1、 证券 代码：002145 公 司简 称：中 核钛 白 公 告编 号：2020-055 中核华原 钛白股份有限公司 第 六 届董 事会第 二十 三 次（临时）会议决议公告 本公司 及董 事会 全体成 员保 证公 告内容 的真 实、准确 和完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述或者重大 遗漏。中核 华原 钛白 股份 有限 公司（以 下简 称“公司”）董 事会 于 2020 年6 月 9 日以 电子 邮件 方式发出关 于召 开第 六 届 董事会 第二十 三 次（临时）会 议的通 知及 相关 资料。会 议在保 证所 有董 事充分发 表意 见的 前提 下，于 2020 年6 月12 日以 专人 送达
2、 或传 真方 式进 行了 审议 表决，会 议应 参与表决 董事7 名，实 际参 与表 决董 事 7 名。会议 的召 开符 合 公司 法 和 公司 章程 规 定，决议合法 有效。本 次会 议经 公司 董事 表决，形 成了 如下 决议：一、审 议通 过 关于变 更回 购股 份用途 的议 案 表决 情况：7 票同 意，0 票反 对，0 票弃 权，同意 票占 总票 数的100%。公司因 战略 发展 的需 要，拟 对回 购股 份用 途进 行变更，具 体如 下：由原 计划“本次 回购 股份将全部 用于 转换 上市 公司发 行的 可转 换为 股票 的公 司债券，且 转换 上市 公司 发行的 可转 换为 股票
3、的公司 债券 及员 工持 股计划 累计 不超 过总 股本 的 10%。如 果用 于转 换上 市公 司发行 的可 转换 为股票的公 司债 券具 体实 施方案 未能 经相 关部 门审 议批 准或虽 经审 议批 准但 未能 全部转 换上 市公 司发行的 可转 换为 股票 的公 司债 券的 将全 部用 于注 销。”变 更为“本次 回购 股份 将全 部用 于实 施员 工持股计 划。如 公司 本次 回购 股份 未转 让或 未全 部转 让，则未 转让 股份 依法 履行 审议 程序 后予 以注 销。本次 回 购 股份 应当 在公 司披 露回 购结 果公 告后 三年 内（即 2020 年1 月22 日至 202
4、3 年1 月21 日）转让 或者 注销。”，除该 项内 容修 改外，回 购方 案中 其他 内容 均不 作变 更。具体 内容 详见 刊登 在 中国 证券 报、证券 时报 和巨 潮资 讯网（）的相关公 告。公司独 立董 事对 上述 议案发 表了 同意 的独 立意 见，具 体内 容详 见公 司指 定信息 媒体 披露 媒体巨潮 资讯 网（）。二、备 查文 件 1、中 核华 原钛 白股 份有 限公 司第 六 届 董事 会第 二十 三 次（临 时）会议 决议。2、独 立董 事 关 于第 六届 董事 会第 二十 三次（临 时）会议 相关 事项 的独 立意 见。特此 公告。中核 华原 钛白 股份 有限 公司 董事 会 2020 年6 月13 日
