1、1 证券代码：002152 证券 简称：广电运通 公告编 号：临 2018-066 广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第十 一 次（临 时）会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广 州 广 电 运 通 金 融 电 子 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”或“广 电 运 通”）第 五 届 董事 会 第 十 一 次（临 时）会 议 于 2018 年 11 月 7 日 以 通 讯 方 式 召 开。召 开 本 次 会 议 的通 知 及 相 关 资 料 已 于 201
2、8 年 11 月 5 日以电话、电 子 邮 件 等 方 式 送 达 各 位 董 事。至2018 年 11 月 7 日上午 10:30，9 位 董 事 分 别 通 过 传 真 或 当 面 递 交 等 方 式 对 本 次 会 议审 议 事 项 进 行 了 表 决。会 议 的 召 开 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 和 公 司 章 程 等 有 关 规 定。会 议 经 审 议 通 过 如 下 决 议：一、审 议 通 过 了 关 于 公 开 挂 牌 转 让 广 东 美 电 贝 尔 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权暨 变 更 业 绩 承 诺 的 议 案 公司基于 战 略 转
3、型 布 局 的考虑，拟 公 开 挂 牌 转 让 所 持 有 的 广 东 美 电 贝 尔 科 技 集团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“美 电 贝 尔”）股 份，具 体 如 下：1、公 司 将 所 持 有 的 美 电 贝 尔 20%股 份（合 计 11,210,667 股）进 行 公 开 挂 牌 转 让，结 合 评 估 结 果，本 次 挂 牌 底 价 拟 定 为 4.90 元/股，美 电 贝 尔 实 际 控 制 人 郑 孙 满 承 诺 自行 或 者 寻 找 合 适 的 第 三 方 投 资 者 以 不 低 于 4.90 元/股 的 价 格 参与竞买，若成功摘牌，承 诺 不 晚 于 2018
4、 年 12 月 31 日 前 签 订 正 式 股 权 转 让 协 议。2、若 美 电 贝 尔 于 2021 年 12 月 31 日 前 未 实 现 上 市，对 于 公 司 持 有 美 电 贝 尔 25%股 份 中 剩 余 未 签 订 正 式 股 权 转 让 协 议 的 部 分，美 电 贝 尔 实 际 控 制 人 郑 孙 满 承 诺 自 行或 寻 找 第 三 方 投 资 者 按 年 化 8%的 资 金 成 本 率，于 2022 年 3 月 31 日 前 回 购 该 股 份，每 股 回 购 价 不 低 于 5.754 元/股（5.754 元=4.567 元*（1+3.25*8%）且 在 符 合 国
5、 有资 产 相 关 规 定 的 条 件 下 进 行 回 购。3、美 电 贝 尔 的 原 经 营 业 绩 承 诺 因 本次股权转让作出相应修改，即截至 2018 年 12月 31 日 前，公 司 所 持 美 电 贝 尔 股 份 已 经 签 订 正 式 股 权 转 让 协 议 的 部 分 对 应 的 业 绩 对2 赌 取 消，未 完 成 转 让 的 剩 余 股 份，向 美 电 贝 尔 实 际 控 制 人 郑 孙 满 继 续 主 张 经 营 业 绩承 诺。公 司 董 事 会 授 权 经 营 层 办 理 本 次 股 权 转 让 事 项 并 签 署 相 关 文 件。本 次 转 让 股 权事 项 因 涉
6、及 承 诺 变 更，尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 批 准。表 决 结 果：9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权。（详 见 2018 年 11 月 8 日 刊 登 于 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 相 关 公 告。）二、审 议 通 过 了 关 于 召 开 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 同 意 公 司 于 2018 年 11 月 23 日 下 午 15:00 在 广 州 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 科 学 城科 林 路 9、11 号 广 电 运 通 行 政 楼 六 楼 多 功 能 厅 召 开 公 司 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会。表 决 结 果：9 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权。（详 见 2018 年 11 月 8 日 刊 登 于 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 上 的 相 关 公 告。）特此公告！广州广 电运通金融电子股份有限公司 董 事 会 2018 年 11 月 8 日
