1、 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2020-055 东华工程科技股份有限公司 第六届 监事会第二十七 次会议决议公告 本公司 及 监事会全体成员 保证公告内容的真 实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述 或 重大遗漏。一、监 事会会议召开情况 东 华 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”或“东 华 科 技”）第六 届监 事会第 二 十七次会 议通知 于 2020 年 10 月 30 日 以 传真、电子邮件形式 发出，经 全体监事 同意，于2020 年11 月6 日在 公司 A 楼1606会议 室召开；会议 由监事会 主席张绘锦 主持，应
2、到监事3 人，实 到监事3 人，会议召 集、召开和表 决 程序 符 合 中华 人民共 和 国 公司法 等法律法规以 及公司 章程 等 有关规定。二、监 事会会议审议情况（一）审 议通过 关于公司 监事会 换 届选举的 议案。选举张绘 锦 先生 为 公司第 七 届监事 会 非职工代 表监事 候 选人，有效表决票3 票，其 中 同意 3 票，反对0 票，弃权0 票；选举钱益 玉先生 为 公司第 七 届监 事 会 非职工代 表监事 候 选人，有效表决票3 票，其 中 同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。该议案将 提交 2020 年度 第一次 临时 股东大会 审议 并 以 累积投票 制表决。第七届监
3、 事 会候 选 人中，最近二 年内 曾担任过 公司董 事 或者高级 管理人员的 监事人 数 未超过公 司监事 总 数的二分 之一；单 一股东提 名的监事未超过 公司监 事 总数的二 分之一。同时，经公司 职工 民主选举，推 选 黄 华先生 担 任公司 第 七届监事 会职工代表 监事。张绘锦、钱益玉、黄华 简历 详见发 布 于 2020 年 11 月 10 日证券时报、巨 潮资讯 网 上的东华 科技 2020-057 号 关于 监事会 换届和职 工代表监事 选举的 公 告。（二）审 议通过 关于回购 注销2019 年限制性 股票激 励 计划部分 限制性股票 的议案。经审核，监事会 认 为：公司
4、2019 年限 制性股票 激励计划 1 名激 励对象因离 职已不 符 合激励条 件，其持 有的已获 授但尚 未 解除限售 的限制性股票共计5.5 万 股应予以 回购注 销；本次 回购注 销事 项符合 上市 公司股权激 励管理 办 法 及公司 2019 年限制性 股票激 励 计划（草案 修订稿）等 相 关 规 定，决 策 审 批 程 序 合 法、合 规。同 意 公 司 对 上 述 离 职 人员已获授 但尚未 解 除限售的 限制性 股 票进行回 购注销。有效表决票3 票，其中同意3 票，反 对 0 票，弃权0 票。详见发布于2020 年11 月10 日 证券时 报、巨潮 资讯网 上 的东华科技20
5、20-058 号 关于回购 注销2019 年限制性 股票激 励 计划部分 限制性股票的 公告。该 议案将提交2020 年 度第一次 临时股 东 大会审议。（三）审 议通过 关于调 整 2019 年限 制性股票 激励计 划 限制性股 票回购价格 的议案。经审核，监事会 认 为：根据 公司 2019 年第 四次临 时股 东大会的 授权，本次调 整属于 授权范围 内事项，无需再次 提交股 东 大会审议；本次调整限制 性股票 回 购价格事 项符合 上市公司 股权激 励 管理办法 及 公司2019 年限制 性 股票激励 计划（草 案修订稿）等相关 规定，符 合相关法律、法规的 规 定，不存 在损害 公 司与股东 利益的 情 况。有效表决票3 票，其中 同意3 票，反 对 0 票，弃权0 票。详见发布于2020 年11 月10 日 证券时 报、巨潮 资讯网 上 的东华科技2020-059 号 关于调整2019 年限 制性股票 激励计 划 限制性股 票回购价格的 公告。二、备 查文件 1、经 与 会 监 事 签 字 并 加 盖 监 事 会 印 章 的 公司六 届 二 十 七次监事会决议；2、公 司职代 会代表 组长联席 会议决 议。特此公告 东华工程 科技股 份 有限公司 监事会 二二 年十一 月 九日
