002133广宇集团:广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十四次会议相关事项发表的独立意见20220930.PDF
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1、 广宇集团股份有限公司 独立意见 广 宇 集 团 股 份 有限 公 司 独 立 董 事 关于第 六 届董事会第六十四次会 议相关事项 发表的独立意见 广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 29 日召开了第 六届董事会 第六十四 次会议,根据 公司法、证券法、中国 证监会 上市公司独立董事规则、上市公司治理准则、深圳证券交易所 股票上市规则、公司章程 和 广宇集团独立董事工作制度 的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原则,经审慎、认真的研究,就本次会议审议的 关于调整子公司商品期货套期保值业务 2022 年度计划的议案发表如下 独立意见:公司子公司因 经
2、营范围扩大,业务品种增多。在原计划 5,000 万元人民币额度内,增加套保品种,对套保数量进行调整,符合其 经营的实际需要。公司针对商品期货套 期 保值业务建立了专门 的 内部控制制度、风险 管 理制度和风险测算系统,设立了期货决策委员会、留存风险备用金、规范业务操作流程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前,提交公司董事会审议,其审批程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定和要求。公司子公司使用自有 及 自筹资金开展套保业 务,严格控制套保业务 的 资金规模,不影响公司及子公司的正常经营,不进行投机套利交易,风险可控,有利于降低子公司商品贸易经营的风险,提高其抵御市场波动的能力。公司开展套保业务以 及 调整年度计划 符 合 相 关 规 定 的 要 求,不 存 在 损 害 公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司子公司 调整商品期货套期保值业务 计划。独立董事:何美云、张淼洪、贾生华 2022 年9 月29 日
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