1、证券代码：002146 证 券 简 称：荣 盛 发 展 公告 编 号：临 2018-129 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开2018 年度第五次临时股东大会的补充通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，不 存 在 虚 假记 载、误 导性 陈 述 或 者重 大 遗 漏。荣盛房 地产发展 股份有限 公司关于 召开 2018 年度第 五次临 时股东大会 的通知 已于2018 年9 月 22 日刊登 在 中国 证券报、上海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）。2018 年 9 月
2、28 日，公司董事会 接到 公司控 股股东荣 盛控股股 份有限公 司 发来的 关于 提 议增加荣盛房地产发 展 股 份 有 限 公 司 2018 年 度 第 五 次 临 时 股 东 大 会 临 时 提 案 的函，经审核,公司 董事会 同 意将 关 于拟发行 境外公司 债券并对 其相关事宜进 行授权及 担保的议 案 作为 临时提案 提交公 司 2018 年度 第五次临时 股东大会 审议。根据 公 司法 及 公司 章 程 的 相 关规定，现将本次 股东大会具体情况 补充通知 如下：一、召 开 会 议 基 本 情 况（一）本 次临时股 东大会的 召开时间：现场会议 时间：2018 年10 月12 日
3、（星期五）下午 3:00；网络投票 时间：2018 年10 月11 日 10 月12 日；其中，通 过深圳证 券交易所 交易系统 进行网络 投票的具 体时间 为2018 年 10 月 12 日上午 9:30 11:30，下午 1:003:00；通过 深圳证券交易 所互联网 投票系统 进行网络 投票的具 体时间为2018 年10 月11 日下午3:00 至2018 年10 月12 日下午 3:00 的任意时间。（二）现 场会议地 点：河北 省廊坊市 开发区祥 云道 81 号荣盛 发展大厦十 楼第一会 议室。（三）召 集人：公 司董事会。（四）股 权登记日：2018 年9 月27 日。（五）会 议
4、 召开方 式：本次 股东大会 采取现场 会议 与网 络投票 相结合的方 式。公司 将通过深 圳证券交 易所交易 系统和互 联网投票 系 统向公司股 东提供网 络形式的 投票平台，公司股 东可以在 上述网络 投 票时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 行 使 表 决权。（六）参 加股东大 会的方式：公司股 东只能选 择现场投 票和网 络投票中的 一种表决 方式，表 决结果以 第一次有 效投票结 果为准。（七）本 次股东大 会出席对 象：1.截至2018 年9 月27 日 下午交易 结束后，在中国证 券登记结 算有限责任 公司深圳 分公
5、司登 记在册的 本公司全 体股东；股东因故 不 能出席现场 会议的，可书面委 托代理人 出席（被 委托人不 必为本公 司 股东）或在 网络 投票 时间内参 加网络投 票。2.公司董事、监事 和高级管 理人员。3.公司聘请的见证 律师及董 事会邀请 的其他嘉 宾。（八）提 示 性公告：公司将 于 2018 年10 月 9 日就本 次临时股 东大会发布 提示性公 告，提醒 公司股东 及时参加 本次临时 股东大会 并 行使表决权。二、会 议 审 议 事 项（一）提 交本次股 东大会表 决的提案 名称 1.审议关于延长 公司 2016 年面向 合格投资 者非公开 发行公 司债券的决 议有效期 的议案；
6、2.审议 关于对2018 年度合 并报表范 围内下属 公司预计 担保事项增加授 权的议案；3.审议 关于拟设 立债权融 资计划向 合格投资 者非公开 发行债 权性固定收 益类产 品 募集资金 的议案；4.审议 关于拟发 行境外公 司债券并 对其相关 事宜进行 授权及 担保的议案。（二）上 述议案的 具体内容 详见 2018 年9 月 22 日在 中国证 券报、证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网（http:/）发布的 荣盛 房地产发 展股份有 限 公司第六届 董事会第 四次会议 决议公告、荣盛 房地产发 展股份有 限 公司关于延 长公司 2016 年面向
7、合格投资 者非公开 发行公司 债券的决 议有效期的 公告、荣盛房地 产发展股 份有限公 司关于 对 2018 年度合并报表范 围内下属 公司预计 担保事项 增加授权 的公告，2018 年9 月29 日 在 中 国 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报、上 海 证 券 报 及巨潮资 讯网（http:/）发布的 荣盛房地 产 发展股份有 限公司第 六届董事 会第 五 次 会议决议 公告、关于拟发 行 境外公司债 券的公告。（三）根 据 上 市 公司股东 大会规则 的要 求，上述 议 案属于涉及影响中 小投资者 利益的重 大事项，公司将对 中小投资 者的表决 单 独计票，并 及时公开 披露。三
8、、提 案 编 码 提案编码 提案名称 备注 该 列 打 勾的栏目 可 以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关 于 延 长 公 司 2016 年 面 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 公 司 债 券 的 决 议 有 效 期 的 议案 2.00 关于对 2018 年度合并报 表范围内下属公司预计担保事项增加授权的议案 3.00 关 于 拟 设 立 债 权 融 资 计 划 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 债 权 性 固 定 收 益 类 产 品 募 集资金的议案 4.00 关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案 四、本
9、 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 办 法 1.登记时间：2018 年10 月 9 日10 月10 日 上午 9 点 12 点，下午1 点 5 点。2.登记办法：（1）自 然 人 股 东 持 本 人 身 份 证、股 东 账 户 卡、持 股 凭 证 等 办 理登记手续；（2）法 人股东凭 营业执照 复印件（加盖公章）、单 位 持股凭证、法人授权 委托书和 出席人身 份证原件 等办理登 记手续；（3）委 托 代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件、授 权 委 托 书、委 托 人 证 券账户卡及 持股凭证 等办理登 记手续；（4）异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采
10、取 信 函 或 传 真 方 式 登 记（须在 2018 年 10 月 10 日下午 5 点前送 达或传真 至公司），不接受 电话登记。3.登记地点及联系 方式：河 北省廊坊 市开发区 祥云道 81 号荣 盛发 展大厦 十楼董事 会办公室；联系电话：0316-5909688；传 真：0316-5908567；邮政编码：065001；联系人：张星星。4.注意事项：出席 现场会议 的股东及 股东代理 人请携带 相关证 件原件于会 前半小时 到会场办 理登记手 续。五、股 东 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程（一）网 络投票的 程序 1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投
11、 票”。2.填报表决意见 对于非累 积投票提 案，填报 表决意见：同意、反对、弃 权。3.股东对总议案进 行投票，视为对所 有提案表 达相同意 见。股东对总 议案与具 体提案 重 复投票时，以第一 次有效投 票为准。如股东先 对具体提 案投票表 决，再对 总议案投 票表决，则以已投 票 表决的具体 提案的表 决意见为 准，其他 未表决的 提案以总 议案的表 决 意见为准；如先对总 议案投票 表决，再 对具体提 案投票表 决，则以 总 议案的表决 意见为准。（二）通 过深交所 交易系统 投票的程 序 1.本次股东大会通 过交易系 统进行网 络投票的 时间为2018 年10月12日上午9:3011
12、:30，下午1:00 3:00。2.股东可以登录证 券公司交 易客户端 通过交易 系统投票。（三）通过深 交所互联 网系统 投票 的程序 1.互联网投票系统 开始 投票 的时间为2018年10月11日（现场股 东大会召开 前一日）下午3:00，结束时 间为2018 年10月12 日（现场 股 东大会结束 当日）下 午3:00。2.股东通过互联网 投票系统 进行网络 投票，需 按照 深 圳证券 交易所投资 者网络服 务身份认 证业务指 引（2016 年修订）的规定 办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交 所投资者 服务密码”。具体的身 份认证流 程可登录 互联网投 票系统http:/规则
13、指 引栏目查 阅。3.股东根据获取的 服务密码 或数字证 书，可登 录http:/在规定 时间内通 过深交所 互联网投 票系统进行投 票。六、备 查 文 件 1.公司第六届董事 会第四次 会议决议；2.公司第六届董事 会第 五 次 会议决议；3.深交所要求的其 他文件。特此通知。荣盛房地 产发展股 份有限公 司 董 事 会 二一八 年 九月二十 八 日 附件：股东大会授权委托书 兹 委 托 先生/女 士 代 表 本 人 出 席 荣 盛 房 地 产 发 展 股 份 有限公司2018 年 度 第 五次临时 股东大会，并代为 行使表决 权。表决指示：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打
14、勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于延长公司 2016 年 面向合格投资者非公开发行公司债券的决议有效期的议案 2.00 关于对 2018 年度合并报表范围内下属公司预计担保事项增加授权的议案 3.00 关 于 拟 设 立 债 权 融 资 计 划 向 合 格 投 资 者 非 公 开 发 行 债 权 性固定收益类产品募集资金的议案 4.00 关 于 拟 发 行 境 外 公 司 债 券 并 对 其 相 关 事 宜 进 行 授 权 及 担 保的议案（说明：请 在“表决 事项”栏 目相 对应 的“同意”或“反 对”或“弃权”空 格内 填上“”号。投
15、票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意 见，涂 改、填 写其 他 符号，多选 或 不选的 表决 票 无效，按弃权处理。）如 果 本 委 托 人 不 作 具 体 指 示，受 托 人 是 否 可 以 按 自 己 的 意 思 表决：是 否。本授权委 托书的授 权期限自 签发之日 起至股东 大会召开 日有效。委托人姓 名：委 托人身份 证：委托人股 东账号：委 托人持股 数：受托人姓 名：受 托人身份 证：委托日期：二 一 八 年 月 日 8 回 执 截至 2018 年 9 月 27 日，我单位（个 人）持有 荣盛房地 产发展股份有限 公司股票 股，拟参 加公司 2018 年 度 第 五次临时 股东大会。出席人姓 名：股东账户：股东名称：（签章）注：授权 委托书和 回执剪报 或重新打 印均有效。
