1、利欧集团股份有限公司 1 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-086 利 欧集 团股 份有 限公 司 关于 对 外投 资 设立 IGBT 项目 合资公司 的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假 记载、误导 性陈述 或者 重大遗 漏承 担责任。一、对 外投资 概述 利欧集团 股份有 限公司（以下简 称“利 欧股份”、“公 司”）及全资 子 公司福建平潭元初 投资 有限公 司（以下 简称“平潭 元初”）与 上海众 挺智能 科技有限公司（以下简称“众挺智能”）签署了合资协议书，各方将就 IGBT 芯片及模组生产项目 以合资公司
2、的形式开展合作。具体方式如下：合资公司将从境外引进行业资深人士，组成核心研发、技术及管理团队。由于境外人士设立持股平台需要较长的时间周期，约定先由平潭元初设立有限合伙企业作为持股平台（以下简称“持股平台”），未来业务团队成员以入伙的方式进入持股平台并通过有限合伙企业间接持有合资公司股权。平潭元初 与持 股平台 合 计以货币 形式 出资 200 万元人 民币 投资设 立 合资公司，合计持有合资公司100%股权，其中平潭元初持股0.01%，持股平台持股99.99%。持股平台出资完成后，利欧股份、众挺智能分别以货币形式向合资公司增资，其中，利欧股份出资人民币 5,100 万元，众挺智能出资人民币 2
3、,900 万元。增资完成后，利欧股份持股占合资公司注册资本的 51%；众挺智能持股占合资公司注册资本的29%；平潭元初与持股平台合计持股占合资公司注册资本的 20%。根据 公司章程、董事会议事规则 等 相关制度规定，本次投资 事项在公司 董事长的 审批权限内。本次对外投资事项不构成 关联交易，不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。二、协议 相关 主体 的基本 情况 利欧集团股份有限公司 2 1、平潭元初 公司名称：福建平潭元初投资有限公司 统一社会信用代码：91350128MA34BETH8C 住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号
4、楼5 层511 室-4532（集群注册）法定代表人：王暑冰 成立时间：2020 年7 月2 日 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：一般项目：以 自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）平潭元初 为公司全资子公司。2、众挺智能 公司名称：上海众挺智能科技有限公司 统一社会信用代码：91310117MA1J2M9B4F 住所：上海市松江区泖港镇中厍路 181 号 法定代表人：张建军 成立时间：2018 年1 月12 日 注册资本：1850 万元人民币 经营范围：从事智能、计算机、电子、汽车、自动化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务，企业管
5、理咨询，物业管理，企业形象 策划，商务信息咨询，电子 商务（不得从事 增值电 信、金 融业务），计算 机软件 开发；计算机软硬件 及辅助 设备批 发零售，从事货 物及技 术的进出 口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】众挺智能 与公 司及公 司 控股股东、实 际控制 人、公司 5%以上 股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。三、合 资公司 基本 情况 1、公司名称：上海狮门微电子有限公司（以工商登记名称为准）。2、注册资本：人民币 1000 万元。利欧集团股份有限公司 3 3、经营范围：功率半导体的设计、测试、封装、生产及销售，半导体芯片、集成电路、新型电子元
6、器件及其相关附件的设计、生产和销售；碳化硅和氮化镓晶体材料的研发、生产及销售；软件的开发、销售及服务，经营进出口业务（以工商登记为准）。4、出资 方式及 比例：（1）合 资公司 将从境 外引进行 业资深 人士，组成核心 研发、技术及 管理团队。由于境外人士设立持股平台需要较长的时间周期，约定先由平潭元初设立有限合伙企业作为持股平台（以下简称“持股平台”），未来业务团队成员以入伙的方式进入持股平台并通过有限合伙企业间接持有合资公司股权。（2）平潭元初与持股平台合计以货币形式出资 200 万元人民币投资 设立合资公司，合计持有合资公司 100%股权，其中平潭元初持股 0.01%，持股平台持股99.
7、99%。（3）持 股平台 出资完 成后，利 欧股份、众挺 智能分别 以货币 形式向 合资公司增资，其中，利欧 股 份出资 人民币 5,100 万元，众挺智 能出资 人 民币 2,900万元。增资完成后，利 欧股份持股占合资公司注册资本的 51%；众挺智能持股占合资公司注册资本的 29%；平潭元初与持股平台合计持股占合资公司注册资本的20%。（4）在工商局签发合资公司营业执照之日起 1 个月内，各方按协 议约定的认缴出资比例和金额完成实缴出资。四、合 作的主 要内 容 本项目产品包括 DISCRETE、IPM、PIM 等封装的工业级、车规级 IGBT 及使用碳化硅及氮化镓材料的 IGBT（最前沿
8、的 IGBT 半导体材料技术），还可根据客户需求定制 各类工 业级及 车规级 IGBT，重点 应 用于高端 制造、新能源（风电、光伏发电）、轨道交通、新能源汽车、国防军工等领域。本项目一期工程计划投资 3 条生产线，预计投资额为 4.5 亿元人民币。第一条生产线预计在合资公司设备到厂后 6 个月实现量产。五、本 次投资 的目 的、存 在的 风险和 对公 司的影 响 利欧集团股份有限公司 4 1、投资目的与对公司的影响 IGBT 广泛应用于高端制造、新能源（风 电、光伏发电）、轨道交通、新能源汽车、国防军工等领域。电机是公司民用泵、工业泵产品的核心部件，智能控制设备（变频器）在电机 产品中广泛使
9、用。IGBT 作为能源转换与传输的核心器件,是智能控制设备的核心器件，显著提高用电效率和质量，具有高效节能和绿色环保的特点。另外，通过投资理想汽车，公司 充分了解到 IGBT 在电动 车领域应用的重要性，IGBT 的 好坏直接影响电动车功率的释放速度。基于上述的理解和认知，公司决定投资 IGBT 项目。当前的IGBT 市场主要被欧、美、日等国垄断，国内的 IGBT 严重依赖 进口。近年来，电子元器件的国产化 成为一种 趋势，IGBT 这样的核心器件 更是国家大力发展的重点 产业 之一。IGBT产品技术含量高，公司投资 IGBT 项目，通过 内生培育，可以实现产业链向上延伸，提高 高科技 产品的 销售占比，为公 司在 高 端制造领 域 培育 新的利 润增长点；公司在目前时点投资 IGBT 项目，使公司在半导体产业及早实现布局和卡位，有利于确立公司在该行业的先发优势；公司致力于生产、销售高端的 IGBT 产品，实现对国外 高端进口 产品的国产化替代。2、存在的风险 合资 公司在未来实际运营管理过程中，可能受到市场 竞争、管理水平、人力资源等诸多不确定因素影响，导致业绩不达预期。公司将积极建立风险防范机制，加强内部控制，强化对合资公司的管控。敬请广大投资者注意投资风险。六、备 查文件 1、合资协议书 特此 公告。利欧集团股份有限公司董事会 2020 年 8 月12 日
