1、 证券代码：002146 证券简称：荣盛 发展 公告编号：临 2020-071 号 荣盛 房地 产 发展 股份 有限 公司 关于 召 开2020 年度第 四次临时 股东大会的 提示 性公 告 本 公司 及董事 会全体 成员 保证公 告内容 的真 实、准 确和完 整，不存在 虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。荣盛 房地 产发 展 股份 有 限公 司(以 下简 称“公司”)于 2020 年 6月23 日在 中 国证 券报、上 海 证券 报、证 券时 报、证 券日 报 及巨 潮资 讯网（http：/）刊 登了 荣 盛房 地产发展 股份 有限 公 司关 于 召开 公 司 2020 年度第 四 次 临
2、时 股 东大 会 的通知。本 次股 东大 会 采取 现场 会议 与网 络投 票 相结 合的 方式，公 司将通过 深 圳证 券交 易所（以 下 简称“深 交所”）交易 系统 和互 联网 投票系统（http：/）向全 体股 东 提供 网 络形 式 的投票平 台。根据 有 关规 定，现 就 本次 股 东大 会提 示性 公 告如 下：一、召 开会 议 基本 情况（一）本 次临 时 股东 大 会的 召 开时 间：现场 会议 时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）下午3:00；网络 投票 时间：2020 年 7 月 8 日；其中，通 过 深交 所 交易 系统 进 行网 络 投票 的具 体时 间 为
3、2020 年7 月 8 日上午9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过 深交所 互 联网投票 系统 进行 网 络投 票 的具 体 时间 为2020 年7 月8 日上午9:15 至下午3:00 的任意时间。（二）现 场会 议 地点：河北 省 廊坊 市 开发 区祥 云道 81 号荣盛发展大 厦十 楼第 一 会议 室。（三）召 集人：公司 董 事会。（四）股 权登 记 日：2020 年 6 月 29 日。（五）会 议方 式：本次 股东 大 会采 取 现场 投 票与 网 络投 票 相结 合的方 式。公司 将 通过 深 交所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系统 向 公司 股 东提供网
4、 络形 式的 投 票平 台，公司 股东 可 以在 上 述网 络 投票 时 间内 通 过 深交所 的交 易系 统 或互 联 网投 票 系统 行 使表 决权。（六）参 加股 东 大会 的 方式：公司 股 东只 能 选择 现 场投 票 和网 络投票 中的 一种 表 决方 式，表 决 结果 以 第一 次有 效投 票 结果 为 准。（七）本 次股 东 大会 出 席对 象 1.截至 2020 年 6 月 29 日下 午交 易结 束后，在中 国 证券 登 记结 算有限 责任 公司 深 圳分 公 司登 记 在册 的 本公 司全 体股 东；股 东因 故 不能出席 现场 会议 的，可书 面委 托 代理 人 出席（
5、被委 托 人不 必 为本 公 司股东）或在 网络 投 票时 间 内参 加 网络 投 票。2.公司 董事、监 事和 高 级管 理 人员。3.公司 聘请 的见 证律 师 及董 事 会邀 请 的其 他嘉 宾。二、会 议审 议 事项（一）提 交本 次 股东 大 会表 决 的提 案 名称 1.审议 关于 拟 发行 14.5 亿元 债权 融资 计 划的 议 案；2.审议 关于 授 权董 事 长或 董 事长 授 权的 相 关人 士 全权 办 理发 行14.5 亿元 债权 融资 计划 相 关事 宜 的议 案。（二）上 述议 案 的具 体 内容 详见 2020 年 6 月 23 日在 中 国证 券报、证 券 时
6、 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发布 的 荣 盛房 地 产发 展 股份 有 限公司第 六届 董事 会 第 三十 五 次会 议决 议 公告。（三）根 据 上 市公 司 股东 大 会规 则 的要 求，上 述议 案 属于 涉及影 响中 小投 资 者利 益 的重 大 事项，公司 将 对 中小 投资 者 的表 决 单独计票，并 及时 公 开披 露。三、提 案编 码 提案编 码 提案名 称 备注 该列打 勾的 栏目可以 投票 100 总议 案：除累 积投 票提 案外 的所 有提 案 非累 积投 票提 案 1.00 关 于拟 发行14.5 亿元 债权 融资 计
7、划 的议 案 2.00 关 于授 权董 事长 或董 事长 授权 的相 关人 士全 权办 理发 行14.5 亿 元债权融 资计 划相 关事 宜的 议案 四、本 次股 东 大会 现场 会议 的 登记 办法 1.登记时间：2020 年 7 月 2 日7 月 3 日上午 9 点 12 点，下午 1 点 5 点。2.登记办法：（1）自 然人 股东 持本 人 身份 证、股东 账户 卡、持股 凭证 等 办理登记 手续；（2）法 人股 东凭 营 业执 照 复印 件（加 盖公 章）、单 位 持股 凭 证、法人 授权 委托 书 和出 席 人身 份 证原 件 等办 理登 记手 续；（3）委 托代 理人 凭本 人 身
8、份 证原 件、授权 委托 书、委托 人 证券账户 卡及 持股 凭 证等 办 理登 记 手续；（4）异 地股 东可 凭以 上 有关 证件 采取 信函 或传 真方 式登 记（须在2020 年 7 月 3 日下 午 5 点 前送 达 或传 真 至公 司），不 接受 电 话 登记。3.登记 地点 及联 系方 式：河 北 省廊 坊 市开 发区 祥云 道 81 号荣盛发展 大厦 十楼 董 事会 办 公室；联系 电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政 编码：065001；联系 人：张星 星，董 瑶。4.注意 事项：出 席现 场 会议 的 股东 及 股东 代 理人 请 携带 相
9、 关证 件原件 于会 前半 小 时到 会 场办 理 登记 手 续。五、股 东参 加 网络 投票 的具 体 操作 流程（一）网 络投 票 的程 序 1.投票 代码：“362146”，投 票简 称：“荣 盛 投票”。2.填报表决意见 对于 非累 积投 票 提案，填报 表 决意 见：同 意、反对、弃权。3.股东 对总 议案 进行 投 票，视 为对 所 有提 案表 达相 同 意见。股东 对总 议案 与 具体 提 案重 复 投票 时，以 第一 次有 效 投票 为 准。如股 东先 对具 体 提案 投 票表 决，再对 总议 案 投票 表 决，则 以已 投 票表决的 具体 提案 的 表决 意 见为 准，其他
10、未表 决 的提 案 以总 议 案的 表 决意见为 准；如先 对总 议 案投 票 表决，再对 具体 提 案投 票 表决，则以 总议案的 表决 意见 为 准。（二）通 过深 交 所交 易 系统 投 票的 程 序 1.本次 股东 大会 通过 交易 系统 进行 网络 投 票的 时间 为2020 年7 月8 日上午9:30 11:30，下午13:00 15:00。2.股东 可以 登录 证券 公 司交 易 客户 端 通过 交易 系统 投 票。（三）通过 深交 所互 联 网系 统 投票 的程序 1.互 联 网 投 票 系 统开 始 投 票 的 时 间 为2020 年7 月8 日上午9:15 至下午3:00
11、的任意时间。2.股东 通过 互联 网投 票 系统 进 行网 络 投票，需按 照 深交 所 投资者网 络服 务身 份 认证 业 务指 引（2016 年修 订）的规 定 办理 身 份认 证，取得“深交 所数 字证 书”或“深 交所 投资 者服 务密 码”。具 体的 身份认证 流程 可登 录互 联网 投 票系 统http:/规则指引栏 目查 阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规 定时 间内 通过 深交 所互 联网 投 票系统进 行投 票。六、备 查文 件 1.公司 第六 届董 事会 第 三十 五 次会 议 决议；2.深交 所要 求的 其他 文 件。特此 公告。荣盛 房地
12、产发 展 股份 有 限公 司 董 事 会 二 二 年 七 月二 日 附 件：股东大会授权委托书 兹委托 先生/女士 代表 本人 出 席荣 盛房 地产 发展 股 份有限公司2020 年度 第四 次临 时 股东 大会，并 代为 行 使表 决 权。表决 指示：提案编 码 提案名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏目 可以投票 100 总议 案：除累 积投 票外 的所 有提 案 非累 积投票提 案 1.00 关 于拟 发行14.5 亿元 债权 融资 计划 的议 案 2.00 关 于 授权 董 事 长或 董 事长 授 权的 相 关 人士 全 权办 理 发行14.5 亿 元债 权融 资计 划相 关
13、事 宜的 议案（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空 格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）如果本委托人不作具体指示，受托人是否 可以按自己的意思表决：是 否。本授 权委 托书 的 授权 期 限自 签 发之 日 起至 股东 大会 召 开日 有 效。委托 人姓 名：委托人身份证：委托 人股 东账 号：委托人持股数：受托 人姓 名：受托人身份证：委托 日期：二 二 年 月 日 回 执 截至2020 年 6 月29 日，我单 位（个 人）持 有荣 盛 房地 产 发展 股份有 限公 司股 票 股，拟参 加公 司2020 年 度 第四 次 临时 股 东大会。出席 人姓 名：股东 账户：股东 名称：（签 章）注：授权 委托 书 和回 执 剪报 或 重新 打 印均 有效。
