1、证 券代 码：002157 证 券 简 称：正邦科 技 公 告 编号：2022116 债 券代 码：112612 债 券 简 称：17 正邦 01 债 券代 码：128114 债 券 简 称：正 邦 转债 江 西正 邦科 技股 份有 限公 司 关 于召 开 2022 年第 五次 临时 股东 大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第 一次会议审议通过了关于召开 2022 年第五次临时 股东大会 的议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、会 议基本 情况
2、1、会议届次：2022 年第五次 临时股东大会。2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。3、会议 召开的 合法、合规性：根据公 司第 七 届董事会 第一次 会议决 议，公司将于 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第五次 临时股东大会。本次股东大会的召开符合 公司法、上市公司股东大会规则 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。4、会议召开日期和时间：现场会议时间为：2022 年 7 月 19 日（星期 二）下午 14:30。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月 19日 上午 9:15 9:25，9:30
3、11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7月 19 日 上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 有效投票表决结果为准。6、股权登记日：2022 年 7 月 12
4、 日（星期 二）。7、出席对象：（1）截止 2022 年 7 月 12 日下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新 技术开发区艾溪湖一路 569 号，公司会议室。二、会议 审 议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于出售子公司部分
5、股权暨关联交易的议案 上述议案属于关联议案，关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司对该议案回避表决。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除 董事、监事、高级管理人员及 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第 七届董事会第一次 会议、第七届监事会第一次会议 审议通过，相关公告文件已刊登于 2022 年 7 月 2 日证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（http:/）上。三、现 场会议 登记 事项 1、登记方式（1）法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登
6、记手续；委托代理人出席的，代理人须持有营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。（2）个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持本人身份证、股 票 账 户 卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持有 股东授权委托书、本 人身份证 和委托人股票账户卡办理登记手续。（3）上述授权委托书最晚应当在 2022 年 7 月 13 日 17:00 前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。本公司提请各股东注意：法人股东的法定代
7、表人、个人股东、股东代 理人现场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的，本 公司有权拒绝承认其参会或表决资格。2、登记时间：2022 年 7 月 13 日（上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:00）3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号公司证券部 4、邮政编码：330096 5、会议联系方式（1）联系人：李志轩、刘舒、孙鸣啸；（2）电 话：0791-86397153；（3）邮箱：6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。四、参 加网络 投票 的股东 的身 份认证 与具 体操作 流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（地址为h
8、ttp:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备 查文件 1、公司第七届董事会第一次会议决议；2、公司第七届监事会第一次会议决议；3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；4、深交所要求的其他文件。特此公告。江西正邦科技股份有限公司 董事会 二二二年七 月二日 附件一：参 加网 络投票 的具 体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：362157；投票简称：正邦投票。2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东 对总议 案进行 投票，视 为对除 累积投 票提案外 的其他 所有提 案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案
9、与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投 票 时 间：2022 年7 月19 日 的 交 易 时 间，即9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月19日（股东大会当天）上午09
10、:15 至下午15:00 的任意时间。2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需按照 深圳证 券交易 所投资者网络服 务身份 认证业 务指引（2016 年4 月修 订）的 规定办 理身份 认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指 引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。附件二：授 权 委 托 书 本人（本单位）作为江 西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，受托人有权依
11、照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：提案编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案：除累 积投 票提案 外的 所有提案 非累积投票提案 1.00 关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案（说明：1、对总议案及非累 积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；委托人（签字盖章）：委托人身份证号码或营业执照号码：受托人（签字）：受托人身份证号码：委托人股东账号：；委托人持股数量：股；委托股份性质：委托日期：年 月 日 注：1、授权委 托书剪 报、复印 或按以 上格式 自制均有 效；单 位委托 须加盖单位公章；自然人委托须本人签字。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
