭 涛：吴 非：日期：2018 年 6 月 12 日
