1、1 股 票代 码：002138 股票简 称：顺络电 子 编 号：2020-101 深 圳 顺 络 电 子 股份 有 限 公 司 第 五 届董事会第三十 七 次 会 议 决议 公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。深圳顺络 电子股 份有限 公司（以 下简称“本公 司”、“公司”）第五 届 董事会第 三十七 次会议（以下简称“本 次会议”）通知于 2020 年11 月20 日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于 2020 年 11 月 27 日下午 14:00 在 公司 D 栋 5楼会议室以现场加通讯方
2、式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事9 名（其中，董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶 先生、邱大梁 先生、吴 育辉先 生以通 讯方式 参 与本次 会议表 决），全体监事及高管列席。会议的召 集和召开符合 公司法 和 公司章程 的有关规定，决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：一、审 议通过 了 关于公 司董 事会换 届选 举 非独 立董 事 的议 案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。鉴于公司第 五届董事会任期已届满，根据 公司法、公司章程 等 有关规定。经 审议，董事会 拟提名确定袁金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁聪 先生 为
3、第六 届董事会非独立董事候选人。简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将 不超过公司董事总数的二分之一。以上 非独立董事候选人将提交公司股东大会选举，股东大会 对非独立董事的2 选举 将采取累积投票制 进行表决。根据 公司章程 的规 定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。二、审 议通过 了 关于公 司董 事会换 届选 举 独立 董事 的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。鉴于公司第 五届董事会任期已届满。根据 公司法、公司章程 的有关规定，经 审议，董事会 拟 提名 古群女士、李潇 先
4、 生、王天广先生、路晓 燕 女士、王展先生 为第 六届董事会独立董事候选人。简历详见附件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将 不超过公司董事总数的二分之一。以上 独立董事候选人将提交公司股东大会选举，独立董事候选人的资料需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。股东大会对独立董事的选举 将采取累积投票制 进行表决。公司现任独立董事 已对 关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案 及 关于公司董 事会换 届选举 独立董事 的议案 进行 审议，并 发表了 独立意 见，独立董事对相关事项的独立意见、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董
5、事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函刊 登于 2020 年11 月 28 日的巨潮资讯网（http:/），供投资者查阅。根据 公司章程 的规 定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。三、审议通过了 关 于 第 六 届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案 3 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。根据目前市场水平和公司的实际情况，公司第 六届董事会独立董事（即古群女士、李潇先生、王天广 先生、路晓燕 女士、王展先生）及股东代表监事津 贴为10 万元/人/年（含税）。此议案尚需提交公司股东大会审议。公司现任独立
6、董事 已对 关于第六届董事会独立董事及股东代表监事津贴标准的议案 进行审议，并发表了独立意见，刊登于 2020 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（http:/），供投资者查阅。四、审 议通过 了 关于修 改 的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。原 公司章程：第一 百三十八条 董事会由股东大会选举产生的 9 名董事组成，其中3 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。现修订为：第一百三十八条 董事会由股东大会选举产生的 9 名董事组成，其中5 名为独立董事。董事会设董事长 1 人。具体 修订内容详 见2020 年11 月28 日刊登于 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:
7、/)上的 公司章程 及 章程修订情况对照表。本议案尚需提交 股东大会审议。五、审 议通过 了 关于修 改 董事会 议事 规则 的议 案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。原董事会议事规则：第三条公司董事会由 9 名董事组成，其 中 3 名为独立董事。董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。现修订为：第三条公司董事会由 9 名董事组成，其中 5 名为独立董事。董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。4 具体 修订内容详见 2020 年11 月28 日刊登于 公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:/)上的 董事会议事规则 及 董事会议事规则修订情况对照表。本议案尚
8、需提交 股东大会审议。六、审 议通过 了 关于为 全资 子公司 顺络（上海）电 子有限 公司 增加担 保额 度的 议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容 详见公司于 2020 年 11 月 28 日刊登 在 证券时报及巨潮资讯网（http:/）的 关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司增加担保额度的公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见 刊登于2020 年11 月28 日巨潮资讯网（http:/）的独立 董事对 相关事 项发表的 独立意 见和 监事 会关于 相关事 项的审核意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。七、审 议通过
9、了 关于向 平安 银行股 份有 限公司 深圳 香蜜湖 支行 申请综 合授 信额 度不超 过人 民币叁 亿元 整 的议案 表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。八、审 议通过 了 关于提 请召 开公司 2020 年第 四次 临时股 东大 会的议案 表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。具体内容详见 2020 年11 月28 日刊登于公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网(http:/)上的关于召开 2020 年第四次临时 股东大会的通知。5 特 此公 告。深 圳顺 络电子 股份 有限公 司 董 事 会 二 二 年十一 月 二十八 日 6 附 件：非 独立 董事候 选人 简历：袁
10、 金钰：男，1956 年 生，中国籍，无永久境 外居留权，本科学历。1982 年-1992 年，任深圳市汽车工业总公司下属供销公司经理。1993 年-2004 年，任深圳三九机电设备公司经理。2000 年-2005 年，任深圳顺络电子有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任 东莞顺络电子有限公司 董事长、深圳顺络电子（香港）股份有限公司董事、深圳市和润实业有限公司监事、深圳市佳沃通信技术有限公司董事、深圳竞沃创新科技有限公司监事。袁金钰先 生直接持有公司 114,436,680 股股份，占公司总股本的 14.19%，与本公司董事 候选人 袁聪先生为父子关系，此外袁金钰先生与其他持有公司 5%以上
11、股份的股东、公司 其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司 法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。施红阳：男，1965 年生，中国籍，无永 久境 外居留权，研究生 学历，高级工程师。1989 年-1992 年，历任华南理工大学助教、讲师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司总工程师。2000 年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经
12、理助理、总经理。现任本公司总裁、董事，兼任深圳顺络投资有限公司董事长、衢州顺络电子有限公司董事长、衢州顺络电路板有限公司 董事长、上海德门电子科技有限公司董事、深圳市海德门电子有限公司董事、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络叠层电子有限公司 董事长，顺络（上海）电子有限公司执行董事、东莞顺络电子有限公司董事。施红阳先生 持有 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 30%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得
13、担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于7“失信被执行人”，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李有云：男，1964 年生，中国籍，无永 久境 外居留权，研究生 学历，高级工程师。1988 年-1992 年，任西安高压电瓷厂工程师。1992 年-2000 年，任深圳南虹电子陶瓷有限公司副总经理。2001 年-2005 年，历任深圳顺络电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总裁、董事，兼任贵阳顺络迅达电子有限公司、深圳顺络绕线电子有限公司 董事长、深圳顺络投资有限公司董事、衢州顺络电子有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳顺络汽车电子有限
14、公司、东莞顺络电子有限公司 董事。李有云先生持有 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 30%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。袁聪：男，1984 年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2010 年-2019年任深圳顺络电子股份有限公司海外市场部客户经理，现任 顺络电子美
15、国公司法定代表人、深圳顺络微波器件有限公司董事、深圳顺络电子股份有限公 司技术营销部副经理。袁聪 先生与本公司董事袁金钰为父子关 系，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，此外 与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管 理人员无关联关系。未受过 中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。8 独 立董 事候选 人简 历：古 群：女，1
16、964 年4 月 出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001 年 1 月-2013 年 10 月,任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长;2013 年10 月至今,任中国电子元件行业协会秘书长;2015 年3 月至今,任全 国频率控制和选择用压电器件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员;2018 年3 月-至今 任新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室学术委员会委员；2017 年 5 月至今,现任潮州三环(集团)股份有限公司、常州祥明智能动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司、南通江海电容器股份有限公司 独立董事。古群女士 未持有本公司股份，与持有公司
17、5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。李 潇：男，1984 年出 生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任高盛高华证券有限责任公司分析员、厚朴投资基 金投资副经理、航天产业投资基金管理有限公司投资经理等职。2012 年至今任职于国投创新投资管理有限公司
18、，历任副总裁、董事总经理等职；2017 年至今任中移国投创新投资管理有限公司总经理。现兼任天津南大通用数据技术股份有限公司、中山市千腊村食品有限公司、湖北奥满多食品科技有限公司、坤驰粤莞股权投资管理（东莞）有限公司、杭州美迪凯光电科技股份有限公司、北京诺禾致源科技股份有限公司董事等职。李潇先生未持有 本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不
19、属于“失信被执行人”，符合公司法9 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王天广：男，1973 年出生，中国 国籍，无永 久境外居留 权，北 京大 学国际经济系毕业，注册会计师、律师。曾任长城证券股份有限公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四环锌锗科技股份有限公司董事、广东威华股份有限公司董事长，现任北海国发海洋生物产业股份有限公司董事、金地(集团)股份 有限公 司独立 董事、广 东锦龙 发展股 份有限公 司副董 事长，广东顶固集创家居股份有限公司董事。王天广 先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证
20、监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符 合 公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。路晓燕：女，1963 年出生，中国 国籍，无永 久境外居留 权，会 计学 博士、副教授，1998 年至 1999 年，任职瑞典热交换器生产企业 SWAP AG 瑞士分部质量控制部经 理 助理；2001 年开始 就职中 山大学 管理学院 会计学 系，现 为中 山大学管理学院会计学系副教授，现任珠
21、海港股份有限公司、洋紫荆油墨股份有限公司、广东富强科技股份有限公司独立董事。路晓燕 女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符 合 公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中 国证监会认可的独立董事资10 格证书。王展：男，1964 年出 生，中国 国籍，无永久 境外居留 权，硕士 学历，1990年至
22、 1995 年任杜邦公司（中国）财务经理，1995 年至 2010 年任德 尔福派克电气系统有限公司 中国财务总监，中国总经理,亚太地区采购总监，2010 年至2012年 伊顿（中国）投资有限公司 中国总经理，2012 年至2020 年任安波福（中国）科技研发有限公司 亚太区总裁，2020 年10 至今任安波福科技有限公司全球副总裁，现任 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事。王展先生 未持 有本公 司 股份，与 持有 公司 5%以上股份 的股 东、公 司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、公司章程 中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网 站失信 被执行 人目录查 询，不 属于“失信被执 行人”，符合 公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
