1、 1 证券代码：002139 证券 简称：拓 邦 股份 公告编号：2020011 债券代码：128058 债券 简称：拓 邦 转债 深圳拓邦股 份有限公 司 第六届董事 会第二十 一次会议 决议公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 公告 内容 真实、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈 述或 重 大遗 漏。深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2020 年 2 月 18 日 下午 14:30 时以 现场、通讯 相结 合的 方式 在公 司会 议室 召开。召开本次会议的通知已于 2020 年 2 月 12 日 以书 面、电话、电子 邮件 等方 式通
2、 知各位董事。本次会议 由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际 参会的董事 9 名。会议 符合 中 华人 民共 和国 公司 法 和 公 司章 程 的有 关规 定。会议表决情况如下：一、审议 通过 了 关 于使 用部 分闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金的 议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告全文载于 2020 年2 月 19 日的证 券时报和巨潮资讯网（http:/）。公司独立董事对 本议案发表了独立意见，独立董事对相关事项的独立意见详见巨潮资讯网（http:/）。公司保荐机构中信 建投证券股份有限公司
3、对本议案出具了核查意见，关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）。二、审议通过了 关 于公 司及 子公 司 2020 年度向银行申请综 合授信额度的议案 向银行申请年度综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，满足正常经营发展需求，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。董事会同意2020 年度公 2 司及 控股 子公 司 向合 作银 行 申请 人民 币额 度不 超过150,000 万元 的综 合 授信，授权公司董事长签署上述综合授信额度内的一切授信文件，授权期限自公司 董事 会审议通过之日起12个月内有效。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关于向银行申请综合授信额度的公告 具体内容详见 2020 年 2 月 19 日的证券时报和巨潮资讯网（http:/）。特此公告。深圳 拓邦 股份 有 限公 司董 事会 2020 年 2 月 19 日
