1、 证券代 码：002141 证券简 称：贤丰 控股 公告编 号：2020-020 贤 丰 控 股 股 份 有限 公 司 公 司 及 子 公 司 提供 担 保 额 度 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈 述或 重大遗 漏。一、担 保情 况概述 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日 召开第六届董事会第 二十四次会议，审议通过了 关于 公司及控股子公司提供担保额度的议案，同意自该议案获得最近一次股东大会通过之日起 12 个月内，公司为合并报表范 围内的 控股子 公司（及 其下属 各级子 公司）、控股子 公
2、司（及其下属各级子公司）相互之间向相关机构申请融资提供担保，担保额度有效期为 12 个月，总担保额度不超过人民币 7 亿元，并严格遵守 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。自相关股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权 公司董事长签署担保合同及其它相关法律文件。上述额度所指 担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质 押 等，担保明细如下：资产负债率 担保对象 担保金额（万元）70%珠海蓉胜超微线材有限公司 30,000 安徽蓉胜电子基础材料有限公司 10,000 贤丰（深圳）新能源材料科技有公司
3、 20,000 70%贤丰（惠州）新能源材料科技有公司 10,000 合 计 70,000 上述担保事项尚未签订协议，有关 协议签署日期、签署地点、被担保 人和债权人的名称、担保金额 等担保业务的具体内容以实际签订的协议为准。公司控股子公司 贤丰（深圳）新能源材料科技有公司（下称“贤丰深圳新能源”）根据 深圳证券交易所股票上市规则（2018）第 10.1.3 条第（二）款规定 不属于公司的关联法人，上述担保 事项不属于关联交易。二、被 担保 人基本 情况 本 次 提 请 股 东 大 会 审 议 的 提 供 担 保 额 度 的 担 保 对 象 系 公 司 合 并 报 表 范 围 内 的 子公司（
4、及其 下属各 级子公司）、未 来新设 合并报表 范围内 子公司（及其下属各级子公司）。具体情况如下：（一）珠 海蓉 胜超微 线材 有限公 司（简称“珠海 蓉胜”）1.成立日期：2015 年 12 月 18 日 2.注册地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路 681 号 4 栋 101 3.法定代表人：韩桃子 4.注册资本：20,595 万元 5.主营业务：生产和销售 电 线 电 缆 产 品（各 种 漆 包 线、铜 包 铝 线、镀 锡 线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件，技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切 割线、合金线），本公司生产所需的
5、原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。6.与公司的关系：系公司 控股子公司，公司持股比率 87.40%；珠海市 朋望企业管理合伙企业（有 限合伙）（简称“珠海 朋望”）持股比率 7.14%；珠海市盈望企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“珠海盈望”）持股比率 5.46%。7.财务指标（定审数）：单位：元 项目 2019 年12 月31 日 2018年12 月31 日 资产总额 545,160,351.08 576,833,746.80 负债总额 264,954,276.79 337,606,527.35
6、 其中：银行贷款总额 118,364,380.00 141,321,809.48 流动负债总额 254,722,172.55 326,056,963.61 净资产 280,206,074.29 239,227,219.45 2019 年（1-12月）2018 年（1-12月）营业总收入 922,862,689.57 925,302,408.64 营业利润 32,676,261.10 41,688,639.79 净利润 34,516,854.84 40,022,951.03 8.珠海蓉胜截至 2019 年 12 月 31 日未涉及任何 或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。（二）安 徽蓉
7、胜电子 基础 材料有 限公 司（安 徽蓉 胜）1.成立日期：2018 年 12 月 19 日 2.注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区 3.法定代表人：韩桃子 4.注册资本：6,888 万元 5.主营业务：生产和销售各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线、电工电器产品、附件;技术咨询,电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售;裸铜线、金属绞线、切割线、合金线、金属材料加工;本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。6.与公司的关系：系 珠海蓉胜全资子公司。7.财务指标（定审数）：单位：元 项目 2019 年12 月31 日 2018年12 月31 日
8、 资产总额 35,277,026.39 1,000,000.00 负债总额 29,529,528.12 0.00 其中：银行贷款总额 0.00 0.00 流动负债总额 29,529,528.12 0.00 净资产 5,747,498.27 1,000,000.00 2019 年（1-12 月）2018 年（1-12月）营业总收入 31,986,247.53 0.00 营业利润-2,018,954.86 0.00 净利润-1,252,501.73 0.00 8.安徽蓉胜截至 2019 年 12 月 31 日未涉及任何 或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。财务指标（定审数）：（三）贤 丰（
9、深圳）新能 源材料 科技 有公司（简 称“贤 丰深 圳新能 源”）1.成立日期：2017 年 7 月 12 日 2.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市前海商务秘书有限公司）3.法定代表人：韩桃子 4.注册资本：10,000 万元 5.主营业务：锂元素的技术开发（不涉及锂矿的开采和选矿）；锂离子富集材料的研发、生产及销 售；锂盐产品研发、生 产及销售；锂材料、锂 产品、金属材料（不含贵金属）的技术开 发、技术转让、技术服务。6.与公司的关系：系公司控股子公司，公司持股 比率 51%；深圳市聚 能永拓科技开发有限公司持股（简称“聚能永拓”）持股比率 3
10、0%；横琴丰信汇富科技合伙企业（有限合伙）（简称“丰信汇富”）持股比率 10%；广东 贤丰控股有限公司持股（简称“广东贤丰”）9%。7.财务指标（定审数）：单位：元 项目 2019 年12 月31 日 2018年12 月31 日 资产总额 164,293,282.24 119,865,293.80 负债总额 82,654,779.24 78,483,032.02 其中：银行贷款总额 0.00 0.00 流动负债总额 82,654,779.24 78,483,032.02 净资产 81,638,503.00 41,382,261.78 2019 年（1-12 月）2018年（1-12月）营业总收
11、入 86,229,796.45 479,999.52 营业利润 11,996,094.44-10,058,167.76 净利润 10,285,691.66-8,366,202.16 8.贤丰深圳新能源 截至2019 年12 月31 日未涉 及任何或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。（四）贤 丰（惠州）新能 源材料 科技 有公司（简 称“贤 丰惠 州新能 源”）1.成立日期：2017 年 7 月 19 日 2.注册地址：博罗县园洲镇腾达路 3.法定代表人：刘洋洋 4.注册资本：10,000 万元 5.主营业务：锂元素的技术开发（不涉及锂矿的开采和选矿）；锂离子富集 材料的研发、生产及销
12、售；锂盐产品研发、生 产及销售；锂材料、锂 产品、金属材料（不含贵金属）的技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）6.与公司的关系：贤丰惠州新能源系贤丰深圳新能源 全资子公司，贤丰深圳新能源 持股 比率 100%。7.财务指标（定审数）：单位：元 项目 2019 年12 月31 日 2018年12 月31日 资产总额 169,824,118.75 120,997,286.43 0 101,545,373.32 48,826,832.32 176,539,089.51 负债总额 120,997,286.43 115,221,507.45 其中：银行
13、贷款总额 0.00 0.00 流动负债总额 101,545,373.32 89,626,379.54 净资产 48,826,832.32 61,317,582.06 2019 年（1-12月）2018年（1-12 月）营业总收入 23,344,193.94 34,423,160.08 营业利润-12,441,182.07 14,636,387.72 净利润-12,490,749.74 10,767,602.77 8.贤丰惠州新能源 截至2019 年12 月31 日未涉 及任何或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。三、担 保协 议的主 要内 容 上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签
14、署，担保协议的主要内容将由公司、合并报表范围内的子公司（及其下属各级子公司）与相关银行及其他机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。四、董 事会、独立 董事、监事 会 意见（一）董 事会 意见 公司为合并报表范围内 的控股子公司（及其下 属各级子公司）、控股 子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成 本，保证公司及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为非全资控股子公司提 供担保 时，该 控股子公 司的其 他股东 提供同等 担保，担保公 平、对等。因此，上述担保均系满足公司及控
15、股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。（二）独 立董 事意见 公司为 合并报表范围内的控股子公司（及其下属各级子公司）、控股 子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司的长远利益，可进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小 股 东 的 利 益 的 情 形；本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会 关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）等文件的 规定和要求。因此同意公司及控股子公司 提供 担保额度 事项，并同意将该议案 提交公
16、司股东大会审议。（三）监 事会 意见 公司为合并报表范围内 的子公司（及其下属各 级子公司）、合并报表 范围内的子公司（及其下属各级子公司）相互之间提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及控股子公司的正常生产经营，担保风险可控；公司为非全资子公 司提供 担保时，该子公 司的其 他股东 提供同等 担保，担保公 平、对等。因此，上述担保 均系满足公司及控股子公司日常生产经营的需要，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。监事会同意将该议案提请股东大会审议。（四）连 带担 保及反 担保 情况 1.公司持有珠海蓉胜 的股权比例为 87.4%，公司 为其提供担保时，珠海蓉胜其他
17、股东 珠海朋望、珠海盈望将为其申请授信提供连带责任担保。2.公司持有贤丰深圳新能源 的股权比例为 51%，公司为其提供担保时，贤丰深圳新能源 其他股东聚能永拓、丰信汇富、广东贤丰 将为其申请授信 提供连带责任担保。3.贤丰惠州新能源系 公司控股子公司贤丰深圳新能源 之全资子公司，公司对贤丰惠州新能源 提供担保时，贤丰深圳新能源 及其股东聚能永拓、丰信汇富、广东贤丰 将为 贤丰惠州新能源申请授信 提供连带责任担保。五、累 计对 外担保 数量 及逾期 担保 的数量 公司于 2019 年 3 月 28 日召开第六届董事会第 十四次会议、并于 2019 年 5月 15 日召开 2018 年 年度股东大
18、会审议通过了关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案，同意自该议案获得股东大会通过之日起 12 个月内，公司为合 并报表 范围内 的控股子 公司（及其下 属各级子 公司）、控股 子公司（及其下属各级子公司）相互之间向相关机构申请融资提供担保，担保额度有效期为12 个月，总 担保额度 不超过人民币 10 亿元，详见公司 2019-021 号公告 关于公司及控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告 截至本公告日，公司及 控股子公司的担保总额为 18,414.13 万元，占 公司最近 一 期 经 审计 净 资产 的比 例 13.74%，无其 他对 外 担 保 事项、无逾 期担 保 事 项、无涉及诉讼的担保事项、无因担保被判决败诉事项。六、报备 文件 1.董事会会议决议；2.监事会会议决议；3.独立董事对相关事项的独立意见。特此公告。贤丰控股股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 29 日
