证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-031 北 京 北纬 通 信科 技 股份 有 限公 司 第 五 届董 事 会第 二 十四 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 五届董事会第二十四 次会议于 2016 年 10 月 27 日 上午 9：30 以通讯方式召开，会议已于 2016 年10 月 24 日 以电子邮件 和传真的方式 发出通知和会议议案。应出席会议董事 9 人，实际 出席 董事 9 人。会议由 董事长傅乐民 先生 主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合公司法和公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过2016 年第三季度报告正文及全文 公司 2016年第三季度报告正文 刊登于2016年10月28日的 中国证券报、证券时报，三季报全文详见 巨潮资讯网。二、以 9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于注销浙江分公司的议案 根据业务需求调整，拟注销北京北纬通信科技股份有限公司浙江分公司。特此公告。北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 二 一六年 十 月二十七日
