1、关于对外投资项目业绩承诺达标完成 的 公告 1 证 券 代 码：002158 证 券 简 称：汉 钟 精 机 公 告 编 号：2018-019 上 海 汉 钟 精 机 股 份 有 限 公 司 关于 对 外 投 资 项 目 业 绩 承 诺 达 标 完成的公告 本 公 司 及 董 事 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导性 陈 述 或重大 遗 漏。一、对外投资项目 基 本 情 况 1、收 购 台 湾新汉 钟 股 权事项 上海汉钟精机股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2016 年 1 月 28 日召开的 第四届董事会第八次会
2、及 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次 临时股东大会审议通过了 关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议 案，同意 全资子公 司汉钟精机（香港）有限公司（简称“香港汉钟”）以 每股 新台币 36.55 元收购汉钟精机股份有限公司（简称“台湾新汉钟”）55,810,000 股 份。本次 收购不构成上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。收购完成后，香港汉钟持有台湾新汉钟 55,532,539 股股 份，持有比例为 99.50%。相关公告已于 2018 年 1 月 30 日刊 登在证券时报、上 海证券报及巨潮资讯网（）。2、认 购 德 耐尔股 份 事
3、项 公司于 2016 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了关于认购德耐尔股份的议案，同意 公司以自有资金不超过人民币 2,600 万元认购 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“德耐尔”）发行 的 400 万股 股份。认购完成后，德耐尔总股本为人民币 2,400 万股，公司持有德耐尔 400 万 股，占比 16.67%。相关公 告已于 2017 年 8月 5 日刊登 在证券时报、上海 证券报及巨潮资讯网（）。二、业绩承诺及达 标 情 况 1、台 湾 新 汉钟公司 业 绩情况 根据香港汉钟与交易方签署的 股份转让协议，转让方承诺台湾新汉钟 2016 年度、201
4、7年度、2018 年度 扣除非经常性损益 后的 净利润 数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后关于对外投资项目业绩承诺达标完成 的 公告 2 孰低者为准）分别为新台币 16,700 万元、新台币 19,130 万 元和新台币 20,710 万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 大华审字2017008427 号 汉钟精机股份有限公司 2016 年度审计 报告，2016 年度净利润为新台币 21,807.89 万元，扣除非经常性损益后净利润为 新台币 16,968.60 万元。按照业绩承诺熟低原则，台湾新汉钟 2016 年度扣除非经常性损益后净利润新台币 16,968.60 万元已 达
5、标业绩 承诺新台币 16,700 万元。相关公告已于 2017 年 12 月 22 日刊 登在 证券时 报、上海证 券报 及巨潮 资讯网（）。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字2018006254 号 汉钟精机股 份有限公司 2017 年度审计报 告，2017 年 度净利润为新台币 28,984.63 万元，扣除非经常性损益后净利润为新台币 27,602.36 万元。按照业绩承诺熟低原则，台湾新汉钟 2017 年度扣除 非经常性损益后净利润新台币 27,602.36 万元，已达 标业绩承诺新台币 19,130 万元。2、德耐尔公司业绩情况 根据公司与德耐尔签署的股份认购协议，德
6、耐尔公司承诺 2017 年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日三年期间的业绩以每年 20%的增长率递增，以 2016 年度 财务报表扣除非经常性损益后的净利润为业绩承诺基准。若当年实际业绩达到承诺业绩 85%以上，则无需 进行补偿，若低于 85%，则需进行相应补偿。根据 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017 京会兴审字第 69000172 号审计报告，德耐尔公司 2016 年度 扣除 非经常性损益后的净利润 为 1,073.61 万元，按 照20%增长的承诺，德耐尔公司 2017 年度 扣除非经常性损益后的净利润 应为 1,288.33 万元。根据北京兴华会计师事务所出具的（2018）京 会兴审字第 60000013 号 审计报告，德耐尔公司 2017 年度扣除 非经常性损益后的净利润为 1,741.11 万元，达到 承诺业绩。特此公告。上海 汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二 一 八年四月十二日
