1、1 股票 代码：002138 股票 简称：顺络电子 编 号：2019-066 深圳顺络电子股份有限公司 第 五届董事会 第二十二 次会议决议 公告 本公 司及董事会全 体成员保证 公告内容真 实、准确 和完整，没有虚假记 载、误导 性陈述或重大 遗漏。深圳顺络电子股份有 限公司（以下 简称“本公 司”、“公司”）第 五届董事会第二十二 次（以下简称“本次会议”）通知于2019 年8 月18 日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019 年8 月28 日下午14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事9 名（其中，董
2、事温学礼先生、叶小杭 先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生 以通讯方式参会），全体 监事及高管列席。会 议的召 集和召开符合公司法和公司章程的有关规定，决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：一、审议通过了 关于公司 和 的议案；表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。2019 年半年度报告摘要 刊登于 2019 年 8 月 30 日证券时报和巨潮资讯网（http:/），2019 年半年度报告 刊登于 2019 年 8月30 日的巨潮资讯网（http:/），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2019 年 8 月 30 日巨潮资讯网（http:/
3、）的监事会关于相关事项的审核意见。二、审 议通过了 关于的议案；2 表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 刊登于2019 年8 月30 日的证券时报及巨潮资讯网（http:/），供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2019 年 8 月30 日巨潮资讯 网（http:/）的独立董事对相关 事项发表的独立 意见和 监事会关于相关 事项的审核 意见。三、审议通过了 关于变更公 司会计政策 的议案；表决结果：同意9 票，反对0 票，弃 权0 票。具体内容详见公司于2019 年
4、 8 月30 日刊登在 证券时报及巨潮资讯网（http:/）的关于变更公司会计政策 的公告。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司 监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2019 年 8 月30 日巨潮资讯 网（http:/）的独立董事对相关事项发表的独立意见和 监事会关于相关事项的审核意见。四、审议通过了 关于向中信 银行股份有 限公司深 圳分行申请综 合授信额度不 超过人民币壹 亿伍仟万元 整的议案；表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。五、审议通过了 关于向兴业 银行股份有 限公司深 圳分行申请综 合授信额度不 超过人民币柒 亿元整的议 案；表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。特此 公告。深圳 顺络电子股份 有限公司 董 事 会 二 一九 年八月三十 日
