1、北 京 北纬 通 信科 技 股份 有 限公 司 2014 年度 内 部控 制 自我 评 价报 告 北 京 北 纬 通信 科 技 股 份有 限 公 司 全体 股 东：根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12 月31 日（内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日）的 内 部 控 制 有 效 性 进 行 了 评 价。并出 具了2014年度公司内部控制评价报告如下：一、重要 声 明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健
2、全和有效实 施内部控制，评价其有 效 性，并 如 实 披 露 内 部 控 制 评 价 报 告 是 公 司 董 事 会 的 责 任。监 事 会 对 董 事 会 建立 和 实 施 内 部 控 制 进 行 监 督。经 理 层 负 责 组 织 领 导 企 业 内 部 控 制 的 日 常 运 行。公司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假记 载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏，并 对 报 告 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个别及连带法律责任。公 司 内 部 控 制 的 目 标 是
3、合 理 保 证 经 营 管 理 合 法 合 规、资 产 安 全、财 务 报 告 及相 关 信 息 真 实 完 整，提 高 经 营 效 率 和 效 果，促 进 实 现 发 展 战 略。由 于 内 部 控 制 存在 的 固 有 局 限 性，故 仅 能 为 实 现 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证。此 外，由 于 情 况 的 变 化可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当，或 对 控 制 政 策 和 程 序 遵 循 的 程 度 降 低，根 据 内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二、内部 控 制 评 价结 论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
4、制评价报告基准日，不 存 在 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷，董 事 会 认 为，公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根 据 公 司 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 认 定 情 况，于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间 未 发 生 影 响 内 部控制有效性评价结论的因素。三、内 部 控制 评 价 工 作情 况（一）内 部控 制 评 价 范围
5、公 司 按 照 风 险 导 向 原 则 确 定 纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位、业 务 和 事 项 以 及 高 风险 领 域。纳 入 评 价 范 围 的 主 要 单 位 包括北 京 北 纬 通 信 科 技 股 份 有 限 公司及其全资子公司 和 控股 子 公 司。纳 入 评 价 范 围 单 位 资 产 总 额 占 公 司 合 并 财 务 报 表 资 产 总 额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的100%；纳入评价范围的 主 要 业 务 和 事 项 包 括 但 不 限 于 组 织 架 构、发 展 战 略、人 力 资 源、企 业 文 化、技术 与 研 发 管 理、
6、财 务 管 理、财 务 报 告、全 面 预 算、合 同 管 理、固 定 资 产 管 理、信息披露及对子公司的管控 等方面。重点关注的高风险领域主要包括：关联方交易、对外 担保决策、对外提供财务资助、突发事件 等方面。上 述 纳 入 评 价 范 围 的 单 位、业 务 和 事 项 以 及 高 风 险 领 域 涵 盖 了 公 司 经 营 管 理的主要方面，不存在重大遗漏。1、内部控制 环境（1）管理理念与运营管理 本 公 司 经 营 管 理 层 在 公 司 董 事 会 的 引 领 和 指 导 下，由 公 司 总 经 理 全 面 负 责 公司 的 日 常 经 营 管 理 活 动，其 他 高 级 管
7、理 人 员 在 总 经 理 的 领 导 下 负 责 管 理 各 自 部 分的 工 作。本 公 司 建 立 并 完 善 了 公 司 组 织 规 则 和 管 理 机 构，各 部 门 各 司 其 职、各 负其 责、相 互 配 合 和 相 互 制 约。从 企 业 文 化 到 制 度 建 设，都 为 内 控 的 执 行 建 立 了 良好 的 环 境，从 而 使 公 司 经 营 有 条 不 紊、规 避 风 险、全 面 提 升 治 理 水 平，保 证 了 公司生产经营活动有序进行。（2）治理结构 根 据 公 司 法、公 司 章 程 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定，公 司 建 立 了 股 东大
8、 会、董 事 会、监 事 会 和 经 理 层“三 会 一 层”的 法 人 治 理 结 构，制 定 了 各 层 级 议事 规 则，明 确 了 决 策、执 行、监 督 的 职 责 权 限，形 成 科 学 有 效 的 职 责 分 工 和 制 衡机 制。三 会 一 层 各 司 其 职、规 范 运 作。同 时，董 事 会 下 设 提 名 委 员 会、审 计 委 员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。（3）组织机构 公 司 根 据 职 责 划 分 结 合 公 司 实 际 情 况，设 立 了 包 括 蜂 巢 游 戏 事业部、运营商事业部、研 发 中 心、运 维 中 心、政 府 及 公 共 事 务 部、人力行
9、政 部、财 务 部、总经理办公室、证券部 等业务和行政管理部门，并拥有 12 个全资子公司 及 3 个控股子公司。公 司 的 各 个 职 能 部 门 和 分 支 机 构 以 及 下 属 子 公 司 能 够 按 照 公 司 制 订 的 管 理 制度，在 管 理 层 的 领 导 下 运 作。公 司 已 形 成 了 与 公 司 实 际 情 况 相 适 应 的、有 效 的 经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。（4）内部审计 公 司 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则、内 部 审 计 制 度 等 内 部 控 制 工作 规 章 制 度，董 事 会
10、 下 设 审 计 委 员 会，公 司 审 计 部 在 审 计 委 员 会 的 直 接 领 导 下 依法 独 立 开 展 公 司 内 部 审 计、督 查 工 作。审 计 部 设 三 名 专 职 人 员，对 公 司 内 部 各 部门 及 分、子 公 司 的 财 务 收 支、生 产 经 营 活 动 进 行 审 计、核 查，对 经 济 效 益 的 真 实性、合 法 性、合 理 性 做 出 合 理 评 价，并 对 公 司 内 部 管 理 体 系 以 及 各 部 门 内 部 控 制制度的情况进行监督检查。（5）人力资源政策 公 司 建 立 了 人 性 化、完 善 的 人 事 管 理 制度。公 司 实 行
11、全 员 劳 动 合 同 制，制 定了 系 统 的 人 力 资 源 管 理 制 度。对 人 员 录 用、员 工 培 训、辞 退 与 辞 职、工 资 薪 酬、福 利 保 障、绩 效 考 核、晋 升 与 奖 惩 等 进 行 了 详 细 规 定，建 立 了 一 套 完 善 的 绩 效 考核体系，用绩效考核与薪酬结合激励员工的积极性和创造性。（6）企业文化 公 司 通 过 十 多 年 发 展 的 积 淀，构 建 了“诚 信，创 新，以 人 为 本，共 同 发 展”的核心价值观，“为客户提供一流的通信产品和服务”的企业宗旨，这 是对公司传承 开 拓 精 神、创 新 精 神 的 阐 释，更 是 公 司 战
12、略 不 断 升 级，强 化 核 心 竞 争 力 的 重 要支 柱。公 司 通 过 加 强 企 业 文 化 建 设，不 断 培 养 员 工 积 极 向 上 的 价 值 观 和 社 会 责 任感，倡 导 诚 实 守 信、开 拓 创 新 和 团 队 合 作 的 精 神。公 司 董 事、监 事、经 理 及 其 他高 级 管 理 人 员 在 公 司 文 化 的 建 设 中 发 挥 了 主 导 作 用。公 司 全 体 员 工 均 能 够 做 到 遵守公司的各项制度，认真履行岗位职责。2、风 险 评估 公 司 根 据 战 略 目 标 及 发 展 思 路，结 合 行 业 特 点，建 立 了 系 统、有 效 的
13、 风 险 评估 体 系：根 据 设 定 的 控 制 目 标，全 面 系 统 地 收 集 相 关 信 息，准 确 识 别 内 部 风 险 和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。3、控 制 活动（1）公司制度的建立、健全 公 司 治 理 方 面：报 告 期 内，公 司 不 断 建 立、健 全 各 项 公 司 治 理 制 度，修订完善公司治理制度共 14 项：2014 年 3 月 20 日第五届董事会第一次会议审议修订了总经理工作细则、董事会秘书工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会审计委员 会工作细则 和 董事会薪酬与考核委员会工作细则。2014 年 3 月20 日 2013 年度股东大
14、会审议修订了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理办法、关联交易管理办法和募集资金管理办法。日 常 经 营 管 理：以 公 司 基 本 制 度 为 基 础，制 定 了 涵 盖 日 常 经 营、项 目 合 作、财 务 管 理 等 整 个 生 产 经 营 过 程 的 一 系 列 制 度，确 保 各 项 工 作 都 有 章 可 循，管 理 有序，形成了规范的管理体系。会计系统方面：公 司 制 订 了 专 门 的 财 务 管 理 制 度，并 单独设置财务部，负 责 编 制 公 司 年 度 计划预算、会计核算、会计监督、资金管理等工
15、作。财务部由财务总监、财务经理、会 计、出 纳 等 人 员 组 成，均 具 备 相 关 专 业 素 质，分 别 负 责 会 计 管 理、销 售 核 算、财 产 清 查、税 务、总 账、出 纳 等 职 能，岗 位 设 置 贯 彻 了“职责 分 离、相 互 制 约”的原则。公 司 按 照 财 政 部 发 布 的 企 业 会 计 准 则 及 其 有 关 的 补 充 规 定，制 定 了 包 含财 务 核 算、会 计 政 策、财 务 管 理 等 内 容 的 财 务 管 理 制 度、资 产 管 理 制 度 等专 门 的 会 计 核 算 和 管 理 制 度，会 计 核 算 和 管 理 的 内 部 控 制 具
16、 备 完 整 性、合 理 性、有效性。（2）控制措施 公 司 通 过 下 列 制 度，建立 起 相 对 完 善 的 控 制 措 施：授 权 管 理 制 度、不 相 容 职务 分 离 控 制 制 度、会 计 系 统 控 制 制 度、财 产 保 护 控 制 制 度、预 算 控 制 制 度、运 营分析控制制度、绩效考评控制制度 等。授 权 管 理 控 制：对 日 常 的 生 产 经 营 活 动 采 用 一 般 授 权，对 重 大 交 易、投 资则 采 用 特 别 授 权。日 常 经 营 活 动 的 一 般 交 易 由 各 部 门 逐 级 审 批 或 协 调 处 理 并 将 事项和最终处理意见提交总经
17、理审批；重大事项由董事会或股东大会批准。不 相 容 职 务 分 离 控 制：对 各 个 部 门、经 营 环 节 制 定 了 一 系 列 较 为 详 尽 的 岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具体 经办人员分离等。会 计 系 统 控 制 制 度：制 定 了 较 为 完 善 的 凭 证 与 记 录 的 控 制 程 序，制 作 了 统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。设 立 审 计 部，配 置 了 专 职 人 员，在 董 事 会 审 计 委 员 会 的 领 导 下 对 公 司 及 控 股 子 公司 的 经 济 运 行 质 量、经 济 效 益、内 控 的
18、 制 度 和 执 行、各 项 费 用 的 支 出 以 及 资 产 保护等进行审计和监督。财 产 保 护 控 制 制 度：确 定 专 人 保 管 会 计 记 录 和 重 要 业 务 记 录；确 定 存 货 和固 定 资 产 的 保 管 人 或 使 用 人 为 安 全 责 任 人，实 行 每 年 一 次 定 期 盘 点 和 抽 查 相 结 合的方式进行控制。预 算 控 制 制 度：公 司 实 施 全 面 预 算 管 理 制 度，公 司 各 部 门 在 预 算 管 理 中 严格按照制度规定的职责权限和程序进行预算工作。运 营 分 析 控 制 制 度：公 司 经 理 层 定 期 综 合 考 量 行 业
19、 状 况、监 管 信 息、公 司具 体 情 况 等 方 面 的 信 息，通 过 因 素 分 析、对 比 分 析、趋 势 分 析 等 方 法，开 展 运 营情况分析，对发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。绩 效 考 评 控 制 制 度：公 司 已 建 立 和 实 施 较 为 完 备 的 绩 效 考 评 制 度，通 过 科学 的 考 核 指 标 体 系 设 置，对 企 业 内 部 各 责 任 单 位 和 全 体 员 工 的 业 绩 进 行 定 期 考 核和客观评价，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。（3）重点控制 对全资及控股子公司的管理控制 公 司 通
20、 过 向 全 资 及 控 股 子 公 司 委 派 董 事、监 事 及 重 要 高 级 管 理 人 员 加 强 对 其的管理，并制定 子公司、分公司管理办法，对控股子公司的运作、人事、财 务、资金 等作了明确的规定和权限范围。关联交易的内部控制 公司制定了 关联交易管理办法，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。对外担保的内部控制 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 对 公 司 发 生 对 外 担 保 行 为 时 的 对 担 保 对 象、审 批权限和决策程序、安全措施等作了
21、详细规定。募集资金的内部控制 公司制定了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用 途 调 整 与 变 更、管 理 监 督 和 责 任 追 究 等 方 面 进 行 明 确 规 定，以 保 证 募 集 资 金 专款专用。重大投资的内部控制 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 对 公 司 对 外 投 资 的 投 资 类 别、投 资 对 象 以 及 相 应 的 决策 程 序、决 策 权 限 等 方 面 作 了 明 确 规 定，规 定 在 进 行 重 大 投 资 决 策 时，需 聘 请 有关 机 构 和 专 家 进 行 咨
22、询；决 策 投 资 项 目 不 能 仅 考 虑 项 目 的 报 酬 率，更 要 关 注 投 资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。信息披露的内部控制 公司建立了 信息披露事务管理办法，从信息披露机构和人员、信息披露 文件、事 务 管 理、披 露 程 序、信 息 报 告、保 密 措 施、档 案 管 理、责 任 追 究 等 方 面 作了详细规定。4、信 息 与沟 通 公 司 通 过 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度、信 息 披 露 事 务 管 理 办 法 等 制 度，建立 起 了 完 整 的 信 息 沟 通 制 度，明 确 内 部 控 制 相 关 信 息 的 收 集、处 理
23、和 传 递 程 序、传 递 范 围，确 保 了 对 信 息 的 合 理 筛 选、核 对、分 析、整 合，保 证 了 信 息 的 及 时、有效。利用 OA 系 统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门以 及 员 工 与 管 理 层 之 间 信 息 传 递 更 迅 速 和 顺 畅。同 时，公 司 重 视 与 行 业 协 会、中介 机 构、业 务 往 来 单 位 以 及 相 关 监 管 部 门 等 进 行 信 息 的 沟 通 和 反 馈，以 及 通 过 市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息的工作。5、内 控 监督 内 部 监 督 是 指 公 司 对 内 部 控 制 的 建 立、实
24、 施 情 况 进 行 监 督 检 查，评 价 内 部 控制 的 有 效 性，发 现 内 部 控 制 的 缺 陷，及 时 加 以 改 进。公 司 的 内 部 监 督 主 要 通 过 监事会、审计委员会、内部审计部实施。1、监事会 公 司 监 事 会 负 责 对 董 事、经 理 及 其 他 高 管 人 员 的 履 职 情 况 及 公 司 依 法 运 作 情况 进 行 监 督，调 查 和 审 查 公 司 的 业 务 状 况 和 公 司 财 务 运 营 情 况，对 公 司 的 计 划、决 策 及 其 实 施 进 行 监 督，监 事 会 对 股 东 大 会 负 责，负 责 保 障 股 东、公 司、员 工
25、 合法 权 益 不 受 侵 犯。监 事 会 对 股 东 大 会 负 责 并 报 告 工 作，根 据 公 司 章 程 规 定 范 围 并行使职权。2、审计委员会 审 计 委 员 会 是 董 事 会 的 专 门 工 作 机 构，主 要 负 责 公 司 内、外 部 审 计 的 沟 通、监 督 和 核 查 工 作，确 保 董 事 会 对 经 理 层 的 有 效 监 督。审 计 委 员 会 直 接 指 导 内 审 机构 的 工 作，提 高 了 内 审 机 构 在 公 司 整 体 组 织 框 架 内 的 地 位，体 现 了 内 审 的 高 层 次性 和 权 威 性，同 时，审 计 委 员 会 创 造 条
26、件 保 障 内 审 人 员 发 挥 职 能 和 作 用，为 内 审工 作 的 开 展 提 供 了 一 个 良 好 的 平 台 和 依 托。审 计 委 员 会 通 过 弥 补 监 事 会 缺 陷，强化 审 计 监 督 能 有 效 遏 制 经 营 层 的 道 德 风 险，约 束 经 营 层 的 行 为，使 经 营 层 的 目 标最大程 度和股东一致。3、内审部门 公司内审部门依据法律法规、本公司董事会决议、公司章程及有关文件规定，负 责 对 公 司 及 子 公 司 的 财 务 收 支 及 经 济 活 动 进 行 审 计、监 督。内 审 部 门 定 期 对 各项 内 部 控 制 制 度 进 行 评
27、价，以 获 取 其 有 效 运 行 或 存 在 缺 陷 的 证 据，并 对 发 现 的 内部 控 制 缺 陷 及 时 采 取 措 施 予 以 纠 正，不 断 完 善 内 控 体 系，加 强 经 营 管 理，切 实 保障 公 司 内 部 控 制 制 度 的 有 效 执 行。内 部 审 计 的 工 作，有 效 防 范 公 司 经 营 风 险 和 财务风险，优化公司资源配置，提高经济效益，增强了公司的风险防范能力。这 些 内 部 监 督 机 制 的 持 续、有 效 运 行，能 合 理 保 证 报 告 期 内 公 司 内 部 控 制的政策和程序能够得以一贯、有效的维护并实施。（二)内 部控 制 评 价
28、 工作 依 据 及 内部 控 制 缺 陷认 定 标 准 公 司 依 据 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 及 公 司 章 程、员 工 手 册 等 各 项 规 章 制度 组织开展内部控制评价工作。公 司 董 事 会 根 据 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 对 重 大 缺 陷、重 要 缺 陷 和 一 般 缺 陷 的认 定 要 求，结 合 公 司 规 模、行 业 特 征、风 险 偏 好 和 风 险 承 受 度 等 因 素，区 分 财 务报 告 内 部 控 制 和 非 财 务 报 告 内 部 控 制，研 究 确 定 了 适 用 于 本 公 司 的 内 部 控 制 缺 陷具体认定标准，并与
29、以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务 报 告 内 部控 制 缺 陷 认定 标 准（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定 量 标 准 以 营 业 收 入、资 产 总 额 作 为 衡 量 指 标。内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 或 导致 的 损 失 与 利 润 表 相 关 的，以 营 业 收 入 指 标 衡 量。如 果 该 缺 陷 单 独 或 连 同 其 他 缺陷 可 能导 致的 财 务报 告错 报 金额 小于 营 业收 入的1%，则 认 定 为一 般缺 陷；如 果超过 营 业 收 入 的1%但 小 于2%认定 为 重 要 缺 陷；如 果 超
30、过 税 前 利 润 营 业 收 入 的2%，则认 定为重大缺陷。内 部 控 制 缺 陷 可 能 导 致 或 导 致 的 损 失 与 资 产 管 理 相 关 的，以 资 产 总 额 指 标 衡量。如 果 该 缺 陷 单 独 或 连 同 其 他 缺 陷 可 能 导 致 的 财 务 报 告 错 报 金 额 小 于 资 产 总 额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：a.公司董事、监事和高级管理人员舞弊；b.发现当期财务报表存在重大错
31、报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；c.企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；财务报告重要缺陷的迹象包括：a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b.未建立反舞弊程序和控制措施；c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。2、非财 务 报 告 内部 控 制 缺 陷认 定 标 准（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据对内部控制目标实现影响程度，非财
32、务报告内部控制 缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资 产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重
33、大缺陷。（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。出现以下情形的，可认定为重大缺陷：内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。（三）内 部
34、控 制 缺陷 认 定 及 整改 情 况 1、财务 报 告 内 部控 制 缺 陷 认定 及 整 改 情况 根 据 上 述 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 的 认 定 标 准，报 告 期 内 公 司 不 存 在 财 务 报 告内部控制重大缺陷和重要缺陷。2、非财 务 报 告 内部 控 制 缺 陷认 定 及 整 改情 况 根 据 上 述 非 财 务 报 告 内 部 控 制 缺 陷 的 认 定 标 准，报 告 期 内 未 发 现 公 司 非 财 务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。四、其他内 部 控 制 相 关重 大 事 项 说明 公司无其他内部控制相关重大事项的说明。北京北纬通信科技股份有限公司 董事长：傅乐民 二一 五 年四月八日
