1、 1 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告 编号：临 2020-006 广州广电运 通金融电 子股份有 限公司 第五届董事 会第二十 四次（临 时）会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届董事会第 二十 四次（临 时）会议 于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2020 年 2 月 20 日以电话、电子邮件等方 式送达各位董事。2020 年 2 月 24 日，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式
2、对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合 公 司法 及 公 司章 程 的有 关规 定。经与 会董 事讨 论，会议 以书 面表 决方 式审 议通过了如下决议：一、审议通过了 关于聘任陈建良为公司财务负责人的 议案 鉴于蒋春晨因个人原因已辞去公司副总经理、财务负责人职务，根据公司经营管理的需要，经提 名委 员会 资格 审查 通过，董事 会同 意聘 任陈 建良 为公 司财 务负 责人，任职 期限 自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于 2020 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网 及 证 券时 报 中国证 券报 上 海证 券报
3、上 的临 时公 告。二、审议通过了 关于签订募集资金三方监管协议的议 案 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）及有 关法 律法 规的 规定，董事 会同 意公 司、全资公司深圳广电银通金融电子科技有限公司和招商银行股份有限公司广州南方报业支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见公司于 2020 年 2 月 25 日刊登在巨潮资讯网 及 证 券时 报 中 2 国证 券报 上 海证 券报 上 的临 时公 告。特此公告！广州广电运通金融电子股份有限公司 董 事 会 2020 年 2 月 25 日
