1、西 部 金 属 材 料 股份 有 限 公 司 2021 年 度 董 事会工 作 报 告 2021 年度,西部 金属 材料股份 有限 公司(以 下简称:公司)董事 会 严格按照 公司法 证券法 公司章程 和 董事 会议事规则 等法律法规、规范性文件及公司制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,规范运作、科学决策、勤勉 尽责,严格执 行股东大 会相关 决议,积极推进 董事会 各项决 议的实施,不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下:一、2021 年 度公 司总体 情况 回顾 2021 年是公司“十四五”的 开 局 之 年,公 司 全体 干 部 职 工团 结 一致 克
2、服 疫 情影响,以国家战略布局和市场需求为导向,深入实施创新驱动发展战略,持续优化产品结构,积极推进对外战略合作,推动高素质干部队伍建设,较好的完成全年生产经营任务。报告期内,公司实现营业收入 23.95 亿元,同比增长 18%;归属 于上市公司股东的净利润 1.33 亿元,同比增长 67.55%,公司整体经营实现持续增长。(一)积极布 局“十 四五”,保 持公司 发展 定力 科学谋划公司战略性布局,高标准高质量做好“十四五”规划。经充分 酝酿并邀请外部专家专题论证,完成公司“十四五”及 中长期发展规划,明确公司以钛产业为主体,复合材料、稀贵材料及过滤材料产业为重要组成部分,其他产业协同发展的
3、多元化集群的发展定位。(二)高质量 发展 取得新 突破 2021 年,公 司整 体收 入持续增 加,主营业 务 盈利能力 持续 增强,其 中高端应用领域收入占比大幅提升,航空航天领域销售收入达到 7.3 亿元,同 比增加 35%。实 现 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1.05 亿 元,同 比 增 加141%。(三)稳步推 进募 投项目 建设 募集资金到位后,公司根据形势变化适时调整了募投项目实施内容。新建熔炼厂房于 2021 年 3 月 开工建设,已完成厂房钢结构主体、主要设备基础及水电气施工,具备设备通水、通电、通气条件。设备 部分
4、涉及板材产能提升的加热炉、砂光机、退火矫直生产线及配套设备已投产使用,大幅提升了军工钛材特别是军工薄板的 产能;涉及熔 炼产能提 升的设 备 正 陆 续进场安 装调试,预计 将于 2022年第二季度投产。(四)持续加 强研 发创新 工作 2021 年全年投入研发经费 1.2 亿元,占营业收入的 5.03%。公司继续加大新产品、新产业的培育开发,为公司带来新的增长点,部分产品实现批产。主要包括:优化了航空航天用钛合金薄板制备技术,大幅提高生产效率;实现了装甲用高性能低 成本钛 合金板 材的工业 化制备;锆钢 双层复合 技术开 发实现 产品出口;攻克了高温烟气除尘领域耐蚀合金网滤袋生产制备和连续焊
5、接技术;首次完成大规格中厚铌钨合金板材 批量化生产;难熔金属多层复合靶材成功交付实用化样品,完成热沉材料钼合金基础开发,测试性能良好;制备出长度超过 20 米的油气开采用高强韧钛合金管;开发出微颗粒表面嵌入超细纳米银量子点的原位合成技术;在氢燃料电池双极板用纯钛带材的试制进行了初步探索;加强钛合金型材与壳体、隔膜阀/减压阀等阀类精密零部件产品的技术开发,形成较为完善的生产制备工艺。(五)积极推 进子 公司挂 牌进 层和增 资工 作 1.控股子公司顺利挂牌进层。2021 年上半年完成控股子公司天力公司、西诺公司和菲尔特公司新三板挂牌工作,天力公司、菲尔特公司于 2021 年 6 月进入创新层,完
6、善了法人治理结构,股东回报实现较大增长。2.完成天力公司、菲尔 特公司增资扩股并积极 推进西诺公司增资扩股 工作。天力公司增资扩股 900 万股,募集资金 4005 万元;菲尔特公司增资扩股 345 万股,募集资金 1991 万 元;西诺公司增资扩股方案已获股东大会审议通过,预计2022 年 5 月底完成。3.收购西部钛业所持泰金公司股权并参与泰金公司增资,公司以 1920 万元收购西部钛业持有的泰金公司 20%股权,并出资 960 万元参与泰金公司增资扩股,持股比例保持在 20%。4.完成对参股公司西部新锆增资工作。公司出资 1599 万元认购西部新锆新增 318.5 万元股权,增资完成后公
7、司持有西部新锆 3098.5 万元股权,持股比例8.48%。5.完成对参股公司朝阳金达增资工作。公司出资 1011 万元参与本次增资,持股比例保持 8%不变。进一步加深了公司与上游军工原材料供应商的战略合作,保障了军工原材料的供应。(六)积极优 化干 部、人 才队 伍结构,凝 聚公司 发展 合力 1.着力培养优秀年轻干部,努力打造一支想干事、能干事、干成事的 干部队伍。根据公司干部队伍建设需求,对公司职能部门及控股子公司的相关干部 进行调整、选拔和任用。2.加大高层次人才引进力度,提高储备人才质量。年度共招聘博士 22 人、硕士 45 人,增强了公司发展软实力。(七)持续推 进“两 个平 台建
8、 设”创新平台 建设:2021 年,西部 材料 获批国 家 级企业技 术中 心,标 志 着公司在创新平台建设方面迈上了一个新台阶。2021 年公司启动联合技术中心 4 个重点实验室筹建工作。新能源材料实验室和环境安全新材料实验室装备已基本安装完成,基本具备了相应方向的测试及开发条件;熔铸加工实验室、金属深加工及特种板材实验室预计在 2022 年二季度全面投入使用。数字化平台建设:对 ERP 系统运行情况全面 复盘,开展 3 期 ERP 应用提升培训,组织梳理物料编码和全球地址薄。实施财务移动报销系统及电子档案。推进 MES 调研,前往青岛双瑞、中航电测等参观学习 MES 实施经验并与实施商深入
9、交流,形成 MES 初步方案。二、董 事会 2021 年度日 常工 作情况(一)召集股 东大 会情况 全年董事会共召集股东大会 1 次,形成决议 11 项。审议通过公司 2020 年度报告、年度财务预算、决算方案、年度利润分配方案等议案。(二)董事会 召开 情况 全年共召开董事会 6 次,审议并形成决议 32 项。会议内容主要涉及非公开发行股票募投项目及 募 集 资 金 使 用 相 关 议 题、对 外 投 资、会 计 政 策 变 更、2020年度利润分配方案、定期报告、年度财务预算、决算报告、年度考核方案、日常关联交易、担保等事项。(三)各专门 委员 会会议 召开 情况 公司董事会下设战略委员
10、会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4 个专门委员会,其中战略委员会召开 1 次会议,审计委员会召开 4 次会议,薪酬与考核委员会召开 1 次会议,提名委员会召开 1 次会议。会议主要涉及募投项目及募集资金使用,2020 年度报告,聘任高管、年度考核方案等事项。(四)投资、关联 交易、担保、融资 事项 报告期内,董事会编制 了募集资金投资项目调整、闲置募集资金补充流动资金、日常关联交易预计额度、对子公司担保额度及公司综合授信额度等议案,将相关议案提交股东大会审议并严格执行。2021 年度,上述事项均按照计划执行,不存在重大差异。(五)信息披 露及 投资者 关系 管理工 作 2021 年
11、度,董事 会严 格按照信 息披 露真实、准确、完 整、公平、及 时的要求进行信息披露,不断提高信息披露质量,全年发布公告 103 份,客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与监管部门的沟通,确保重大信息披露事项合法合规,维护广大投资者的合法权益。2021 年度,董事 会高 度重视并 持续 做好投 资 者关系管 理工 作,为 投 资者提供了多样 化的沟 通渠道,让投资 者能充 分了解 公司生产 经营状 况和财 务状况等,维护公司 资本市 场良好 形象。主 要包括 积极参 加有关券 商举办 的投资 者见面会,热情接待来访的机构和个人投资者;认真、细致 地回答投资者的网络和电话提问;积极
12、参加陕西省投资者网上集体接待日活动,举行 2020 年度报告业 绩说明会,与投资者在线交流;密切关注公司股票交易情况及舆情信息等。三、2022 年 发展 展望 2022 年,公司将保持战略定力,持续聚焦主业,强化在军工、核电、环保、海洋工程等重点领域的布 局,通过推进募投项目建设、加大研发投入、加强人才引进培养、加速“两个平台”建设等各项举措,持续推动产业转型升级,实现公司跨越式发展。(一)加快推 进募 投项目 建设,确保 二季 度投产。募投项目建设受到 2021 年下半年疫情等因素的影响,新建厂房部分基建和设备安装 调试有 所延缓。2022 年,公司将 采 取措施加 大项目 建设推 进力度,
13、确保二季度投产。(二)优 化公 司研发 体系,完 善经费 投入 机制,持续 加大研 发投 入。针对各单位研发实力不均衡问题实行差异化管理,加强研发目标导向,集中资源重点突破。建立研发投入强度激励机制,从公司整体层面健全考核制度体系,加强过程管理。(三)进一步 完善 高端人 才引 进、培 养和 激励机 制。2021 年西部材料签约 22 名博士,加上现有博士,合计 36 名博士,公司计划十四五末博士达到 120 人,把人才留住用好是当下需要抓紧解决的问题。2022年,公司将通过职业通道建设、加强联合技术中心人才培养和输出功能,促进公司内部人才的良性流动。同时加强对公司现有人才的培养,鼓励继续深造
14、,提升现有人才资源配置。(四)积极推 进天 力、西 诺、菲尔特 在北 交所上 市。2021 年三家 子公 司已 在新三板 挂牌,天力、菲尔特进 入了 创新层,西诺公司预计 2022 年 5 月进 入创新层。目前三家公司已启动上市前期准备工作,时机成熟时逐步启动申报工作。(五)完成西 诺、优耐特 增资 扩股工 作。西诺公司增资扩股已完成军工审核,目前正在履行股转系统和证监会的审批程序,预 计 5 月底完 成增资扩 股。公 司已启 动优耐特 公司增 资扩股 工作,计划2022 年上半年完成。(六)积极响 应国 家“双 碳战 略”,全 面推 行节 能减 排措施。2022 年,公 司将 紧跟 国家双碳
15、 战略 目标要 求,推 动高 质量 发展,通 过各项节能降耗措施,持续降低单位产值能耗。计划 2022 年单位产值能耗较 2021 年降低 3%。(七)持续推 进两 个平台 建设。创新平台 建设:2022 年继续加 强研 发平台 条 件建设、人才 培养以 及 体系建设等工作,不断 增强科 技创新硬 实力和 软实力。加快真 空凝壳 炉、电 子束焊机、超声波精 密喷涂 机等重 点实验室 试验设 备和检 测仪器的 制造、安装、调试进度,早日投入使用;加强人才引进与培养,组织公司引进的硕博士研发人员多维度参与公司主营业务技术攻关和新产品开发,提升公司研发创新能力和水平;启动国军标质量体系和保密资格取证 工作,为公司更好完成军工任务创造条件。数字化平台建设:以西部钛业、西诺、菲尔特为试点,实施 MES 系 统,提升生产制造管理水平;完善 BI 系统,提升数 据分析应用能力;根据管理需求,进行 ERP 系统二次开 发并开展供应商及客户评价工作。西部金属材料股份有限公司 董事会 2022 年4 月14 日