1、1 证券代码：002156 证券 简称：通 富微 电 公告编号：2019-044 通 富微 电子 股份有 限公 司 第 六 届 董事 会第 十 次 会 议决 议公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或 重 大遗 漏。一、董事 会会 议召 开 情况 通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第 六 届董事会 第十次 会议，于 2019年 8 月 17 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。公司 于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召
2、开第 六 届董事会 第十次 会议。会议 由董 事长 石明 达先 生主 持，公司 8 名董事均行使了 表决 权，会议 实际 有效 表决 票 8 票，其中，范晓宁 董事、张卫董事 以通讯表决方式参加。公司 监事 和高 级管 理人 员列 席了 本次 会议。会议 召开 符合 有关 法 律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、董事 会会 议审 议 情况 1、审议通过了2019 年半年度报告及摘要 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/）。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。2、审议 通过 了 公 司为 下属控制企业 苏州通富超 威半 导体 有限公司 提供担保
3、的议案 公司下属控制企业苏州通 富超威半导体有限 公司（以 下简 称“通富 超威 苏州”）因业务发展需要，拟向中国进出口银行江苏分行申请贷款2 亿元人民币 或 等值 美金，贷款资金用于项目 技术研发、设备采 购 等。公司 董事会 同意 公司为通富超威苏州上述2 亿元 人民币 或 等值 美金 贷款提供连带责任保证担保，担保方式包括但不限于 信用 担保、保函 担 保、质押 或抵 押担 保、融资 租赁 担保 等。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/）。2 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。公司 独立 董事 已对 本 次董 事 会中 讨论 的 相关 事 项发 表了 独 立意 见，上 述独 立意见、相关报告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/）。公 司相 关公 告全 文同 时刊 登在 2019 年 8 月 29 日出版的证券时报上。三、备查文件 1.通富微电子股份有限公司 第 六届董事会第 十次会议决议。2.独立 董事 对公 司控 股股 东及 其他 关联 方资 金占 用和 对外 担保 情况 的专 项说 明和独立意见。特此公告。通富 微电 子股 份 有限 公司 董事会 2019 年8 月 27 日
