1、1 证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-028 北 京 北纬 通 信科 技 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 一 次会 议 决议 公 告 本公司及 董事会全体成员保证 公告 内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第一次会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室 召开，会议 通知已于 2017 年 4 月 20 日 以电子邮件的方式 发出。出席会议 董事应到 9 人，实到 9 人。会议的召开及表决程序符合公司法和公司章程的规定，合 法有效。会议经过充分讨论，审议 通过了以下
2、议案：一、以 9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于选举公司第 六届董事会董事长 的议案 选举傅乐民担任公司第六届 董事会 董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。二、以 9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于选举 董事会专业 委员会 成员的议案 经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：（1）董事会提名委员会 主任委员：熊辉 委员：傅乐民、刘剑锋（2）董事会审计委员会 主任委员：刘剑锋 委员：彭伟、晏小平（3）董事会薪酬与考核委员会 主任委员：晏小平 委员：傅乐民、熊辉 2 三、以 9 票
3、 赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于聘任 高级管理 人员、证券事务代表及审计部负责人 的议案（1）聘任傅乐民为公司 总 经 理，任 期 三 年，自 本 次 会议通 过 之 日起至 本 届董事会任期届满时止。（2）聘任张 军、刘宁、张齐 为公司 副 总 经理，任 期 三年，自 本 次会议 通 过之日起至本届董事会任期届满时止。（3）聘任张文涛为公司 财 务 负责人，任 期三年，自 本次会 议 通 过之日 起 至本届董事会任期届满时止。（4）聘任黄 潇 为 公司董 事 会 秘书，任 期 三年，自 本 次会议 通 过 之日起 至 本届董事会任期届满时止。（5）聘任冯晶晶为公司 证 券 事务代
4、表，任期三 年，自本次 会 议 通过之 日 起至本届董事会任期届满时止。（6）聘任练红 为 公司审 计 部 负责人，任 期三年，自 本次会 议 通 过之日 起 至本届董事会任期届满时止。以上人员简历及董事会秘书、证券事务代表 联系方式见本公告附件。独立董事 对上述高级管理人员聘任事项 发表 了独立意见，刊登于 2017 年 4月 28 日 巨潮资讯网（）。特此公告。北京北纬通信科技股份 有限公司 董事会 二一七 年 四月二十七日3 附件：相关人员 简 历 傅乐民，男，1963 年 出生，1985 年毕 业 于 中 国科 技 大 学 计算 机 系，1988 年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获
5、工学硕士学位。1988 年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今于本公司任董事长兼总经理，为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。截 止 目 前，傅 乐 民 与 公司 其 他 董 事、监 事、高级 管 理 人 员及 其 他 持 有公 司5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份54,369,811 股，占公司 总 股 份的21.08%。傅乐 民 不 存在以 下 情 形：（1）公 司法 第 一百四 十 六 条 规定的情形之一；（2）被 中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近
6、三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。张军，男，1961 年 出生，毕业 于空 军 电讯 工程 学 院无 线电 通 信导 航工 程 专业。1984 年至1993 年任空军电讯工程学院卫星导航教研室任副主任、讲师；1993年至 2000 年任空军无线电管理委员会任工程师；1997 年至 2002 年先后担任空军华英寻呼网副总经理、北京华英台总经理；2000 年至2003 年1 月任空军通信支援国家经济建设办公室副主任。2003
7、年2 月至今任本公司副总经理、董事。截 止 目 前，张 军 与 公司其 他 董 事、监 事、高级管 理 人 员及持 有 公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张军目前持有公司股份 280,000 股，其中 180,000 股为股权激励限 售股。张军不存在以下情形：（1）公司法第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
8、调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。刘 宁，男，1967 年 出生，清华 大学 建 筑学 学士 学 位。历任 中 国航 空工 程承包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。4 2010 年至今任公司副总经理，2011 年起任公司董事。截 止 目 前，刘 宁 与 公司其 他 董 事、监 事、高级管 理 人 员及持 有 公 司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份 180,000股，占 公司总 股 份 的 0.07%，均 为股 权 激 励限售 股。刘宁 不 存 在 以下情 形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；
9、（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。张齐，男，1964 年出生，高级工程师。1983 年毕业于南京邮电大学通信工程专业；2005 年 获 得挪 威 管 理学院 和 复 旦大学 颁 发 的工商 管 理 硕士学 位。历 任江西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司市场部总经理、中国电
10、信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客户事业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理。2015 年 6 月至今担任公司副总经理、董事。截 止 目 前，张齐先 生与公 司 其 他董事、监 事、高 级 管 理人员 及 持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张齐目前持有公司股份180,000 股，均 为 股权激 励 限 售股。张 齐 不存在 以 下 情形：（1）公司 法 第 一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
11、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。张 文 涛，男，1978 年出 生，中 国注 册 会计 师，国 际内 部审 计 协会（IIA)注册内部审计师。2001 年毕业于中南财经政法大学；2013 年获得中央财经大学工商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有限公司财务总监。2015 年6 月起任公司财务总监。截 止 目 前，张 文 涛 与公司 其 他 董事、监 事、
12、高级 管 理 人员及 持 有 公司 5%以5 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文涛目前持有公司股份60,000 股，均为股权激励限售股。张文涛 不存在以下情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。黄潇，女，1980 年 出生，中国 人民 大 学 金
13、 融学 硕 士。具有 深 圳证 券交 易 所颁发的董事会秘书资格证书。2002 年起就职于 公司证券部，2007 年至2015 年任公司证券事务代表，2015 年9 月起任公司董事会秘书。截 止 目 前，黄 潇 与 公司其 他 董 事、监 事、高级管 理 人 员及持 有 公 司 5%以上股 份 的 股东、实 际 控制人 之 间 不存在 关 联 关系。黄 潇 目前持 有 公 司股份 45,000股，均为 股权 激 励限 售股。黄潇 不存 在 以下 情形：（1）公 司 法 第一 百 四十 六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
14、、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国 证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。黄潇联系方式如下：电话：010-88356661；传真：010-88356273；邮箱：冯 晶 晶，女，1986 年出 生，中 央财 经 大学 法学 硕 士。具有 深 圳证 券交 易 所颁发的董事会秘书资格证书。2011 年起就职于 公司证券部，2015 年 9 月 起任公司证券事务代表。截 止 目 前，冯 晶 晶 与公司 其 他 董事、监 事、高级 管
15、理 人员及 持 有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯晶晶目前持有公司股份10,000 股，均为股权激励限售股。冯晶晶 不存在以下情形：（1）公司法 第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 规定的不得担6 任 证券事务代表 的情形；（4）最近 三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。冯晶晶联系方式如下：电话：
16、010-88356661 传真：010-88356273 邮箱：练红，女，1965 年出生，1988 年毕业于解放军信息大学信息系统专业，获工学学士学位；2008 年获北京邮电大学项目管理工程硕士学位。1999 年加入北京北纬通信科技股份有限公司。截止目前，练红 与 公司其 他 董 事、监 事、高级管 理 人 员及持 有 公 司 5%以上股 份 的 股东、实 际 控制人 之 间 不存在 关 联 关系。练红 目前持 有 公 司股份 25,000股，均为 股权 激 励限 售股。练红 不存 在 以下 情形：（1）公 司 法 第一 百 四十 六条 规 定的 情形 之 一；（2）被 中国 证监 会 采取 证券 市 场禁 入措 施；（3）深 圳证 券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法 规定的不得担任 证券事务代表 的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最 近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
