1、证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-21 湖南黄金 股份 有限公 司 第 四届 监事会 第 五次 会议决 议公告 本公司监 事 会 及 全 体 监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 告 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责任。湖 南 黄 金股份 有 限 公司（以 下 简称“公司”或“本 公 司”）第 四 届 监事会第五次 会议于 2016 年 2 月 29 日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2016年 2 月 25 日通过电子邮件方式 发 给所有监事。会
2、议应到监事 3 名，实到监事 3名。本次会议由监事 会主席胡春鸣先生主持，会议的召集、召开符合公司法和 公司章程 的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表 决方式通过了以下议案：一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 关于 2015 年度部分日 常关联交易实际金额超出预计金额的议案。同意公司 2015 年度部分日常关联交易实际金额较预计金额增加 7,471.04 万元，其 中 向 湖 南 中 南 黄 金 冶 炼 有 限 公 司 采 购 原 料 的 日 常 关 联 交 易 金 额 增 加7,422.48 万元，向湖南黄金集团有限责任公司、湖南中南黄金冶炼有限公司和湖南
3、金水塘矿业有限责任公司提供劳务的日常关联交易金额增加 48.56 万元。经认真审核，监事会认为：本次超出预计的部分关联交易 是公司生产经营和发展所必需的，关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原则，交易 决策程序 符合 有 关 法 律 法 规 的 要 求，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情形。具体内容详见 2016 年 3 月 1 日刊 载于中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网（http:/）上的 湖 南黄金股份有限公司关于 2015 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告（公告编号：临 2016-22）。特此公告。湖南 黄金 股份有限公司 监 事 会 2016 年 2 月 29 日
