1、 1 证券代码：002146 证券简称：荣盛发 展 公告编号：临2019-094 号 荣盛房地产 发展股份有限公司 关于召开公 司2019 年 度第 五 次临 时 股东大会的通知 本 公司 及 董事 会 全体 成员 保证 公 告内 容 的真 实、准 确 和完 整，不 存在 虚假记载、误 导性 陈 述或 者重 大遗 漏。根据 公 司 法、公 司 章程 的 相关 规 定，公司 董 事会 拟 召集 召开 2019 年度 第 五 次 临时 股东 大会，符合 有 关法 律 规定、行政 法 规、部门 规章、规 范性 文件、深圳 证券 交 易所（以 下简 称“深 交所”）业务规则和 公司 章程 等的 规 定
2、。现 将本 次 股东 大 会具 体 情况 通 知如下：一、召开 会 议基 本情 况（一）本 次临 时 股东 大 会的 召 开时 间：现场 会议 时间：2019 年9 月 18 日（星 期 三）下 午3:00；网络 投票 时间：2019 年9 月 17 日 9 月 18 日；其中，通 过深 交 所交 易 系统 进 行网 络 投票 的具 体时 间 为 2019 年9 月 18 日上午 9:30 11:30，下午 1:00 3:00；通过 深 交所 互 联网投票 系统 进行 网 络投 票 的具 体 时间 为2019 年9 月17 日 下午3:00 至9 月 18 日下 午 3:00 的任 意时 间。
3、（二）现 场会 议 地点：河北 省 廊坊 市 开发 区祥 云道81 号 荣盛 发展大 厦十 楼第 一 会议 室。（三）召 集人：公司 董 事会。（四）股 权登 记 日：2019 年9 月11 日。（五）会 议 召开 方式：本次 股 东大 会 采取 现 场 会议 与网 络 投票 相结合 的方 式。公司 将 通过 深交 所 交易 系统 和 互联 网 投票 系 统向 公 司股 2 东提 供网 络形 式 的投 票 平台，公司 股 东可 以 在上 述 网络 投 票时 间 内通过深交所 的交 易 系统 或 互联 网 投票 系 统行 使表 决权。（六）参 加股 东 大会 的 方式：公司 股 东只 能 选择
4、现 场投 票 和网 络投票 中的 一种 表 决方 式，表 决 结果 以 第一 次有 效投 票 结果 为 准。（七）本 次股 东 大会 出 席对 象：1.截至2019 年9 月 11 日下 午 交易 结 束后，在中 国 证券 登 记结 算有限 责任 公司 深 圳分 公 司登 记 在册 的 本公 司全 体股 东；股 东因 故 不能出席 现场 会议 的，可书 面委 托 代理 人 出席（被委 托 人不 必 为本 公 司股东）或在 网络 投 票时 间 内参 加 网络 投 票。2.公司 董 事、监 事和 高 级管 理 人员。3.公司 聘 请的 见 证律 师 及董 事 会邀 请 的其 他嘉 宾。（八）提 示
5、 性 公 告：公司 将 于 2019 年9 月16 日就 本次 临 时股 东大会 发布 提示 性 公告，提醒 公 司股 东 及时 参 加本 次 临时 股 东大 会 并行使表 决权。二、会议 审 议事 项（一）提 交本 次 股东 大 会表 决 的提 案 名称 1 关于为廊坊荣盛酒店经营管理 有限公司借款提 供担保的议案；2 关 于为 公 司房 地 产项 目项 下劳 务 公司 借 款提 供 差额 补 足 义务的议案。（二）上 述议 案 的具 体 内容 详见2019 年 9 月 3 日 在 中 国证 券报、证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发布
6、 的 荣 盛房 地 产发 展 股份 有 限 公司第 六 届 董事 会 第 二十 二 次会 议决 议 公告、关于 为廊 坊 荣盛 酒 店经营管 理有 限公 司 借款 提 供担 保 的公 告、关 于为 公 司房 地 产项 目 项下劳务 公司 借款 提 供差 额 补足 义 务的 公 告。（三）根据 上 市公 司 股东 大 会规 则 的要 求，上 述议 案 属于 涉 3 及影 响中 小投 资 者利 益 的重 大 事项，公司 将 对中 小 投资 者 的表 决 单独计票，并 及时 公 开披 露。三、提案 编 码 提案编码 提案名称 备注 该 列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
7、 非累积投票提案 1.00 关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案 2.00 关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案 四、本次 股 东大 会现 场会 议的 登记 办法 1.登记 时 间：2019 年 9 月12 日 9 月16 日上午 9 点 12 点，下午1 点 5 点。2.登记 办 法：（1）自 然 人股 东持 本 人身 份证、股东 账户 卡、持股 凭 证等 办理登记 手续；（2）法人 股 东凭 营 业执 照 复印 件（加 盖公 章）、单 位 持股 凭 证、法人 授权 委托 书 和出 席 人身 份 证原 件 等办 理登 记手 续；（3）委 托 代理 人凭
8、本 人身 份证 原 件、授权 委托 书、委 托人 证券账户 卡及 持股 凭 证等 办 理登 记 手续；（4）异 地 股东 可凭 以 上有 关证 件 采取 信函 或传 真方 式 登记（须在 2019 年9 月16 日下 午5 点 前送 达 或传 真至 公司），不 接受 电 话 登记。3.登记 地 点及 联 系方 式：河 北 省廊 坊 市开 发区 祥云 道81 号荣盛发展 大厦 十楼 董 事会 办 公室；联系 电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政 编码：065001；4 联系 人：张星 星，董瑶。4.注意 事 项：出席 现 场会 议的 股东 及 股东 代 理人 请
9、 携带 相 关证 件原件 于会 前半 小 时到 会 场办 理 登记 手 续。五、股 东参 加网 络投 票的 具体 操作 流程（一）网 络投 票 的程 序 1.投票 代 码：“362146”，投 票 简称：“荣 盛 投票”。2.填报 表 决意 见 对于 非累 积 投票 提案，填报 表 决意 见：同 意、反对、弃权。3.股东 对 总议 案 进行 投 票，视 为对 所 有提 案表 达相 同 意见。股东 对总 议案 与 具体 提 案重 复 投票 时，以 第一 次有 效 投票 为 准。如股 东先 对具 体 提案 投 票表 决，再对 总议 案 投票 表 决，则 以已 投 票表决的 具体 提案 的 表决 意
10、 见为 准，其 他 未表 决 的提 案 以总 议 案的 表 决意见为 准；如先 对 总议 案 投票 表 决，再 对具 体 提案 投 票表 决，则以 总议案的 表决 意见 为 准。（二）通 过深 交 所交 易 系统 投 票的 程 序 1.本次 股 东大 会 通过 交 易系 统 进行 网 络投 票的 时间 为2019 年9 月18 日上午9:30 11:30，下 午1:00 3:00。2.股东 可 以登 录 证券 公 司交 易 客户 端 通过 交易 系统 投 票。（三）通 过深 交 所互 联 网系 统 投票 的程序 1.互联 网 投票 系 统开 始 投票 的 时间 为2019 年9 月17 日（现
11、 场股 东大会 召开 前一 日）下 午3:00，结束 时 间为2019 年9 月18 日（现 场 股东大会 结束 当日）下午3:00。2.股东 通 过互 联 网投 票 系统 进 行网 络 投票，需按 照 深交 所投资者网 络服 务身 份 认证 业 务指 引（2016 年修 订）的规 定 办理 身 份认 证，取得“深 交所 数 字证 书”或“深交 所 投资 者服 务密 码”。具体 的 身份认证 流程 可登 录 互联 网 投票 系 统http:/规 则指引栏 目查 阅。5 3.股东 根 据获 取 的服 务 密码 或 数字 证 书，可登 录http:/在规 定时 间内 通过 深 交所 互 联网 投
12、票系统进 行投 票。六、备查 文 件 1.公司第 六 届董 事会 第 二十二 次会 议 决议；2.深交 所 要求 的 其他 文 件。特此 通知。荣盛 房地 产发 展 股份 有 限公 司 董 事 会 二 一 九 年 九月 二 日 6 附件：股东大会授权委托书 兹委托 先生/女 士代 表本 人出 席荣 盛 房地 产发 展股 份有限公司2019 年度 第 五次临 时 股东 大会，并 代为 行 使表 决 权。表决 指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于 为 廊坊 荣盛 酒 店经 营 管理 有
13、限 公 司借 款 提供 担保 的议案 2.00 关于 为 公司 房地 产 项目 项 下劳 务公 司 借款 提 供差 额补 足义务的议案（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其 他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）如果本委托人不作具 体指示，受托人 是否可以按自 己的意思表决：是 否。本授 权委 托书 的 授权 期 限自 签 发之 日 起至 股东 大会 召 开日 有 效。委托 人姓 名：委 托人 身份 证：委托 人股 东账 号：委 托人 持股 数：受托 人姓 名：受 托人 身份 证：委托 日期：二 一九 年 月 日 7 回 执 截至 2019 年 9 月 11 日，我 单位（个人）持有 荣 盛房 地 产发 展股份 有限 公司 股 票 股，拟参 加公 司 2019 年 度第 五 次临 时 股东大会。出席 人姓 名：股东 账户：股 东名 称：（签 章）注：授权 委托 书 和回 执 剪报 或 重新 打 印均 有效。
