1、关于对全资子公司香港汉钟增资的 公告 1 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-009 上 海汉 钟精 机股 份有 限公 司 关于 对 全资 子公 司香 港汉 钟增 资 的 公告 本公司及董事全体成员保 证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、对 外投 资概述 1、对外投 资基 本情 况 上海汉 钟精 机股 份有 限公 司（以 下简 称“公司”或“本 公司”）第 五届 董事 会第 十 四次会 议审议通 过了 关 于对 全资 子公司 香港 汉钟 增资 的议 案，同意 本公 司对 香港 汉 钟增 资 3,000万元 人 民币。2、董事
2、审 议情 况 本公司 第五 届董 事会 第十 四次会 议 以 9 票同 意、0 票反对、0 票 弃权 的表 决 结果审 议通过了 关于 对全 资子 公司 香港汉 钟增 资的 议案，并 授权公 司管 理层 办理 商委、发改 委、外管局等 相关 政府 部门 备案 核准等 工作。根据本 公司 章程 及相 关规 定，本 次投 资金 额在 公司 董事会 权限 内，上述 事项 无须提 交 股东大会 审议 批准。3、其他说 明 本次对 外投 资不 构成 关联 交易，亦 不构 成 上市 公 司重大 资产 重组 管理 办法 规 定的 重大资产 重组。二、投 资标 的基本 情况 1、基本信 息 公司名 称：汉钟
3、精机（香 港）有 限公 司 公司住 所：香港 湾仔 轩尼 诗道 302-8 号集 成中 心 成立日 期：2011 年 10 月 14 日 执行董 事：余昱 暄 注册资 本：2,550 万美 金 关于对全资子公司香港汉钟增资的 公告 2 经营范 围：国际 贸易、海 外投资 2、关联关 系 公司持 有香 港汉 钟 100%股 权，为 公司 全资 子公 司。3、投资标 的主 要财 务数 据 截至 2018 年 12 月 31 日，总资 产 26,184.73 万元，净资 产-6,927.93 万元。2018 年度营业收 入 415.51 万 元，净 利润 849.49 万元。前述 数 据已经 审计。
4、截至 2019 年 9 月 30 日，总资 产 27,134.20 万 元，净资产-7,438.05 万元。2019 年 1-9月营业 收 入 414.9 万 元，净利润-906.08 万元。前 述 数据未 经审 计。三、本 次投 资的目 的及 对公司 的影 响 本次对 香港 汉钟 进行 增资，主要为 公司 拟与 其共 同在 浙江省 平湖 市新 埭镇 设立 子公 司 浙江柯茂，推 动再 生能 源产 品的发 展。本次投 资 不 会对 公司 财务 及经营 状况 产生 不利 影响，不存在 损害 公司 及全 体股 东利 益 的情形。四、风 险提 示 由于本 次 增 资为 境外 投资 事项，涉 及到 相关 政府 单 位备案 审批 的 不 确定 性。公司将 根据进展情 况，及时 履行 信息 披露义 务。五、备 查文 件 1、公司第 五届 董事 会第 十四 次会议 决议 2、其他相 关文 件 特此公 告。上海汉 钟精 机股 份有 限公 司 董 事 会 二二 年 四月 九日
