1、 证券代 码：002141 证券简 称：贤丰 控股 公告编 号：2020-059 贤 丰 控 股 股 份 有限 公 司 2020 年 第 三 次 临时 股 东 大 会 决 议公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误 导性陈 述或 重大遗 漏。特 别提 示：1 本 次股东 大会 未出现 否决 议案的 情形。2 本 次股东 大会 未出现 新提 案提交 表决 的情形。3 本 次股东 大会 不涉及 变更 以往股 东大 会决议 的情 形。一、会 议召 开和出 席情 况（一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间：(1)现场会议召开时间：20
2、20 年9 月11 日下午15:00。(2)网络投票时间为：2020 年 9 月 11 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 11 日 9:159:25、9:30 11:30、13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年9 月11 日9:1515:00 期间的任意时间。2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 33 楼08 单元 3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。本次会议的召集、召开程序及表
3、决 方式符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况 1.股 东 出 席 的 总 体 情 况：通 过 现 场 和 网 络 投票的股东 4 人，代 表 股 份455,543,981 股，占上市公司总股份的 40.1482%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 455,537,981 股，占上市公司总股份的40.1477%，议案 1 现场回避表决的股东 2 人，代表股份454,510,647 股，占上市公司总股份的 40.0571%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0005%。中 小 股 东 出 席 的 总
4、 体 情 况：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 2 人，代 表 股 份1,033,334 股，占上市公司总股份的 0.0911%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,027,334 股，占上市公司总股份的 0.0905；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,000 股，占上市公司总股份的0.0005。2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的 律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。二、提 案审 议与表 决情 况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行
5、投票表决，具体表决结果如下：1.关于 公司对 控股 孙公司 提供 财务资 助的 议案 表决结果：同意 1,033,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对0 股，占出席会议所 有股东所持股份的 0；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东表决情况：同意1,033,334 股，占出席会议中小股东所持股份的100；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0。本议案所述控股孙公司贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰惠州新能源”）系公司控股子
6、公司贤丰（深圳）新能源材料科技有限公司（以下简称“贤丰深圳新能源”）全资子公司，贤 丰深圳新能源由公司持股 51%、深圳市聚能永拓科技开发有限公司持股 30%、横琴丰信汇富科技合伙企业（有限合 伙）持股10%、广东贤 丰控股有限公司（以下简称“广东贤丰”）持 股 9%，广东贤丰系公司控股股东的一致行动人，公司对贤丰惠州新能源提供财务资助时，广东贤丰 未能按出资比例为贤丰惠州新能源提供同等条件的财务资助。根据 深圳证券交易所股票上市规则 和 深圳证券交易所上市公司规范运作指引 等有关规定，本次事项构成关联交易，公司实际控制人控制下的关联股东广东贤丰控股有限公司、贤丰控股集团有限公司 所持股份 4
7、54,510,647 股（占上市公司总股份的40.0571%）对本议案 已回避表决。2.关于 修订的 议案 表决结果：同意455,543,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 100；反对0 股，占出席会议 所有股东所持股份的 0；弃权 0 股（其中，因未投票 默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0。中小股东表决情况：同意1,033,334 股，占出席会议中小股东所持股份的100；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0。三、律 师出 具的法 律意 见 本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、何演锋律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司 2020 年第三次临时 股东大会 的召集 和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格 及表决程序等，均符合 中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则 等法律、法规、规章 和其他规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会的 表决结果合法有效。四、备 查文 件 1.贤丰控股股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 决议；2.法律意见书。特此公告。贤丰控股股份有限公司 董事会 2020 年9 月11 日
