1、 1 证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2022-049 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的 提示性公告 本公司 及董事会全体成员 保证信息披露内容 的真实、准确和完 整，没有虚 假记载、误导性陈 述或重大遗漏。根据东华 工程科 技 股份有限 公司（以 下简称“公 司”“本 公司”“东华科技”）第七 届 董事会第 二十次 会 议决议，本公司 将 于 2022 年 5 月27 日 以 现 场 结 合网络 投 票 方 式 召 开 公司 2021 年 度 股 东大 会，并已于 2022 年4 月28 日在 证券时报、巨潮 资讯网上 发布 关 于召开 20
2、21年度股东 大会通 知 的公告（东华 科 技 2022-036 号）。按照中国 证监会 关于加强 社会公 众 股股东权 益保护 的 若干规定等要求，公司现将2021 年 度 股东大 会的 有关事项 再次公 告 如下：一、会 议基本情况（一）股 东大会 届 次：2021 年度股 东 大会（二）召 集人：本 公司董事 会（三）会议召开的 合法、合规性：本 次股东大会依据第 七届董事 会 第 二 十 次 会 议 决 议 而 召 开；本 次 股 东 大 会 的 召 集、召 开 程 序 符合有关法 律法规、深交所业 务规则 和 本公司 章程 等 规定。（四）召 开时间：现场会议 开始时 间：2022
3、年5 月27 日（星期 五）下 午14:30 网络投票 时间：通 过深圳证 券交易 所 交易系统 进行网 络 投票时间 为2022 年5 月27 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 深 圳 证 券交易所互 联网投 票 系统投票 的时间 为2022 年5 月27 日9:15-15:00。（五）召 开方式：本次股东 大会采 取 现场表决 与网络 投 票相结合 的方式。公司 股东应 选择现场 投票、网 络投票中 的一种 方 式，如果同 一表决权出现 重复投 票 表决的，以第一 次 投票表决 结果为 准。（六）股 权登记 日：2022 年5 月23 日（星期 一
4、）（七）出 席对象：2 1.在股权 登记日 持 有本公司 股 份的 全 体股东或 其代理 人；截至2022 年5 月 23 日（星 期一）下午 收市时在 中国证 券 登记结算有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东大会，并 可以以 书 面形式委 托代理 人 出席会议 和参加 表 决，该股 东代理人不必是 本公司 股 东。本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司等关联方在本次股东大会上 对相关 关 联交易议 案回避 表 决，详见发 布于2022 年 4 月28 日的证券 时报 和 巨潮资讯 网上 的 东 华科 技 20
5、22-028 号 第 七 届董事会第 二十 次会议 决 议公告。同时，上述关联 股东不 接 受其他股 东的投票委托。2.本公司 董事、监 事、高级 管理人 员；3.本公司 聘请的 见 证律师等。（八）会议地点：本公司A 楼302 会 议室（安 徽 省 合 肥 市包 河 区 望 江东路70 号）二、会 议审议事项 表一：本 次股东 大 会提案编 码表 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累计投票提案 1.00 2021年度董事会工作报告 2.00 2021年度监事会工作报告 3.00 2021年年度报告 及摘要 4.00 2021年
6、度财务决算和2022 年财务预算报告 5.00 2021年度利润分配议案 6.00 关 于 与 中 化 工 程 集 团 财 务 有 限 公 司 续 签 金 融 服 务 协议的议案 7.00 关于2021 年 度 日 常 关 联 交 易 确 认 和2022 年 度 日 常 关联交易预计的议案 8.00 关于2022 年度申请银行授信的议案 9.00 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案 3 上述9 项 议案均 为 普通决议 事项，应 当由出席 股东大 会 所持表决 权的1/2 以 上通过。上述议案 业经本 公 司第七届 董事会 第 二十 次会 议、第七 届监事
7、会 第十四 次会 议审议 通 过。具 体内容 详见本 公司 发布 于2022 年4 月28 日 证券时报、巨潮 资 讯网（）上的相 关 材料。上述第5、第 6、第7、第 9 项 议案 属 于 影响中小 投资者 利 益的重大事项，公司 将 对中 小投资者（指 除上 市公司董 事、监事、高级 管理人 员及 单 独 或 合 计持 有上 市 公 司 5%以 上股份 的 股 东 以 外的 其他 股 东）的表决实行 单 独计票，单独计票 结果将 公 开披露。化学工业 第三设 计 院有限公 司等关 联 股东对第6、第7 项 议案回避 表决。本公司独 立董事 将 向本次年 度股东 大 会作述职 报告。独 立董
8、事的 述职报告不 作为本 次 年度股东 大会的 议 案。三、会 议登记方法 1.登记方 式：自然人股 东亲自 出 席会议的，应持 本 人身份证、股东 帐 户卡等股权证明 办理 登记；自 然人股东 委托代 理 人 出席会 议的，应 持本人身 份证、授权委托 书、委 托 人股东帐 户卡、委 托人身份 证。法人股股 东 的法 定 代表人亲 自出席 会 议的，应 持本人 身 份证、营业执照复印 件（加盖 公章）、证券账 户 卡办理登 记；法人 股股东委 托代理人出席会 议的，应 持代理人 身份证、法人授权 委托书、营业执照 复印件（加盖公 章）、证 券账户卡 办理登记。异地股东 可用传 真 或信函方
9、式登记，并应在 2022 年5 月26 日 下午17：00 点 前以传 真 或信函送 达本公 司；以传 真方式 登记 的股东，在出 席现场会议 时应提 交 上述材料 的原件。本公司不 办理电 话 登记。2.登记地 点：安 徽 省合肥市 望江东路70 号公司A 楼1607 室 通 讯地址：安徽 省合肥市 望江东路70 号（邮 编：230024）信函登记 地址：董 事会办公 室，注 明“年度股 东大会”字样 传真号码：0551-63631706 3.登记时间：2022 年5 月25 日、26 日（9:00-17:00）四、参 加网络投票的投票 程序 其他事项 4 本次股东 大会提 供 了网络投 票
10、平台，股东可以 通过深 圳 证券交易 所交易 系统 和互联 网 投票系统（http:/）参 加投票，网络投票 的具体 操 作流程见 附件一。五、其 他事项 1.会议联 系方式 联系地址：安徽 省 合肥市望 江东路 70 号（邮编：230024）联 系 人：张学 明、孙政 联系电话：0551-63626589、0551-63626768、13856002499 传真号码：0551-63631706 2.会议时 间预计 半 天，出席 会议人 员 食宿、交 通费用 自 理。3.网络投 票系统 异 常情况的 处理方 式 网络投票 期间，如 网络投票 系统遇 突 发重大事 件的影 响，则 本次 股 东大
11、会的 进程按 当 日通知进 行。六、备 查文件 1.本公司 第七届 董 事会第二 十次会 议 决议等。2.深交所 要求的 其 他文件。特此公告 附件一：参加网 络 投票的具 体操作 流 程 附件二：授权委 托 书 东华 工程科 技股份有 限公司 董 事会 2022 年5 月23 日 5 附件一：参加网络投票的具体操作流程 本次股东 大会提 供 了网络投 票平台，股东可以 通过深 圳 证券交易 所交易系统 和互联 网 投票系统（http:/）参 加投票。一、网 络 投票的程序（一）投 票代码：362140；投票 简称：东华投票（二）填 报表决 意 见 对于非累 积投票 提 案，填报 表决意 见：
12、同意、反对、弃 权。二、通 过深交所交易系统 投票的程序 1.投票时 间：2022 年 5 月 27 日的交 易 时间，即 9:15 9:25,9:3011:30 和13:00 15:00。2.股东可 以登录 证 券公司交 易客户 端 通过交易 系统投 票。三、通 过深交所互联网投 票系统的投票程序 1 互 联网投 票系统 开始投票 的时间为2022 年5 月27 日上 午 9:15，结束时间为2022 年5 月 27 日下 午3:00。2.股东通 过互联 网 投票系统 进 行网 络 投票，应 按照 深 圳证券交 易所投资者 网络服 务 身份认证 业务指 引（2016 年 修订）的规定办 理身
13、份认证，取得“深交 所数字证 书”或“深交所投 资者服 务 密码”。具 体的身份认证 流程可 登 录互联网 投票系统http:/规则指引栏目 查阅。3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可登 录 网 址 http：/的 互 联 网 投 票 系 统，在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所互联网投 票系统 进 行投票。6 附件 二：授权委 托 书 授权委托书 本人/本单位作为东华工程科技股份有限公司 的股东，兹全权委托 先生（女士）代表 本人/本单位出席公司2021 年 度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人
14、有权/无权按照自己的意思 进行表决。本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打 勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积 投 票提案 1.00 2021年度董事会工作报告 2.00 2021年度监事会工作报告 3.00 2021年年度报告及摘要 4.00 2021年度财务决算和2022 年财务预算报告 5.00 2021年度利润分配议案 6.00 关于与中化工程集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 7.00 关于2021 年 度 日 常 关 联 交 易 确 认 和2022 年度日常关联交易预计的议案 8.00 关于2022年度申请银行授信的议案 9.00 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构的议案 委托人（签字）：代理人（签字）：委托人身份证（营业执照）号码：代理人身份证号码：委托人持股数 量：委托人持股性质 委托人股东账号：委托书有效期限：委托日期：说明：授权委托书剪报、复印或按上述格式自行制作均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
