1、 1 证券 代码：002152 证 券简 称：广电 运通 公告 编号：临 2022-039 广州 广电 运 通金 融电 子股 份有 限公 司 2021 年度 股东 大会 决议公告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证公 告内 容真 实、准确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述或重 大遗 漏。特别提 示：1、本 次股 东大 会无 变更、否 决提 案的 情况；不 涉及 变更 前次 股东 大会 决议；2、本 次股 东大 会采 取现 场投 票与 网络 投票 相结 合的 方式 召开；3、本 次股 东大 会共有 10 项 议案，为 普通 决议 事项，需 经参 加本 次大 会现 场投 票、网络投票
2、的股 东所 持有 效表 决权 的过 半数 通过；4、本 次股 东大 会所 有议 案对 中小 投资 者表 决单 独计 票。一、会 议召 开情况（一）会 议召 开时 间：1、现 场会 议时 间：2022 年 4 月 22 日（星期 五）下午 15:30 开 始；2、网络 投票 时间：通过 深圳 证券 交易 所（以下 简称“深交 所”）交易 系统 进行 网络 投票的具 体时 间为：2022 年 4 月 22 日上 午 9:15 9:25，9:30 11:30，下 午 13:00 15:00；通过互联 网投 票系统 http:/投票 的具 体时 间为：2022 年 4 月 22 日 9:15 15:0
3、0。（二）现场 会议 地点：广 州市 高新 技术 产业 开发 区科 学城 科林 路 9、11 号 广电 运通 行政楼会 议室；（三）会 议召 开方 式：采取 现场 投票 与网 络投 票相 结合 的方 式；（四）召 集人：公 司董 事会；（五）主 持人：董 事长 黄跃 珍；（六）本次 会议 通知 及相 关文 件全 文刊 登在 2022 年 3 月 31 日 的 证 券时 报 中国 证券报 上海 证券 报 和巨 潮资 讯网 上；（七）会 议的 召集 和召 开符 合 公 司法 深圳 证券 交易 所股 票上 市规 则 及 公司 章程的有 关规 定。二、会 议出 席情 况 2（一）参 加本 次股 东大
4、会的 股东 及股 东代 表共 36 人，代表 股 份 1,423,026,729 股，占公司有 效表 决权 股份 总数 2,483,382,898 股的 57.3019%。其中：1、参 加现 场投 票的 股东 及股 东 代表 8 人，代 表股份 1,402,331,679 股，占 公司 有效 表决权股 份总 数的 56.4686%；2、参加 网络 投票 的股 东及 股东 代表 28 人，代 表股 份 20,695,050 股，占公 司有 效表 决权股份 总数 0.8333%。（二）公司 部分 董事、监 事和 高级 管理 人员 以及 公司 聘请 的见证 律师 广东 广信 君达 律师事务 所律 师
5、出 席了 会议。三、议 案审 议表 决情况 本次 会议 以现 场记 名投 票和 网络 投票 相结 合的 表决 方式 审议 通 过 了如 下议 案，议案 以普通决 议的 方式 审议 通过：1、审议通过 了2021 年度董 事会 工作报 告 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,577,229 99.9684%298,300 0.0210%151,200 0.0106%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资
6、者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 179,049,046 99.7496%298,300 0.1662%151,200 0.0842%通过 2、审议通过 了2021 年度监 事会 工作报 告 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,57
7、7,229 99.9684%259,600 0.0182%189,900 0.0133%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 3 179,049,046 99.7496%259,600 0.1446%189,900 0.1058%通过 3、审议通过 了2021 年度财 务决 算报告 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总
8、数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占 与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,577,229 99.9684%259,600 0.0182%189,900 0.0133%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 179,049,046 99.7496%259,600 0.1446%189,900 0.10
9、58%通过 4、审议通过 了 关 于 2021 年度利润 分配 的议案 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,634,029 99.9724%392,600 0.0276%100 0.0000%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投
10、资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 179,105,846 99.7812%392,600 0.2187%100 0.0001%通过 5、审议通过 了2021 年年度 报告 及摘要 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,577,229 99.9684%259,600 0.0182%189,900 0.0133%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权
11、股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 4 179,049,046 99.7496%259,600 0.1446%189,900 0.1058%通过 6、审议通过 了 公司 2021 年度募集 资金 存放与 使用 情况 的专项 报告 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,563,1
12、29 99.9674%273,800 0.0192%189,800 0.0133%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 179,034,946 99.7417%273,800 0.1525%189,800 0.1057%通过 7、审议通 过了 关于 2022 年度 日常关 联交 易预 计的 议案（本 议案 涉及 关联 交易，关联股东 广州 无线 电集团 有限 公
13、司（持 有 股份 1,242,044,254 股）、钟勇（持有 股份 10,000 股）回避表决）表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 180,674,075 99.8351%298,400 0.1649%0 0.0000%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权
14、票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 179,200,146 99.8338%298,400 0.1662%0 0.0000%通过 8、审议通过 了 关于 续聘 立信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）为公司 2022 年度审计机构的 议案 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,419,448,390 99.7485%3,427,139 0.2408%151,200 0.0106%通过 5 其
15、中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 175,920,207 98.0065%3,427,139 1.9093%151,200 0.0842%通过 9、审议通过 了 关于 公司 计提资 产减 值准 备的议 案 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会
16、有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,728,329 99.9790%298,400 0.0210%0 0.0000%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 179,200,146 99.8338%298,400 0.1662%0 0.0000%通过 10、审议通 过了 关于 部分 募投项 目结 项并 将节余 募集 资金 永久 补充流 动资 金的
17、 议案 表决 结果 如下：与会 有效 表决 权同意 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 反对 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 弃权 票数 占与 会有 效表决 权股 份总数 比例 表决 结果 1,422,714,329 99.9780%312,400 0.0220%0 0.0000%通过 其中：中 小投 资者 表决 情况 中小 投资 者同意 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 中小 投资 者反对 票数 占中 小投 资者有效 表决 权 股份总 数比 例 中小 投资 者弃权 票数 占中 小投 资者有效 表决 权股份总 数比 例 表决 结果 179,186,1
18、46 99.8260%312,400 0.1740%0 0.0000%通过 四、律 师出 具的 法律意 见 本次股东大会 由广东广 信君达律 师事务所 许丽华律师 和黄菊律 师予以现 场见证并 出具了法 律意 见书，法律 意见 书认 为：本 次股 东大 会的 召集 和召 开程 序、出席 会议 人员 的资 格和召集 人资 格、表 决程 序和 表决 结果 均符 合法 律法 规及 公司 章程 的规 定，合 法 有效；本次股东 大会 通过 的决 议合 法有 效。6 五、备 查文 件 1、经 与会 董事 签 字 确认 的本 次股 东大 会决 议；2、法 律意 见书。特此 公告。广州 广电 运通 金融 电子 股份 有限 公司 董 事 会 2022 年 4 月 23 日
