1、 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2017017 浙江报 喜鸟服 饰股份 有限公 司 第 六届 董事会 第 七次 会议决 议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 25 日以专人送达 或邮 件 形 式发出 了 召 开第 六 届 董 事会 第 七 次 会议的 通 知，会议 于 2017年 2 月 27 日在 报喜鸟大楼三楼 会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的 召集、召开 程序及出
2、席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有 效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴志泽 先生主持。经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：一、审议通过了关于 2016 年度计提资产减值准备的议案；表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）和 2017 年 2 月 28 日证券时报、上海证券报和中国证券报。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。二、审议通过了关于对外投资暨关联交易 的议案；关联董事 吴志泽回避本项议案的表决。表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）和 2017 年 2 月 28 日证券时报、上海证券报和中国证券报。本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。三、审议通过了关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案；表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）和 2017 年 2 月 28 日证券时报、上海证券报和中国证券报。特此公告。浙江报喜鸟服饰股份有限公司 董 事 会 2017 年 2 月 28 日
