1、 证 券 代码：002146 证券 简 称：荣 盛 发 展 公 告 编号：临 2019-060 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开2019 年 度第 三 次临时股东大会的提示性公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，不 存 在 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。荣盛房地 产发展股 份有限公 司(以下 简称“公 司”)于 2019 年6月1 日在 中国证 券报、上海证券 报、证 券时报、证券日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http：/）刊 登 了 荣 盛 房 地 产发展股份 有限公司 关于召开 公司 20
2、19 年度第 三 次临时 股东大会 的 通知。本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 会 议 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式，公 司将通 过 深 圳 证 券 交 易 所（以下 简称“深 交所”）交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http：/）向 全 体 股 东提供网络 形式的投 票平台。根据有关 规定，现 就本次股 东大会提 示 性公告如下：一、召 开 会 议 基 本 情 况（一）本 次临时股 东大会的 召开时间：现场会议 时间：2019 年6 月17 日（星期 一）下午 3:00；网络投票 时间：2019 年6 月16 日 6 月17 日；其中，通 过 深交 所 交
3、易系统 进行网络 投票的具 体时间 为 2019 年6 月 17 日上午 9:30 11:30，下午 1:003:00；通过 深交所互 联网投票系统 进行网络 投票的具 体时间为 2019 年 6 月 16 日下午 3:00 至6 月17 日 下午3:00 的任意 时间。（二）现 场会议地 点：河北 省廊坊市 开发区祥 云道 81 号荣盛 发展大厦十 楼第一会 议室。（三）召 集人：公 司董事会。（四）股 权登记日：2019 年6 月11 日。（五）会 议 召开方 式：本次 股东大会 采取现场 会议 与网 络投票 相结合的方 式。公司 将通过 深 交所 交易 系统和互 联网投票 系统向公 司
4、股东提供网 络形式的 投票 平台，公司股 东可以在 上述网络 投票时间 内 通过深交所 的交易系 统或互联 网投票系 统行使表 决权。（六）参 加股东大 会的方式：公司股 东只能选 择现场投 票和网 络投票中的 一种表决 方式，表 决结果以 第一次有 效投票结 果为准。（七）本 次股东大 会出席对 象：1.截至2019 年6 月11 日 下午交易 结束后，在中国证 券登记结 算有限责任 公司深圳 分公司登 记在册的 本公司全 体股东；股东因故 不 能出席现场 会议的，可书面委 托代理人 出席（被 委托人不 必为本公 司 股东）或在 网络投票 时间内参 加网络投 票。2.公司董事、监事 和高级管
5、 理人员。3.公司聘请的见证 律师及 董 事会邀请 的其他嘉 宾。二、会 议 审 议 事 项（一）提 交本次股 东大会表 决的提案 名称 1 关于 修改 的议案；2 关于 对下属子 公司预计 担保事项 提供担保 的议案；3 关于 为荣盛康 旅投资有 限公司及 其下属子 公司融资 提供担 保的议案；4 关于 为河北荣 盛建筑材 料有限公 司融资提 供担保的 议案；5 关于 为香河万 利通实业 有限公司 融资提供 担保的议 案；6 关 于 为 廊 坊 写 意 园 林 绿 化 工 程 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议案；7 关于 拟发行境 外公司债 券及相关 事宜授权 的议案。（二）上
6、 述议案的 具体内容 详见 2019 年 6 月 1 日在中国证 券报、证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发布的 荣盛 房地产发 展股份有 限 公司第六届 董事会第 十六次会 议决议公 告、荣 盛房地产 发展股份 有 限公司 关 于 对 下 属 子 公 司 预 计 担 保 事 项 提 供 担 保 的 公 告 荣 盛 房 地产发展股份 有限公司 关于为下 属公司融 资提供担 保的公告、荣盛 房 地产发展股 份有限公 司 关于拟 发行境外 公司债券 的公告。（三）根 据 上 市 公司股东 大会规则 的要 求，上述 议 案属于涉及影响中 小投资
7、者 利益的重 大事项，公司将对 中小投 资 者的表决 单 独计票，并 及时公开 披露。三、提 案 编 码 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾的栏目 可 以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于修改 的 议案 2.00 关于对下属子公司预计担保事项 提供担保的议案 3.00 关于为荣盛康旅投资有限公司及其下属子公司融资提供担保的议案 4.00 关于为河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案 5.00 关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案 6.00 关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案 7.00 关于拟发行境外公司债券及
8、相关事宜授权的议案 四、本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 办 法 1.登记时间：2019 年 6 月 12 日 6 月 13 日上午 9 点 12 点，下午1 点 5 点。2.登记办法：（1）自 然 人 股 东 持 本 人 身 份 证、股 东 账 户 卡、持 股 凭 证 等 办 理登记手续；（2）法 人股东凭 营业执照 复印件（加盖公章）、单 位 持股凭证、法人授权 委托书和 出席人身 份证原件 等办理登 记手续；（3）委 托 代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件、授 权 委 托 书、委 托 人 证 券账户卡及 持股凭证 等办理登 记手续；（4）异 地 股 东 可 凭
9、以 上 有 关 证 件 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记（须在2019 年6 月13 日下午 5 点前送 达或传真 至公司），不接受 电话 登记。3.登记地点及联系 方式：河 北省廊坊 市开发区 祥云道 81 号荣 盛发展大厦 十楼董事 会办公室；联系电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政编码：065001；联系人：张星星，董瑶。4.注意事项：出席 现场会议 的股东及 股东代理 人请携带 相关证 件原件于会 前半小时 到会场办 理 登记手 续。五、股 东 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程（一）网 络投票的 程序 1.投票代码：“362
10、146”，投票简称：“荣盛投 票”。2.填报表决意见 对于非累 积投票提 案，填报 表决意见：同意、反对、弃 权。3.股东对总议案进 行投票，视为对所 有提案表 达相同意 见。股东对总 议案与具 体提案重 复投票时，以第一 次有效投 票为准。如股东先 对具体提 案投票表 决，再对 总议案投 票表决，则以已投 票 表决的具体 提案的表 决意见为 准，其他 未表决的 提案以总 议案的表 决 意见为准；如先对总 议案投票 表决，再 对具体提 案投票表 决，则以 总 议案的表决 意见为准。（二）通 过深交所 交易系统 投票的程 序 1.本次股东大会通 过交易系 统进行网 络投票的 时间为2019 年6
11、 月17日上午9:3011:30，下午1:003:00。2.股东可以登录证 券公司交 易客户端 通过交易 系统投票。（三）通过深 交所互联 网系统 投票 的 程序 1.互联网投票系统 开始投票 的时间为2019年6 月16 日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时 间为2019 年6 月17 日（现场 股东大会结束 当日）下 午3:00。2.股东通过互联网 投票系统 进行网络 投票，需 按照 深 交所投资者网络服 务身份认 证业务指 引（2016 年修订）的规定办 理身份认 证，取得“深 交所数字 证书”或“深交所 投资者服 务密码”。具体的 身份认证流程 可登录互 联网投票 系统h
12、ttp:/规则指引栏目查 阅。3.股东根据获取的 服务密码 或数字证 书，可登 录http:/在规定 时间内通 过深交所 互联网投 票系统进行投 票。六、备 查 文 件 1.公司第六届董事 会第十六 次会议决 议；2.深交所要求的其 他文件。特此公告。荣盛房地 产发展股 份有限公 司 董 事 会 二一 九年 六 月 十三日 附件：股东大会授权委托书 兹 委 托 先生/女 士 代 表 本 人 出 席 荣 盛 房 地 产 发 展 股 份 有限公司2019 年度 第 三次临时 股东大会，并代为 行使表决 权。表决指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案
13、：除累积投票外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于修改 的 议案 2.00 关于对下属子公司预计担保事项 提供担保的议案 3.00 关 于 为 荣 盛 康 旅 投 资 有 限 公 司 及 其 下 属 子 公 司 融 资 提 供 担保的议案 4.00 关于为河北荣盛建筑材料有限公司融资提供担保的议案 5.00 关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案 6.00 关 于 为 廊 坊 写 意 园 林 绿 化 工 程 有 限 公 司 融 资 提 供 担 保 的 议案 7.00 关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案（说明：请 在“表决 事项”栏 目相 对应 的“同意”或“反 对”或“弃
14、权”空 格内 填上“”号。投 票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意 见，涂 改、填 写其 他 符号，多选 或 不选的 表决 票 无效，按弃权处理。）如 果 本 委 托 人 不 作 具 体 指 示，受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表决：是 否。本授权委 托书的授 权期限自 签发之日 起至股东 大会召开 日有效。委托人姓 名：委 托人身份 证：委托人股 东账号：委 托人持股 数：受托人姓 名：受 托人身份 证：委托日期：二 一 九 年 月 日 7 回 执 截至 2019 年 6 月 11 日，我单位（个 人）持有 荣盛房地 产发展股份有限 公司股票 股，拟参 加公司 2019 年 度第 三次临时 股东大会。出席人姓 名：股东账户：股东名称：（签章）注：授权 委托书和 回执剪报 或重新打 印均有效。
