1、1 证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-034 北京北纬通信科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2015 年 7 月 9 日上午 9:30 以通讯方式召开，会议已于 2015 年 7 月 7日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长傅乐民主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合公司法和公司章程的规定，合法有效。
2、会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于公司增资厦门市酷游网络科技有限公司的议案 为了提高公司手机游戏的研发能力，加快实现自研游戏产品的突破，公司拟以现金出资人民币 1000 万元认购厦门市酷游网络科技有限公司（简称“厦门酷游”）新增后注册资本的 6%。公司于 2013年 8月与厦门市实景文化科技有限公司共同出资设立厦门酷游，目前持有其 41.25%的股权。厦门酷游主要致力于凝聚手机游戏产业创业人才，培育手机游戏研发团队，打造厦门最大、最强的手机游戏孵化平台，是目前厦门少数几家专注于手机游戏研发的企业。目前已出品优质手机游戏未来幻想、一姬当千等。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次交易不构成关联交易以及上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。特此公告。北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二一五年七月十日
