1、1 证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-055 北 京 北 纬 通 信 科技 股 份 有 限 公 司 第 五 届董事会第 六 次 会 议 决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬 通信科 技股份 有限公司（以下 简称“公司”或“本公 司”）第 五届董事会第六 次会议于 2014 年 7 月 30 日 上午 9:30 以 通讯方式召开，会议已于 2014年 7 月 25 日 以电子邮 件和传真的方式 发出 通知和会议议案。应出席会议董事 9人，实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生 主持，公司部分
2、监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合 公司法 和 公司 章程 的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、以 9 票赞成、0 票反 对、0 票 弃权，审议通 过 2014 年 半年 度报告 及摘要 公司 2014年半年度报告摘要 刊登于2014 年7月31日的 中国证券报、证券时报，半年报全文 详 见巨潮资讯网（）。二、以 9 票 赞成、0 票反 对、0 票弃权，审 议通 过 2014 年半 年度募集 资金存 放与 使用情 况的 专项报 告 公司 2014 年 上半年 募集资 金存放 与使用 情 况的专 项报告 刊登 于 2014年 7 月 31 日的 巨潮资讯网（）。三、以 9 票 赞成、0 票反 对、0 票 弃权，审议通 过 关于 的议 案 2 公司现有经营许可证编号为 B2-20090144 的 增值电信业务经营许可证 即将到期，根据 电信条例 等有关规定，公司在该证有效期满前，应向工业和信息化部提出续办申请。特此公告。北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二一四年七月 三十 日
