1、1 股 票代 码：002138 股票简 称：顺络电 子 编 号：2020-066 深 圳 顺 络 电 子 股份 有 限 公 司 第 五 届董事会第三 十 三 次 会 议 决议 公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、误 导性 陈述或 重大 遗漏。深圳顺络 电子股 份有限 公司（以 下简称“本公 司”、“公司”）第五 届 董事会第三十三 次（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 7 月 11 日以电 话、传真或电子邮件等方式送达。会议于 2020 年7 月21 日下午14:00 在公司D 栋5 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由
2、袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事9 名（其中，董事倪秉达、董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁 先生、吴育辉先 生以通 讯方式 参会），全体监 事（其 中，监事 黄燕兵 先生以通讯方式参会）及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合 公司法和公司章程的有关规定，决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：一、审 议通过 了 关于公 司和的 议案；表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。2020 年半年度报告摘要 刊登于 2020 年 7 月 23 日证券时报 和巨潮资讯网（http:/），2020 年半年度报告刊登于 2020 年 7月23 日的巨潮资
3、讯网（http:/），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2020 年 7 月 23 日巨潮资讯网（http:/）的监事会关于相关事项的审核意见。二、审议 通过 了 关于2020 年 半年 度募集 资金 存放 与实际 使用 情况的 专项2 报告 的议案；表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 刊登于 2020 年7 月23 日的证券时报及巨潮资讯网（http:/），供投资者查阅。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2020 年7 月 23 日巨潮资讯网（h
4、ttp:/）的独立 董事对 相关事 项发表的 独立意 见和 监事 会关于 相关事 项的审核意见。三、审 议通过 了 关于向 华夏 银行股 份有 限公司 深圳 泰然支 行申 请综合 授信 额度 不超过 人民 币壹亿 贰仟 万元整 的议 案；表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。四、审 议通过 了 关于向 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司深 圳分 行申请 综合 授信 额度不 超过 人民币 壹亿 伍仟万 元整 的议案；表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。五、审 议通 过 了 关于向 宁波 银行股 份有 限公司 深圳 分行申 请综 合授信 额度 不超 过人民 币贰 亿伍仟 万元 整的议 案；表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。六、审 议通 过 了 关于向 北京 银行股 份有 限公司 深圳 龙华支 行申 请综合 授信 额度 不超过 人民 币贰亿 元整 的议案。表决结果：同意 9 票；反对0 票；弃权 0 票。特 此公 告。深 圳顺 络电子 股份 有限公 司 董 事 会 二 二 年七 月 二 十三 日
