1、证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2022088 债券代码：112612 债券简称：17 正邦 01 债券代码：128114 债券简称：正邦转债 江西 正邦 科 技股 份有 限公 司 第六 届董 事 会 第十八次 临时 会议 决议 公 告 本 公司及 董事会 全体 成员保 证信息 披露内 容的真 实、准确和 完整，没有虚 假记载、误导性陈述 或重大遗漏。一、董事会会议 召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称 公司）第六届董事会 第十八次 临时会议（以下简称 本次会议）通知于2022年5 月27 日以电子邮件和专人送达方式发出。2、本次会议于2022年5月31日以通
2、讯 表决 的方式召开。3、本次会议应参加董事5 名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合中华人民共和国公司法的规定和公司章程的要求。4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事会会议审议 情况 1、会议 以 5 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于子公 司以债转股方式对其下属子 公司增资的议案。公司控股 子公 司广州 正邦养 殖生物 科技 有限公 司拟以 债转股 方式 对其下 属子公司湖南临
3、武正邦养殖有限公司进行增资，增资金额46,500.00 万元；公司全资子公司江西正邦养殖有限公司拟以债转股方式对其下属子公司宜宾广联养殖有限公司、蓬安正邦农牧有限公司进行增资，增资金额分别为31,000.00 万元、18,000.00 万元。上述增资额全额计入注册资本。公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件，本次增资无 需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。关于子公司以债转股方式对其下属子公司增资的公告 详见刊登于 2022 年 6月 1 日 证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网（http:/）的公司 2022 089 号公告。三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 第十八次 临时 会议决议；2、深交所要求的 其他文件。特此公告。江西正邦科技股份有限公司 董事会 二二 二年 六月 一日
