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002155湖南黄金:第四届监事会第二十次会议决议公告20180112.PDF
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- 002155湖南黄金:第四届监事会第二十次会议决议公告20180112.PDF
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1、证券代码:002155 证券简称:湖南黄金 公告编号:临 2018-03 湖南黄金 股份 有限公 司 第四届 监事会 第 二十 次会议 决议公 告 本公司监 事 会 及 全 体 监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整,对 公 告 的 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责任。湖 南 黄 金股份 有 限 公司(以 下 简称“公司”或“本 公 司”)第 四 届 监事会第二十 次会议于 2018 年 1 月 11 日 以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018年 1 月 8 日通过电子邮件方式 发送给所有监事。
2、会议应参与表决 监事 3 名,实际表决 监事 3 名。本次会议的召集、召开符合公司法和公司章程的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以传真表决方式通过了以下议案:一、以 3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于开展套期保值业务的议案。同意公司开展套期保值业务,投入的资金(保证金)不超过人民币 8,342.94万元,其中自产金套期保值业务交易量累计不超过 2,605 千克。二、以 3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。监事会认为:公司(包括合并报表范围内的子公司)在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,利用自有闲置资金进行理财,最大限度地提高公司自有资金的使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。监事会同意公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行理财性投资。特此公告。湖南 黄金 股份有限公司 监 事 会 2018 年 1 月 11 日
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