1、 1 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-033 西部金属材料股份有限公司 2019 年 第二次临时 股东大会决议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈 述或重大遗 漏。特别 提示：本次股东大会无增加、变更提案的情况。本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投 票和网络投票相结合的方式。本次股东大会 的议案 对中小股东表决单独计 票。一、会议召开及出 席情况（一）会议召开情 况 1现场会议召开时间：2019 年 8 月 1 日（星期 四）下午 14:30。2网络投票时间：2019 年 7 月 31 日2019 年
2、8 月 1 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8月 1 日 9:30 11:30、13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 7 月 31 日 15:00 2019 年 8 月 1 日 15:00 期间的任意时间。3现场会议召开地点：陕西省西安市经开 区泾渭工业园西金路西段15 号西部材料328会议室；4召集人：公司董事会；5召开方式：本次股东大会采取现场 投票与网络投票相结合的方式；6会议主持人：董事长巨建辉先生；7公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；8会议的召集、召开符合公司法、上市
3、公司股东大会规则、股票上市规则及公司章程等有关规定。2（二）会议出席情 况 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份175,243,668 股，占公司总股份的 41.19。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 175,236,868 股，占公司总股份的 41.19。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,800 股，占公司总股份的 0.0016。中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共2人，代表股份6,800股，占公司总股份的0.0016。其中：通过现 场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0。通过网络投票的股东2人，代表股份6,800 股，占公司
4、总股份的0.0016。没有股东委托独立董事进行投票。二、提案 审议和表决情 况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：1审议通过了 关于提名公司独立董事候选人的议案。本议案采用累积 投票进行表决。出席本次 会议有 效表决权 股份 175,243,668股，本次应选举独立董事 2 名，出席本次会议 股东（股东代表）拥有的选举独立董事的总表决权票数为 175,243,668*2=350,487,336，表决结果为：1.01 选举 杨乃定为公司第六届董事会独立董事。表决结果：同意 175,236,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
5、总数的 99.9961%；其中中小投资者同意票 数为 0 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 0%。1.02 选举 杨丽荣为公司第六届董事 会独立董事。表决结果：同意 175,236,868 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9961%；其中中小投资者同意票 数为 0 票，占出 席会议中小投资者有效表决权股数的比例为 0%。2审议通过关于修订 的议案。总表决结果：同意 175,237,368 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9964；反对 6,300 股，占出席会议股东所 持有表决权股份总数的 0.0036；3 弃权 0 股，占出席会议股东
6、所持有表决权股份 总数的 0。其中中小股东表决情况为：同 意 500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 7.35；反对 6,300 股，占出席会 议中小股东所持有表决权股份总数的 92.65；弃权 0 股，占出席会议中小股东 所持有表决权股份总数的 0。三、律师见证情况 国浩律师（西安）事务所 陈思怡律师及 刘瑞泉 律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次 股东大会 召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果有效。四、备查文件 1西部金属材料股份有限公司2019年第二次临时 股东大会决议；2 国浩律师（西安）事务所 出具的 关于西部 金属材料股份有限公司 2019年 第二次临时 股东大会的法律意见书。西部金属材料股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 2 日
