1、证 券 代 码：002151 证 券 简 称：北 斗 星 通 公告 编 号：2022-106 北 京 北 斗 星 通 导 航 技 术 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及董 事会 全 体成 员保 证信 息 披露 内容 的真 实、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈 述 或重 大遗 漏。北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第 二十 一次 会议于 2022 年 10 月 25 日以 通讯 方式召开。会议通知和议案已 于 2022 年10 月 18 日以 专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加
2、表决董事7 名，实际 参加表决董事 7 名。本次会议由董 事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合公司法、公 司章 程 及 董事 会议 事规 则 的规 定，合法 有 效。会议 经讨 论形 成如下决议：一、审 议 通过 了 2022 年第三季度报告；表 决 结 果：7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权；公司 2022 年第三季度报告（公告编号：2022-108）刊登 于 中 国证 券报、证券时报及巨潮资讯网（）。二、审 议通 过了 关于部分募投项目延期的议案；表 决 结 果：7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权；根据 深 圳 证券 交易 所股 票上 市规 则 上 市公 司监 管指 引第 2 号
3、上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）深 圳证 券交 易所 上市 公司 自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作 等法律、法规以及公司募集资金管理制度 等 相关 规定 及公 司非 公开 发行 股票 募集 资金 投资 项目 实际 建设 情况，同意将“5G 通信用核心射频元器件扩能及测试验证环境建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整 至 2023 年12 月 31 日。关于 本事 项，公 司独 立董 事发 表的 独立 意见、保荐 机构 中信 证券 股份 有限 公司 出具 的核查 意见刊登于巨潮资讯网（）。关于部分募投项目延期 的公告（公告 编号：2022-109）刊登 于
4、 中 国证 券报、证 券时 报 及巨 潮资 讯网（）。三、审议通过了 关于回购控股子公司和芯星通 股份涉及关联交易的议案；表 决 结 果：7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权；同意回购公司副总经理黄磊先生通过 员工股权认购权计划所持有的20 万股 控股子 公司 和芯 星科 技（北京）有 限公 司 的 股权，该 交易 构成 关联 交易，关 联交 易金额合计为78.6 万元，占公 司2021 年经审计净资产0.02%。本事项属董事会审批权限。关于 本事 项，公 司独 立董 事发 表的 事前 认可 意 见、独 立 意见 及保 荐机 构中 信证券股份有限公司 出具的核查意见 刊登于巨潮资讯网（）。关于
5、回购控股子公司股份涉及关联交易的公告（公告 编号：2022-110）刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）。四、审 议通 过了 关于为控股子公司申请银行授信 提供担保的议案；表 决 结 果：7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权；同意 公司 为 控股子公司 芯与物 向上海浦发银行南市支行申请的 1 年期，不超过人民币3,000 万元额度的综合授信提供担保，担保额度3,000 万元，占 2021 年公司经审计净资产的0.68%。公司实际控制人 周儒欣先生按照芯与物其他股东持股比例提供46.81%比例的反担保。本事项 属公司董事会审批权限。关于 为控 股子 公 司申 请银 行授 信 提供 担 保
6、的 公告（公 告 编号:2022-111）刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（）。五、审 议通 过了 关于为控股子公司提供财务资助 的议案。表 决 结 果：7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权；同意公司为支持 控股子公司 芯与物 的 业务发展，向其提供 总额 为 人民币9,000万元 的财务资助，资助期限 2 年，按 年化利率 3.8%收取利息。本次财务资助金额占公司 2021 年度经审计净资产 2.03%。公司实际控制人 周儒欣先生同意为芯与物本次财务资助额度的46.81%提供无偿担保。本次 财务 资 助事 项 已 经董 事会 的三 分之 二以 上 的董 事同 意 并作 出 决议，无需提
7、交公司股东大会审议。公司 独立 董 事关 于本 事项 发表 的事 前认 可意 见 及独 立意 见刊 登于 巨潮 资讯 网（）。关于为控股子公司提供财务资助 的 公告（公 告编 号:2022-112）刊登 于 中国证 券报、证 券时 报 及巨 潮资 讯网（）。六、备 查文 件 1、公司第 六 届董事会第 二十 一 次会议决议；2、公司独立董事关于第六届董事会第二十 一 次会议相关事项的 事前认可意见及 独立意见；3、中信 证券 关 于北 京北 斗星 通导 航技 术股 份有 限公 司部 分募 集资 金项 目延期的 核查 意见；4、中信 证券 关 于北 京北 斗星 通导 航技 术股 份有 限公 司 回购控股子公司股份涉及关联交易 的核查意见。特此公告。北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2022 年 10 月25 日
