1、 1 证券 代码：002152 证券 简称：广 电运 通 公 告编 号：临 2021-002 广 州广 电运 通 金融 电子 股份 有 限公 司 第 六届 董事 会 第 三 次（临时）会议 决议 公 告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证公 告内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述或重 大遗 漏。广州 广电 运通 金融 电子 股份 有限 公司（以下 简称“公 司”）第六 届董 事会 第 三 次（临时）会议 于 2021 年 1 月 8 日以 通讯 方式 召 开。召开 本次 会议 的通 知及 相关 资料 已 于 2021 年 1月 6 日 以 电话、电子 邮件 等方 式
2、 送 达各 位董 事。2021 年 1 月 8 日，9 位董 事分 别通 过传 真或当面 递交 等方 式对 本次 会议 审议 事项 进行 了表 决。会议 的召 开符 合 公 司法 及 公 司章 程的有 关规 定。会议 经审 议通 过如 下决 议：一、审 议通 过了 关于 调整 公司 非公开 发行 股票 方案 的议案 根据 公司 法 证 券法 上 市公 司证 券发 行管 理办 法 上市 公司 非公 开发 行股 票实施细 则 等 法律 法规 的相 关 规定 及证 券发 行监 管政 策要 求，公司 调整 本次 非公 开发 行股 票方案，将 发行 对象 由广 州国 寿城 市发 展产 业投 资企 业（有
3、 限合 伙）（以下 简称“国寿 城发”）调整为 广州 市城 发投 资基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“广 州城 发”），广 州城 发不 再 通 过国 寿城发参 与本 次非 公开 发行。本次 非公 开发 行方 案调 整的 具体 内容 如下：（一）发 行对 象 1、调 整前 本次 非公 开发 行的 对象 为 国 寿城 发，以现 金方 式认 购公 司本 次非 公开 发行 的股 票。若国家法 律、法规 对非 公开 发行 股票 的发 行对 象有 新的 规定，公 司将 按新 的规 定进 行调 整。2、调 整后 本次 非公 开发 行的 对象 为广 州城 发，以现 金方 式认 购公 司本 次非 公开 发
4、行 的股 票。若国家法 律、法规 对非 公开 发行 股票 的发 行对 象有 新的 规定，公 司将 按新 的规 定进 行调 整。除以 上调 整外，非 公开 发行 方案 其他 内容 不变。关联 董事 林耀 军回 避表 决。2 表决 结果：8 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权。根据 2020 年第 四次 临时 股东 大会 的授 权，本次 调整 无 需提 交公 司股 东大 会审 议。本次发行 对象 由国 寿城 发调 整为 广州 城发 涉及 的关 联交 易已 经 2020 年第 七次 临时 股东 大会 审议通过。详见 公司 于 2021 年 1 月 9 日 刊登 在 证券 时报 中国 证券 报 上
5、海证 券报 及 巨潮资讯网 上 的临 时公 告。二、审 议通 过了 关于 公司 非公 开发行 A 股股票 预案（三 次修订 稿）的议 案 关联 董事 林耀 军回 避表 决。表决 结果：8 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权。非 公开 发行 A 股股 票预 案（三次 修订 稿）全文 于 2021 年 1 月 9 日刊 登在 巨潮 资讯网。三、审议通过了 关于 公司与广 州市城发 投资基金 管理有限 公司签署附 条件生效 的股份认购 协议 的议 案 董事 会同 意公 司与 广州 城发 签署 附 条件 生效 的股 份认 购协 议。关联 董事 林耀 军回 避表 决。表决 结果：8 票同 意，0 票反
6、 对，0 票弃 权。详见 公司 于 2021 年 1 月 9 日 刊登 在 证券 时报 中国 证券 报 上 海证 券报 及 巨潮资讯网 上 的临 时公 告。四、审议通过 了 关于 终止与广 州国寿城 市发展产 业投资企 业（有限 合伙）签 署的附条件生 效的 股份 认购协 议的 议案 董事会 同意 公司 终止 与国 寿城 发签 署的 附 条件 生效 的股 份认购 协议，国寿 城发 不再参与 公司 本次 非公 开发 行，并签 署相 应的 终止 协议。关联 董事 林耀 军回 避表 决。表决 结果：8 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权。详见 公司 于 2021 年 1 月 9 日 刊登 在 证券
7、 时报 中国 证券 报 上 海证 券报 及 巨潮资讯网 上 的临 时公 告。五、审 议通 过了 关于 本次 非公 开发行 A 股股票 涉及 关联 交易事 项的 议案 广州 城发 的董 事长 林耀 军担 任公 司董 事，根 据 深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则 的规 定，广州 城发 为公 司的 关联 方，公司 本次 非公 开发 行构 成关 联交 易。3 关联 董事 林耀 军回 避表 决。表决 结果：8 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权。详见 公司 于 2021 年 1 月 9 日 刊登 在 证券 时报 中国 证券 报 上 海证 券报 及 巨潮资讯网 上 的临 时公 告。特此 公告！广州 广电 运通 金融 电子 股份 有限 公司 董 事 会 2021 年 1 月 9 日
